Metodos, técnicas y procedimientos de la Investigación Criminal (página 5)

Enviado por Anibal Danilo Barrientos Sandoval

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El formulario de registro de cadena de custodia
deberá ser guardado, garantizando su seguridad y
conservación.

PROCEDIMIENTO FRENTE A LA CADENA DE CUSTODIA

Con el propósito de que la cadena de custodia
cumpla con su finalidad de manera efectiva en el resguardo de los
elementos o medios materiales de prueba, es preciso tener en
consideración las siguientes formulaciones: En el
ámbito funcional los jefes de cada área o encargado
de practicar diligencias investigativas de manera integral, debe
conocer y actualizar los procedimientos de cadena de custodia de
acuerdo con la función que cumple.

El perito de laboratorio y médicos forenses al
analizar muestras o elementos de prueba, dejarán
constancia escrita de la descripción detallada de ellas,
de las técnicas y procedimientos de análisis
utilizados, así como de las modificaciones realizadas
sobre los elementos periciados, indicando si éstos se
agotaron en los análisis o si quedaron
remanentes.

Los jefes de laboratorios y de unidades asociadas a la
investigación criminal que cuenten con respaldo para el
trabajo de tratamiento de evidencias, deberán establecer
indicadores de control para garantizar la efectividad de la
cadena de custodia.

Se deberán crear mecanismos de
coordinación y de comunicación, a fin de realizar
el seguimiento de los elementos de prueba que requieren en su
tratamiento de la participación de dos o más
laboratorios, a fin de propender a la respuesta integral y
oportuna del caso.

Evaluar permanentemente el servicio, creando para tal
efecto indicadores de efectividad por área o
sección, lo cual permitirá desarrollar e introducir
mejoras en los procesos con cadena de custodia en busca de la
calidad total.

En el ámbito del Control Considerando que la
cadena de custodia es una herramienta que está dirigida a
garantizar la idoneidad, inviolabilidad e inalterabilidad de los
elementos materiales de prueba, por su esencia, es un sistema que
nos permite establecer mecanismos de control sobre los procesos
en:

La ruta seguida por la muestra, documento, elemento
sujeto a la cadena.
Precisar respecto a las personas responsables que
intervienen en la cadena de custodia.
Los procedimientos de transferencia y cambio de
custodia.
Tiempos de permanencia y sistemas de seguridad de
cada eslabón.
Toda muestra o elemento probatorio, sea cual fuere
este, enviados por la autoridad o que se genere al aplicar
los procedimientos periciales en el sitio del suceso, debe
poseer el registro de cadena de custodia debidamente
diligenciado.
En el registro de cadena de custodia SE consignara
con toda claridad: nombre y firma de quien recibe y entrega,
fecha, hora y las observaciones sobre las condiciones y
estado de la muestra.
Toda muestra en tramite de devolución como
remanente o para ser enviada a otro laboratorio,
deberá ser embalada y rotulada de acuerdo a los
procedimientos de embalaje, protección y manejo
estandarizado.
El jefe de unidad, de Sección o de equipo
realizara auditorias periódicas sobre los procesos con
cadena de custodia.

En el ámbito de la Verificación en el
marco de la cadena de custodia para el investigador es
indispensable el auto formularse las siguientes
preguntas:

¿Se encuentra el material identificado y/o
marcado adecuadamente?
¿Los funcionarios han preservado
adecuadamente las muestras para evitar destrucción
contaminación o destrucción?
¿Se han descrito los cambios hechos en el
formulario para cada custodia?.
¿Esta avalada la cadena de custodia mediante
recibos intercambiados en cada cambio de custodia.
Y
¿Si tales recibos describen adecuadamente el
material, las personas comprometidas y el momento de cambio
de la custodia?

