Diccionario SARLAFT
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Agentes económicos : Son todas las personas que realizan operaciones económicas dentro de un sistema. Fuente: Norma 022 de SuperFinanciera de Colombia B
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Beneficiario final: Es toda persona natural o jurídica que, sin tener la condición de cliente, es la propietaria o destinataria de los recursos o bienes objeto del contrato o se encuentra autorizada o facultada para disponer de los mismos. Fuente: Norma 022 de SuperFinanciera de Colombia C
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Cliente: Es toda persona natural o jurídica con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual …ver más…

Fuente: Norma 022 de SuperFinanciera de Colombia
El riesgo legal surge también como consecuencia de fallas en los contratos y transacciones, derivadas de actuaciones malintencionadas, negligencia o actos involuntarios que afectan la formalización o ejecución de contratos o transacciones. Fuente: Norma 022 de SuperFinanciera de Colombia
Riesgo Operativo: Es la