EXAMEN FINAL DE TIPOLOGIAS DEL FRAUDE PROMOCION XII 1
2158 palabras
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CASO: CONVENIO DEL BANCO ABC Y EL EJERCITO NACIONALFEBRERO DE 2014
PROFESOR: JUAN PABLO RODRIGUEZ
TIPOLOGIAS DEL FRAUDE
ANTECEDENTES
1. El BANCO ABC utiliza en la colocación de créditos a funcionarios del Área Comercial o funcionarios de Outsourcing o Fuerzas Largas en cualquiera de sus productos como son: crédito de consumo o libre inversión; crédito de vehículo; crédito hipotecario y crédito de libranza.
2. En el caso del CREDITO DE LIBRANZA, este puede servir para adquirir bienes muebles, como en el caso de los electrodomésticos, o para hacer uso de dinero en efectivo; en ambos casos, el pago de dichos créditos se descuenta directamente por nómina.
3. Para el efecto, el BANCO ABC ha realizado varios CONVENIOS …ver más…
1.022.322.801, JANER CASTRO MIRAMAR identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.023.922, JUAN CARLOS BERNAL CABEZAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.958.677, YEISON VALOIS BENITEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.353.717, JOSSER BRAYAN SORACA URBINA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 92.192.324, EVERTO MANUEL RODRIGUEZ FLOREZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78.712.716, DANIEL GOMEZ ROLDAN identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.788.783, JAIDER JESUS DE ARCO MARTINEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 85.260.710, ALFONSO FERNANDEZ FERRER identificado con Cédula de Ciudadanía No. 85.151.425, LUIS ALEXANDER SEDANO GALEANO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.131.863, DELFIN SEGUNDO CARDENAS REYES identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.067.836.183, JOHN BAYRON TORO MONTOYA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.398.647, JOHN ALEXANDER MUÑOZ VALENCIA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 83.161.258, WADIS MANUEL MEZA RIVERA identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.889.206, ABEL JOSE BARBA MORALES identificado con Cédula de Ciudadanía No. 10.769.704, RICARDO MOSQUERA PALACIO identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.350.319, JOSE HARVEY LEAL BERMUDEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. 91.326.129, DEIBY RAFAEL FERRERIA AGUIRRE identificado con Cédula de Ciudadanía No. 72.268.122, JOSE ALEXANDER RIVILLAS MOLANO identificado con Cédula de Ciudadanía No.