Actualmente la experiencia obtenida en países que
cuentan con un sistema procesal de corte acusatorio, ha permitido
dejar grandes enseñanzas de cómo en determinados
casos, muchos de ellos de gran interés, se han perdido
pruebas, o lo que es más preocupante, han terminado en
sendas acusaciones en contra de los responsables, por no cumplir
o desconocer los procedimientos que se deben seguir con la cadena
de custodia. Por esta razón es imprescindible que los
organismos policiales definan y den pautas necesarias para el
procedimiento que deben seguir los investigadores
criminalística y funcionarios policiales en
relación al tema de la cadena de custodia.

La investigación del delito, desde un punto de
vista criminalístico o policial propiamente tal, tiene sus
complejidades en especial frente al nuevo proceso penal, donde
los agentes de policía serán auxiliares del
Ministerio Público, para llevar a cabo las diligencias de
la instrucción, debiendo investigar los hechos punibles de
acción pública y aquellos que dependan de instancia
privada cuando corresponda, a partir de la dirección de un
fiscal instructor. En este contexto, el éxito de la
investigación, tiene sus cimientos en el adecuado trabajo
que se realice en el sitio del suceso, aplicando una correcta
metodología, lo que permitirá obtener
información fidedigna respecto al delito que se
cometió y de sus autores, antecedentes que
permitirán, en la investigación policial
propiamente tal, lograr la detención de los
antisociales.

La ciencia
criminalística

En el área de la investigación criminal,
la ciencia multidisciplinaria denominada criminalística ha
emergido como una importante fuerza que tiene impacto en
prácticamente todos los elementos del sistema judicial
criminal. La misma ha sido definida como la profesión y
disciplina científica dirigida al reconocimiento,
individualización y evaluación de la evidencia
física, mediante la aplicación de variadas ciencias
a cuestiones legales.

Las raíces de esta área investigativa se
remontan al siglo XIX, pero sólo en los últimos
tiempos ha atraído la atención de
científicos e investigadores del derecho procesal penal.
En el pasado, el interés mayor sobre tales técnicas
científicas usualmente lo generaban acontecimientos que
conmovían al público y a la prensa, y que los
técnicos o especialistas eran incapaces de resolver. En la
actualidad, el alto grado de profesionalismo y el desarrollo de
cada vez más refinados métodos y técnicas,
han estimulado la acrecencia y el interés vinculados con
la materia. Esta ciencia única ha sido retratada en la
literatura como una entidad que puede suministrar
información objetiva, de otra manera inalcanzable para el
investigador y para el sistema judicial, a través del
examen de la evidencia física. Sus objetivos son similares
a los de las ciencias naturales y sociales, vale decir, entre
otros, dedicarse a la búsqueda de la verdad a
través de la aplicación del método
científico, a diferencia de la subjetividad del testimonio
que está abierto a la especulación.

Ahora en la Criminalística no basta saber,
proteger, observar y fijar el Sitio del Suceso, tampoco basta
conocer las técnicas para la recolección de
evidencias, ni tampoco es suficiente saber suministrarlas a las
diversas especialidades del Laboratorio. La Criminalística
no concreta sus actividades en las fases de investigación
citadas; el experto que la practica debe aplicar otros
conocimientos vastos y vigentes que ofrecen las otras disciplinas
científicas que constituyen la Criminalística
general, con objeto de contar con bases técnicas y
científicas para aplicar la metodología
específica y razonar científicamente el valor de
las evidencias y las circunstancias que rodean al
hecho.

