SINGEM S.A.S.
NIT 900.351.519-0
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN SESION EXTRAORDINARIA

ACTA N° 001

En la ciudad de Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de marzo de dos mil doce (2012), siendo las 8:00 a.m., en el domicilio principal de la empresa Calle 17 Sur N° 5ª – 12 Piso 3, se reunieron por derecho propio, de acuerdo con lo previsto los Estatutos sociales por medio escrito, en sesión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, las siguientes personas:

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Actuó como Presidente PAVEL ANDRES PINEDO LOAIZA identificado con cédula de ciudadanía número 79.610.695 de Bogotá y como secretario ad–hoc, GIPSY ANDREA CALDERON, identificada con cédula de ciudadanía número 10.094.892.674 de Armenia, …ver más…

Las acciones serán de las denominadas por el Código de Comercio como acciones nominativas y ordinarias, tienen igual valor nominal y se representarán en títulos cuya negociabilidad queda restringida por un término de tres (3) años, dicho término podrá prorrogarse dando estricto cumplimiento a lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 1258 de 2008. Al dorso de los títulos de las acciones se hará constar los derechos inherentes a ellas. El aumento del capital autorizado, fue aprobado en su totalidad por el 100% de acciones representadas en el único socio accionista.

3. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.- El presidente comunica a los presentes la necesidad de la sociedad por nombrar un Suplente del Gerente para lo cual postula a la señora CLAUDIA MARCELA MARULANDA PELAEZ identificada con cédula de ciudadanía número 41.943.793 de Armenia, los presentes en la reunión luego de analizar el perfil profesional de la postulada ponen a votación el nombramiento, el cual tienen como resultado el 100% de los votos, equivalentes al 100% de las acciones suscritas por la sociedad, por lo tanto la señora CLAUDIA MARCELA MARULANDA PELAEZ, manifestó la aceptación del nombramiento como suplente del Gerente.

4. APROBACIÓN DEL ACTA.- Después de un receso de una hora para la redacción del acta y hecho esto, el presidente de la Junta dio lectura y puesta