¿Que es la UAF?
Es una agencia estatal administrativa receptora de información financiera y de reportes de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo.
Entidad con capacidad de analizar la información financiera que recibe para determinar su esquema y origen.
Oficina integrada por personal especializado en las áreas de finanzas, legal y procesamiento de datos.
Base Legal
Decreto N° 136 de 9 de junio de 1995, por medio del cual se crea la Unidad de Análisis Financiero para la identificación de transacciones que puedan estar relacionadas con el delito de lavado de dinero producto del narcotráfico. Gaceta Oficial N° 22,802 de 12 de junio de 1995. Decreto Ejecutivo N° 163 de 3 de octubre de 2000, …ver más…

Proveer a los funcionarios de instrucción de la Procuraduría General de la Nación y a los funcionarios designados en la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, cualquier asistencia requerida en el análisis y suministro de información de inteligencia que pueda ayudar en las investigaciones penales o administrativas de los actos y delitos relacionados con el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo". |