En sus actividades profesionales, los expertos en
Criminalística, necesitan conocimientos técnicos y
científicos concienzudamente adquiridos,
idóneamente estudiados y sistemáticamente
organizados, a efecto de satisfacer y dilucidar todo lo que se
refiere a la investigación de diferentes situaciones y
darle validez y respeto a sus tareas profesionales. El estudio
acucioso, la observación deliberada y la
experimentación provocada, son instrumentos de valiosa
importancia para el investigador criminalístico. El
especialista que investiga criminalística mente debe
observar, describir, plantear el problema, hipotetizar,
experimentar y obtener un resultado convertido en teoría o
principio general o en un elemento útil para el
área en que trabaja, éste es alguien que aporta
cultura y ciencia en beneficio de la
Criminalística

El estudio y análisis de los indicios facilitan
el conocimiento para establecer la forma y mecanismos de los
hechos con todos sus fenómenos, desde el inicio de la
primera maniobra hasta el último movimiento que se puso en
juego para realizar el acto investigado; aquí se incluyen
las formas de uso de los instrumentos u objetos de
ejecución y el registro de sus manifestaciones, así
como las posiciones y situaciones de los participantes,
movimientos, manipulación y desplazamientos de cuerpos y
objetos efectuados durante la comisión del hecho.
Además, se puede utilizar una extensa variedad de agentes
mecánicos, químicos, físicos y
biológicos, y pueden surgir también gran variedad
de evidencias materiales. Su análisis identificativo,
cuantitativo, cualitativo y comparativo, necesitará de
metodología, tecnología y conocimientos universales
de las disciplinas científicas que constituyen la
Criminalística general, como son; balística
forense, química y biología forense,
antropología, psicología, documentología,
dactiloscopia, fotografía, planimetría,
etc.

El Policía que concurre hasta el lugar de los
hecho se le considera ya como un experto colector de evidencias,
dado que su función es de vital importancia y va
más allá de lo que comúnmente se cree, ya
que de su actividad científica, observadora y creadora en
el escenario del suceso, depende en gran parte el funcionamiento
de casi todas las secciones del laboratorio de
Criminalística.

De esta forma las responsabilidades de todo Carabinero,
no sólo de los especialistas o peritos en
criminalística, son en extremo delicadas y casi
determinantes en las investigaciones criminales. Dentro de sus
múltiples actividades, deben saber solicitar con propiedad
los estudios y análisis de las evidencias físicas,
de acuerdo con las circunstancias del hecho que se investiga;
asimismo deben conocer las técnicas forenses que aplican
al laboratorio, a fin de coordinar las investigaciones que
realizan al interior de los laboratorios forenses y dentro de
estos requisitos destaca con especial significación, el
conocimiento necesario para el resguardo, la custodia y el
almacenaje que posibilite la conservación de la evidencia
hasta su análisis en los respectivos
laboratorios.

Es de sumo interés en la investigación
criminal, que todas las acciones realizadas se encuentren basadas
en un serio fundamento teórico respaldado con un verdadero
sentido científico. Frente a tal necesidad en el presente
trabajo se exponen metodologías, técnicas y
conceptos de importancia para la eficiente aplicación de
la rama principal de nuestra ciencia en estudio, la
Criminalística de campo, observadora y alimentadora de
evidencias y conocimientos para la conclusión ideal de las
investigaciones criminales.

Asimismo, se exponen elementos útiles para
orientar a los carabineros que cumplen funciones operativas
directamente en la población, a través de la
descripción del método científico y su
relación y aplicación en la Criminalística,
así como la aplicación del método inductivo
y sus pasos para establecer teorías, leyes o principios
generales, como también se recurre a la
instrumentalización práctica del método
deductivo con sus pasos para razonar lo más exacto
posible.

Los conocimientos que proporcione este trabajo van a
enriquecer el acervo de todos aquellos profesionales cuyas
actividades están relacionadas con la investigación
científica de hechos delictivos.

El método
científico y la criminalística

La criminalística es por definición un
Área jurídica, científica y forense que se
constituye en una disciplina auxiliar del derecho y del proceso
penal, ocupándose del descubrimiento y verificación
científica del delito y del delincuente, para lo que se
vale de los recursos que las ciencias físicas,
biológicas, humanas, etc. ponen a su disposición, a
través de hechos demostrables, verificables y
reproducibles, circunscritos al cumplimiento de los requisitos
teóricos de las más variadas áreas del
conocimiento y a la ejecución de procedimientos
metodológicamente establecidos.

