Revisión de aspectos societarios: * La partida registral, la escritura pública de constitución social y su adecuación a la Ley General de Sociedades. * El estatuto social y sus modificaciones, las escrituras públicas sobre aumentos y/o reducciones de capital social, de reorganización societaria y de otorgamiento de poderes. * Los convenios y los pactos celebrados por los accionistas (sea que se hayan celebrado entre los socios, y/o entre éstos y terceros). * Los libros societarios (libro de actas de la junta general de accionistas, libro de actas de la sesión de directorio, y matrícula de acciones), los certificados de acciones. * Los estados financieros del ejercicio vigente y del inmediato anterior así como los …ver más…

* Contratos, acuerdos, pactos o convenios con sociedades controladas, relacionadas o vinculadas. * Pólizas de seguro contratadas por el Target. * Todo otro contrato de importancia celebrado o por celebrarse (borradores o proyectos en discusión

Revisión de aspectos relativos a la propiedad:

* Propiedad Corporal * Propiedad Incorporal

Revisión de aspectos de derecho administrativo:

* La indicación del número y ubicación de los establecimientos en los que éste desarrolla sus actividades, precisando el área de cada establecimiento, así como la actividad económica desarrollada. * Copia de las licencias de funcionamiento y certificados de seguridad en Defensa Civil de cada uno de los establecimientos. * Información sobre cualquier procedimiento en trámite o concluido ante autoridades Gubernamentales o municipales, en particular aquellos en los que se impute al Target la comisión de alguna infracción administrativa que pudiera derivar en la imposición de una sanción.

Revisión de aspectos laborales:

* Información general: contratos significativos de locación de servicios, flujograma de principales procesos del Target, organigrama actualizado con el detalle de trabajadores por área, etc. * Información tributaria laboral * Información laboral: documentos con información sobre pago de remuneraciones, cumplimiento de las disposiciones legales sobre vacaciones, compensación