Estrategias preventivas para detectar operaciones vinculadas al lavado de activos Desde décadas anteriores, se han mostrado indicios de una misteriosa procedencia de dinero, y peor aún, movimientos de estos en aglomeraciones principalmente por medio del mercado de valores; sin embargo, esto conllevó a una serie de investigaciones que dieron como resultado el uso del dinero con fines ilícitos y/o actividades delictivas. Pero a todo esto, ¿cómo respondió el gobierno peruano ante esta situación controversial?, ¿Qué medidas se han creado y aplicado para acabar paulatinamente con esta red de actos con fines delictivos?¿Cuáles fueron las desventajas de los organismos encargados de detectar este acto ilícito, que permitió a estos …ver más…

La razón por la que estas casas de cambio puedan maniobrar con facilidad sus actos ilícitos es porque cuentan con una menor regulación que las entidades financieras. Las casas de cambio ocupan su lugar debido a que ofrecen servicios atractivos para estos delincuentes por la compra y venta de divisas y otros instrumentos financieros . No obstante, las empresas pantallas son muy utilizadas por el sector bancario y no bancario, debido a la capacidad de poder esconder la identidad titular de los fondos, además de no poder acceder a sus registros de cuentas y por último, por ser constituidas por empresarios amparados por el secreto profesional. Por consiguiente, la necesidad de combatir el crimen y las ganancias derivadas del mismo, en el contexto nacional e internacional impuso un reto a la comunidad internacional, frente a la adopción de mecanismos vinculantes (obligatorios) para los Estados que les permitiera luchar contra el crimen organizado transnacional con herramientas claras y contundentes. En el Perú, se han establecido medidas preventivas para el seguimiento y mayor control de estas, declarando normas los distintos organismos nacionales para así poder detectar operaciones sospechosas en el sistema. “La Comisión Nacional Supervisora