Fraude y estafa en los negocios

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FRAUDE Y ESTAFA EN LOS NEGOCIOS

POR MIGUEL ANTONIO CANO C EL FRAUDE Y LA ESTAFA EN LOS NEGOCIOS

REFLEXIONES El delito más temido por las empresas en países desarrollado es el fraude, aún frente a otros crímenes como el terrorismo, el secuestro, el sabotaje y el hurto. Lejos de estar bajo control, este flagelo al parecer está adquiriendo fuerza, ayudado en gran parte por una mayor complejidad en los negocios, la creciente globalización de los movimientos de fondos, las dificultades implícitas en el trato con diferentes culturas y un mayor uso de tecnologías como el Internet. Todo ello ha llevado a una sensación de mayor riesgo entre los empresarios de los más diversos sectores y países. Las compañías no se …ver más…

· El diseño e implementación de políticas claras de prevención, detección e información de casos dentro de la misma compañía. Muchos fraudes se podrían evitar con la planeación y sistemas de control adecuados. · Establecimiento de leyes sencillas contra el fraude. Los abogados defensores tienden a complicar los casos en las cortes. · Ayudarle a la gerencia a minimizar la ocurrencia del fraude mediante el establecimiento y mantenimiento, por parte de la gerencia, de controles internos efectivos. · Trabajar con la gerencia para desarrollar y cumplir los procedimientos de detección de fraude. · Ayudarle a la gerencia para concientizar a los empleados de la compañía sobre las características del fraude y los pasos a seguir para informar sobre un posible fraude. · Investigar los indicios de un posible fraude o de actividades potencialmente fraudulentas identificadas por medio de auditorías interna, sin importar si dichos fraudes están dirigidos hacia la compañía o hacia sus clientes. · Instituir procedimientos previos de investigación del fraude. · Administrar el plan de prevención del fraude en la compañía de conformidad con lo requisitos reglamentarios.

EL FRAUDE EN LA ACTIVIDAD BANCARIA El fraude ha venido creciendo de una manera fenomenal durante los últimos años, especialmente en lo que se refiere a fraudes internos y al crimen

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