ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA TRANSFORMACION DE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES A S.A.S
Asamblea de Accionistas
De la sociedad LOMBO GIL & CIA S.C.A

Acta # 001.
A los 15 días del mes de marzo del año 2010, siendo las 08:00 AM, en las instalaciones de la empresa LOMBO GIL & CIA S.C.A, en asamblea de accionistas extraordinaria, se reúne la totalidad de accionistas y socios gestores que son: ACCIONISTAS | # ACCIONES | CAPITAL SUSC Y PAGA | % PARTICIP | Vladimir Ortiz | 6.000 | $ 54.000.000 | 20% | Andrés Ramírez | 6.000 | $ 54.000.000 | 20% | Andrés Uribe | 6.000 | $ 54.000.000 | 20% | Esteban Borondy | 6.000 | $ 54.000.000 | 20% | María Elena Ochoa | 6.000 | $ 54.000.000 | 20% | TOTAL | 30.000 | $ …ver más…

3. PROPOSICION DEL GERENTE. El señor Vladimir dio lectura al siguiente informe: en atención a la nueva ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas – S.A.S. – se explica las ventajas, como los términos mínimos de convocatoria, las características que se le pueden dar a cada una de las acciones, Ley 1258 Articulo 3ª: Naturaleza: la sociedad por acciones simplificadas, es una sociedad de capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios esta sociedad se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. Ley 1258 Articulo 10ª: Clases de Acciones: podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas: 1. acciones privilegiadas; 2 acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto; 3. acciones con dividendo fijo anual y 4. Acciones de pago. Etc, etc.
4. DELIBERACION Y VOTACION. Por decisión unánime como establece el artículo 31 de la ley 1258 de 2008, se aprueba la transformación societaria de sociedad en Comandita por Acciones S.C.A a Sociedad por Acciones Simplificada S.A.S, conservando su nombre o razón social y simplemente cambiando la forma societaria. Esta decisión modifica tácitamente en los estatutos la expresión Sociedad en Comandita por Acciones, por Sociedad por Acciones