Esto a diferencia de la CRIMINOLOGÍA, que es una
ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del
estudio del crimen, la persona del infractor, la víctima y
el control social del comportamiento delictivo, tratando de
suministrar una información válida, contratada
sobre la génesis, dinámica y variables principales
del delito, como problema individual y social, así como
sobre los programas de prevención eficaz y las
técnicas de intervención requeridas para
rehabilitar al hombre delincuente.

Ambas son ciencias que se relacionan con el delito, la
criminalística con los elementos físicos e
indiciarios y la criminología con las conductas humanas
sus patrones predictivos y explicativos, por lo que pese a sus
similitudes sintácticas, su semántica y objetos son
muy diferentes, pese a los múltiples errores que sus
aplicaciones sinonímicas originan en el mundo judicial,
policial o popular.

La finalidad de contextualizar a la
criminalística en el método científico
aplicado a un área particular de las ciencias sociales, es
con el fin de recordar y reestructurar conocimientos para que se
empleen mejor y más eficazmente en los objetivos
particulares y específicos que tiene trazados la
Criminalística general. Asimismo, su propósito es
despertar la inquietud en todos aquellos que se vinculan directa
o indirectamente con el tema, de tal modo que profundicen
aún más en sus investigaciones sobre su
aplicación como verdadera ciencia penal auxiliar en la
investigación criminal.

La experiencia de años de trabajo, del estudio
especializado y de la práctica en la investigación
de hechos violentos, hacen comprender que uno de los factores de
importancia que originan errores de juicio o razonamiento de los
elementos de prueba que técnicamente se aportan en el
desarrollo del procedimiento penal, es precisamente la carencia
de conocimientos científicos y tecnológicos que
acuciosamente brinda la Criminalística con todas sus
disciplinas científicas, a fin de reconocer, comprender y
evaluar aspectos técnicos que se presentan en la
comisión de determinados hechos.

La Criminalística, cuyo objetivo material, es el
estudio técnico de las evidencias materiales que se
producen en la comisión de hechos presuntamente
delictuosos, auxilia a cualquier rama del Derecho general y a
cualquier institución del Estado, donde esta ciencia con
sus conocimientos viene a dilucidar interrogantes que se
presentaran en algún caso concreto, con el objetivo de
conocer la forma de realización, los instrumentos u
objetos utilizados para su ejecución y lograr la
identificación del autor o autores y demás
involucrados.

La criminalística como ciencia, cuenta con
objetivos perfectamente definidos, con principios
científicamente establecidos y prácticamente
comprobados. Asimismo, ha implementado metodología propia
de acuerdo a sus actividades, a través del método
científico para formular sus teorías, leyes o
principios y para razonarlos deductivamente mediante las
proposiciones del silogismo universal.

DESCRIPCIÓN DEL METODO
CIENTÍFICO

El ser humano observa; de la observación se
formula juicios, construye hipótesis de posibilidades que
somete a un procedimiento inductivo – deductivo, para saber si
son válidas. A partir de un conjunto de hipótesis,
forma una teoría. Un conjunto de teorías
válidas forma una ley. Finalmente, un conjunto de leyes
válidas, constituye una ciencia. Para llegar a la ciencia
se recurre a la investigación profunda y
sistemática. Esta sistematización se obtiene a
través de una metodología.

El método científico guía y ayuda a
comprender cosas desconocidas por medio de la aplicación
sistemática de sus pasos. Método, proviene del
griego "métodos", de meta = con, y odos = vía, y se
define como : "Marcha racional del espíritu para llegar al
conocimiento de la verdad ".

Asimismo, el término científico, es un
adjetivo calificativo relativo a la ciencia y también es
un sustantivo que determina a lo que posee una ciencia. Por ello
la investigación se puede definir como: una serie de pasos
que dan respuesta lógica a una pregunta
específica.

