Sugef

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Tabla de Contenido

Tabla de Contenido 1

Introducción 2

Objetivos 3

Objetivo General 3

Objetivos Específicos 3

Superintendencia General de Entidades Financieras 4

Información General 4

Antecedentes 4

Misión 5

Visión 5

Objetivo 5

Funciones 5

Valores Corporativos y su significado 6

Política de Calidad 6

Marco Legal 7

Normativa 7

Normativa Prudencial 7

Normativa Vigente 7

Normativa en Consulta 9

Matriz de Observaciones 9

Normativa Derogada 9

Manual de Información del Centro de Información Crediticia (CIC) 12

Características del CIC 12

Procedimientos Generales que realiza el CIC 13

Roles de los usuarios del CIC 13 …ver más…

El Artículo 44 de la Ley 1552, publicada el 23 de abril de 1952, establecía como función de la AGB ejercer "...la vigilancia y fiscalización permanente de todos los departamentos y dependencias del Banco, de las demás instituciones bancarias del país, incluyendo sucursales y otras dependencias, y cualesquiera otras entidades que las leyes sometan a su control." Posteriormente, el 4 de noviembre de 1988 y con la promulgación de la Ley de Modernización del Sistema Financiero de la República, número 7107, la cual modificó la Ley 1552, la AGB se transformó en la Auditoría General de Entidades Financieras (AGEF), "como un órgano de desconcentración máxima adscrito al Banco Central ..." (Artículo 124 de la Ley 1552). La figura jurídica de desconcentración máxima está definida en el Artículo 83 de la Ley General de Administración Pública, número 6227 del 20 de diciembre de 1978, el cual establece que "Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo desconcentración operada por ley....". Se entiende la desconcentración como la imposibilidad del superior de avocar competencias del inferior y revisar su conducta. En lo que al grado de desconcentración se refiere, dispone el mismo artículo que será máxima "cuando el inferior esté sustraído además a órdenes, instrucciones o circulares del superior". De acuerdo con esta

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