En la ciudad de Guadalajara, Jal, a las 10:00 horas del día 17 (diecisiete) de Diciembre de 2008 (Dos mil ocho) , en las oficinas de la empresa denominada “LA SUPERMPRESA” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE , se reunieron los Señores AAAAAAAA, BBBBBBBB, CCCCCCCC, DDDDDDDD, EEEEEEEE y FFFFFFFF, en su carácter de accionistas de la referida Sociedad Mercantil. Con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para la que previamente se les convocó, mediante la comunicación oportuna que a cada uno de ellos le fue girada.

Preside la Asamblea el SR. AAAAAAAA, actúa como Secretario el SR. CCCCCCCC y fungen como escrutadores por acuerdo unánime de los Asambleístas los Señores FFFFFFFF y EEEEEEEE, proponiendo …ver más…

II.-En seguida en el segundo punto de la ORDEN DEL DIA, el SR AAAAAAAA, expreso la decisión de donar 175 (ciento siento y cinco) de sus acciones a favor de su esposa la Sra. BBBBBBBB quien acepta ratificando la operación señalada.

Así mismo el SR. DDDDDDDD expreso su deseo separarse de la empresa y de donar 25 (veinticinco) de sus acciones respectivamente, a favor de su madre BBBBBBBB quien acepta, ratificando la operación señalada, quedando las acciones de la siguiente manera:

NOMBRE ACCIONES VALOR
AAAAAAAA 475 $ 475.00
BBBBBBBB 500 500.00
CCCCCCCC 175 175.00
EEEEEEEE 175 175.00
FFFFFFFFFFF 175 175.00
TOTAL 1500 $ 1500.00

Por lo anterior y dada la ratificación de la operación de Donación de Acciones, se acepta la nueva distribución en la proporción expresada, debiendo por lo tanto anotarse en el libro correspondiente, la baja del Sr. DDDDDDDD como Accionista de esta Empresa, procediéndose a continuar esta Asamblea, por ser el deseo unánime de los asistentes.

III.- Pasando al tercer punto de la ORDEN DEL DIA, se acordó designar al SR. AAAAAAAA, como delegado especial de la Asamblea, para que en nombre y representación de la Compañía, comparezca ante Notario Público a consignar los