En concreto, la Criminalística es una ciencia
natural multidisciplinaria, que reúne conocimientos
generales sistemáticamente ordenados, verificables y
reproducibles.

La criminalística es natural y
multidisciplinaria, porque sintetiza para los conocimientos
propios de su área, a la Química, la Física
y la Biología. Y porque se desglosan de ella, la
Criminalística de Campo, la Balística forense, los
Sistemas de Identificación, la Documentología, la
Química y la Biología forense, la
Psicología, la Antopología y en general todas las
técnicas forenses de laboratorio que se constituyan en
materias útiles para la búsqueda y el
descubrimiento de la verdad. Mediante el estudio y
aplicación de los conocimientos de estas disciplinas
científicas, se han puesto en práctica
teorías, leyes o principios generales, aplicables
ordenadamente, que se pueden verificar o comprobar y como todo
conocimiento de acuerdo con las nuevas formas de
producción y descubrimiento de fenómenos,
también van a presentar determinados niveles de validez,
confiabilidad y certeza, niveles de confiabilidad que en ciencias
sociales jamás podrán alcanzar el 100% a diferencia
de lo que piensa normalmente el lego a partir de un razonamiento
suscrito al sentido común, popular o
público.

Por tanto, "ciencia" puede caracterizarse, como:
conocimiento racional, sistemático, exacto dependiendo del
nivel de medición empleado, verificable, reproducible y
demostrable. El método que sigue la ciencia natural para
su investigación se llama científico y en su
aplicación se cumplen generalmente con la sucesión
de a lo menos cinco pasos fundamentales:

La observación.
El problema.
La hipótesis.
La experimentación.
La teoría, ley o principio.

En la observación de hechos, fenómenos o
cosas, se utilizan los cinco sentidos, a fin de obtener
información indiciaria que sea útil para buscar la
razón de lo que se inquiere. La acción de
observación, se puede considerar como una
información deliberada, sistemática y dirigida
hacia un objetivo firme y definido, encamina a dar el
conocimiento de lo que se busca. La observación se aplica
con métodos y apoyada por instrumental
científico.

El planteamiento del problema se circunscribe a
interrogantes establecidas provenientes de los hechos,
fenómenos o cosas observadas. El científico en su
empeño por reconocer lo que observa, se formula varias
preguntas encaminadas a plantear objetivamente el problema, por
ejemplo:

¿Qué…sucedió?
¿Cómo…sucedió el
hecho?
¿Dónde…sucedió el
hecho?
¿Cuándo…sucedió el
hecho?
¿Con qué …se realizó el
hecho?
¿Por qué…sucedió el
hecho?
¿Quién …realizó el
hecho?

Las respuestas se pueden encontrar en las
hipótesis que se formulen con base en juicios
condicionados, de las cuales sólo una será probada
por medios experimentales.

La formulación de una hipótesis,
corresponde a una explicación condicional que trata de
predecir el desarrollo del fenómeno o hecho ocurrido. Se
estima que la hipótesis es la respuesta al problema y se
pueden establecer tantas hipótesis como sean necesarias,
con el fin de implementar los procedimientos adecuados hasta
llegar a la correcta explicación del fenómeno o
hecho.

La hipótesis seleccionada tendrá que ser
probada o reprobada por la experimentación y si no es
válida se tendrá que desechar y formular una nueva,
pero las hipótesis desechadas marcan el camino y
suministran mejores conocimientos para llegar a la
verdadera.

La experimentación es el medio de reproducir o
provocar deliberadamente los hechos o fenómenos cuantas
veces sea necesario, a fin de observarlos, comprenderlos y
coordinarlos con las experiencias y con las hipótesis
establecidas. Las buenas conclusiones científicas en la
experimentación, nos dan el marco de validez y fiabilidad
en la comprobación para determinar teorías, leyes o
principios.

