En la Ciudad de Toluca Estado De México, domicilio social de “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo las XXXXX horas del día XXXXX de XXXXX de 2011, los accionistas de la sociedad, XXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, se reunieron en el domicilio de la Sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en el articulo XXXXXXXXXXXX de los estatutos sociales, fungió como Presidente de la asamblea XXXXXXXXXXXX y como Secretario de la Asamblea y Escrutador de la Asamblea XXXXXXXXXXXXXX, quien después de aceptar su cargo, revisó la identidad de los comparecientes, procedió a preparar la lista de asistencia, en la cual se hace constar que se …ver más…

Continúa señalando que lo anterior se llevó a cabo mediante el contrato de compraventa de acciones, con fecha XX de XXXXX de XXXX. Contrato que en este momento es ratificado en todas sus partes de quienes intervinieron en el mismo.

Una vez discutido el presente punto, la Asamblea tomó por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA. Se tiene por notificada a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del contrato de compraventa de acciones que celebró el accionista XXXXXXXXXXXXXXXXXX con XXXXXXXXXXXX de fecha XX de XXXXX de XXXX, así como la ratificación del mismo por sus celebrantes.

SEGUNDA. Derivado de la venta de acciones a la que se hace referencia en el punto anterior, se registra dicha venta en el libro de registro de acciones de la sociedad.

TERCERA. En consecuencia de lo anterior y en virtud de la nueva conformación del cuadro accionario, el capital de la Sociedad quedará constituido de la siguiente forma:

|ACCIONISTA |ACCIONES |VALOR DE CADA ACCIÓN|VALOR TOTAL |
|XXXXXXX |XXXXXX | | |
| | |$XXXX |$XXXXX |
|XXXXXXX |XXXXXX