La teoría, ley o principio, es el resultado final
y de probable aplicación universal, producto de
experimentaciones repetidas, positivas y generales en el estudio
de los hechos, fenómenos o cosas. Las teorías
aceptadas como válidas pueden formar una ley o principio
general, el cual se aplica en la ciencia en estudio.
Además, las leyes o principios nos sirven como base para
nuevas investigaciones, aunque no se acepten como completamente
infalibles, ya que nuevos fenómenos o hechos y nuevos
elementos para producirlos, pueden provocar el bloqueo y cambio
de una ley previamente establecida y modificada para dar
nacimiento a otra.

Por tal virtud, los pasos del método
científico se siguen en el orden sistemático que
convenga. Representan un camino por el cual un investigador
obtiene nuevos conocimientos o los amplía y de cualquier
forma que esté sistemáticamente estructurado, el
método científico es el conjunto de normas de la
ciencia, que se sigue para encontrar la verdad de las cosas que
se inquieren.

EL METODO CIENTIFICO EN LA CRIMINALISTICA
GENERAL

De esta manera, se puede señalar que el objetivo
material u objeto de estudio de la criminalística general
es precisamente el estudio de las evidencias físicas que
se utilizan y se producen en la comisión de hechos
presuntamente delictuosos, aplicando tecnología y
metodología científica, con el establecimiento de
verdades generales y particulares, donde los indicios producidos
y los objetos e instrumentos utilizados, son identificados,
estudiados y explicados para conocer su relación y sus
manifestaciones, así como para determinar la formas y
mecanismos realizados e identificar a las víctimas en su
caso y a los presuntos autores y demás involucrados, a fin
de conocer finalmente la verdad del hecho o fenómeno
investigado.

Sin olvidar que cada una de las disciplinas
científicas de la Criminalística general,
también con base en el estudio científico de las
evidencias materiales, tienen definidos su objetivos particulares
y específicos que se satisfacen con conocimientos,
metodología y tecnología adecuadas.

Ahora bien, para introducirse más profundamente
en la temática de la metodología que aplica la
Criminalística, haciendo un resumen, la
criminalística como ciencia especulativa, aplica el
método inductivo para llegar a la formulación de
sus leyes o principios mediante el cual de varias verdades
particulares se llega al conocimiento de una verdad general.
Asimismo, define que la Criminalística como ciencia
aplicada, emplea las leyes y principios formulados como ciencia
especulativa, a la solución de casos concretos y
particulares que se plantean, mediante el método
deductivo, con el cual se llega del conocimiento de una verdad
general al conocimiento de una verdad particular, sin embargo, es
conveniente aclarar que la experimentación no es posible
en todos los casos Criminalísticos que se investigan, por
lo que con cierta frecuencia el proceso deberá limitarse a
realizar una demostración científica
experimental.

De este modo es posible diferenciar a la
Criminalística como ciencia especulativa a partir de la
Criminalística téorica, y a la
Criminalística como ciencia aplicada a partir de la
Criminalística práctica, es decir, en resumen la
Criminalística aplicada pone en práctica la
teoría de la Criminalística
especulativa.

Por otra parte, la Criminalística general aplica
la metodología conveniente, con el apoyo de siete
principios científicamente estructurados, y
práctica y realmente comprobados, que son:

Principio de uso.
Principio de producción.
Principio de intercambio.
Principio de correspondencia de
características.
Principio de reconstrucción de hechos o
fenómenos.
Principio de probabilidad.
Principio de certeza.

Estos principios acuciosamente establecidos se explican
de la siguiente forma:

Principio de uso: En los hechos que se cometen o
realizan, siempre se utilizan agentes mecánicos,
químicos, físicos o biológicos.

Principio de producción: En la utilización
de agentes mecánicos, químicos, físicos o
biológicos, para la comisión de los hechos
presuntamente delictuosos, siempre se producen indicios o
evidencias materiales en gran variedad morfológica y
estructural y representan elementos reconstructores e
identificadores.

Principio de intercambio: Al consumarse el hecho y de
acuerdo con las características de su mecanismo, se
origina un intercambio de indicios entre el autor, la
víctima y el lugar de los hechos o en su caso entre el
autor y el lugar de los hechos.

Principio de correspondencia de características:
Basado en un principio universal establecido
criminalísticamente: la acción dinámica de
los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados
cuerpos dejan impresas sus características, reproduciendo
la figura de su cara que impacta. Este fenómeno da la base
científica para realizar estudios micro y
macrocomparativos de elementos problema y elementos testigo, con
objeto de identificar al agente de producción.

Principio de reconstrucción de hechos o
fenómenos: El estudio de todas las evidencias materiales
asociadas al hecho, darán las bases y los elementos para
conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto
y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno, para
acercarse a conocer la verdad del hecho investigado.

Principio de probabilidad: La reconstrucción de
los fenómenos y de ciertos hechos que nos acerquen al
conocimiento de la verdad, pueden ser con un bajo, mediano o alto
grado de probabilidad o simplemente sin ninguna probabilidad.
Pero nunca se podrá decir: "estos sucedió
exactamente así", dado que los niveles de confiabilidad y
certeza de las ciencias sociales y humanas, presentan una validez
restringida a los niveles de medición utilizados, que en
criminalística se encuentran supeditados en su gran
mayoría a la intervención de un observador
externo.

Principio de certeza: Las identificaciones cualitativas,
cuantitativas y comparativas de la mayoría de los agentes
vulnerantes que se utilizan e indicios que se producen en la
comisión de hechos, se logran con el empleo de
metodología, tecnología y procedimientos adecuados,
que dan la certeza de su existencia y de su procedencia,
considerando el tipo de análisis (orientación,
certeza, medición o identificación).

Cuando la experimentación no es posible en todos
los casos Criminalísticos, se debe aclarar que en la
reconstrucción de algunos fenómenos del caso
concreto y particular que se investiga, no se puede experimentar
para reproducirlos o provocarlos, pero para el estudio de otros
fenómenos del mismo caso, sí se puede experimentar
satisfactoriamente, lo primero se presenta por ejemplo, en las
investigaciones que realiza la Criminalística de campo,
donde de acuerdo con la imposibilidad de poder repetir un
homicidio con todos sus fenómenos, se realizan
investigaciones cuasi experimentales, pero que tienen validez
científica si se les sabe relacionar eficientemente con
otros conocimientos técnicos, bibliografía y
experiencias análogas, a fin de verificar y decidir sobre
los citados fenómenos desarrollados en el caso concreto.
Es decir, algunos casos que son investigados por estas dos
disciplinas como ejemplo, se recurre al estudio de algunos de sus
fenómenos, a la experimentación y para el estudio
de otros, se recurre a la cuasi-experimentación.
Recordando que un caso concreto consta de una variedad de
fenómenos que se deben estudiar y ordenar
cronológica y sistemáticamente.

En relación con los principios que se mencionan,
se considera que aparte de hacer válido el método
que aplica la Criminalística, coadyuvan para sustentarla
como ciencia. Es decir, la Criminalística se apoya en
estos siete principios con objeto de realizar su
aplicación con metodología científica en la
investigación de hechos presuntamente delictuosos,
contando con metodología propia para el desarrollo
técnico de sus actividades y también con
conocimientos generales sistemáticamente
ordenados.

Pero faltan más preceptos científicos que
exponer, ya que lo que se ha explicado tan sólo es el
inicio de una cantidad casi interminable de elementos de
importancia que se deben conocer para que los estudiosos e
investigadores salgan de la vaguedad e incertidumbre sobre la
situación de la ciencia criminalística.

En relación con los siete principios que se
tratan, y que sólo cuatro de ellos han sido explicados por
los estudiosos, surge una valiosa interrogante referente al sexto
principio, ¿realmente todos los resultados de la
aplicación científica de la Criminalística
son completamente de probabilidad? Se ha comprobado que
también se dan resultados de acierto exacto en el estudio
de las evidencias materiales y en tal caso, el sexto principio se
consideraría alternativamente como de probabilidad o
certeza, pero las normas de filosofía de la ciencia, no
permitirían esta alternativa y en tal virtud,
también manejamos el séptimo principio: el de
certeza, la cual por ejemplo en los análisis de ADN
mitocondrial alcanza un nivel de certeza identificativo del
99,98%.

La individualidad de características de algunos
agentes vulnerantes, principalmente mecánicos y de algunas
partes del cuerpo humano, que se utilizan en la comisión
de hechos, específicamente poseen particularidades de
forma que los hacen únicos y diferentes a sus similares,
constatándose esto con el estudio de los efectos que
producen sobre determinados soportes. Por tal virtud, se ha
llegado a teorizar acertadamente que en Criminalística,
cuando se utilizan algunos objetos e instrumentos o algunas
partes del cuerpo humano para realizar hechos, imprimen y
reproducen la forma o figura de su superficie que tiene contacto
contra otro cuerpo, manifestándose objetivamente su
individualidad de características, que va a ser de
invaluable utilidad para realizar estudios científicos
comparativos e identificar a los agentes de
producción.

En último término el método
científico, independiente del objeto, cosa, hecho o
fenómeno al que se aplique, tiene como finalidad
fundamental señalar caminos para la solución de
problemas mediante la aplicación de pasos
sistemáticos, de acuerdo con el problema planteado que se
va a investiga, a través de los siguientes
pasos:

Observación.
Problema.
Hipótesis.
Experimentación.
Teoría, ley o principio.

OTROS PRINCIPIOS:

RAREZA: No sólo la presencia de evidencias es
de importancia pericial, sino que su ausencia también
se constituye en un indicativo de anormalidad.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: Particularidades
que definen las categorías en las que se pueden
clasificar las personas o cosas objeto de
análisis.
COMPARACIONES: Identificación de la
existencia o ausencia de igualdad y proporciones de los
objetos comparados.
INDIVIDUALIDAD: Propiedad de los elementos que los
hace únicos y diferentes a otros, reconocibles a
partir de tales características
individualizadoras.

TIPOS DE PERICIAS QUE SE PUEDEN SOLICITAR

HUELLAS= INTERROGANTES PERICIALES

Establecer la existencia de huellas dactilares
latentes en los objetos o soportes remitidos.
Clasificación de las huellas dactilares
reveladas en los diferentes soportes.
Estudio de cotejo y comparación con las
fichas dactilares de los sospechosos.
Establecer la identidad de él o los autores
del delito, por medio de las huellas encontradas.

SEÑALES ESPECIALES

INTERROGANTES PERICIALES:

Clasificación y estudio del molde
levantado.
Estudio comparativo del molde con los
sospechosos.
Tipo de calzado.
Tamaño y características.

BALÍSTICA

INTERROGANTES PERICIALES

ARMAS

Si el arma ha sido disparada después de su
último aseo.
Estado de conservación y funcionamiento
mecánico del arma.
Restauración de marcas y números de
serie.
Si las vainas encontradas en el cilindro, fueron
percutidas por el respectivo revolver.
Si las vainas encontradas en el Sitio del suceso,
fueron percutidas por el arma.
Si el arma registra antecedentes de
participación en hechos anteriores.
Si el arma se encuentra inscrita en el registro de
la Dirección de Movilización
Nacional.
Determinación de sustancias adheridas al
arma.
Revelado de huellas digitales.

VAINAS

Calibre, en caso de no salir expresado en el
culote.
Marca.
Tipo de arma que la disparó.
Naturaleza de los elementos adheridos e
ella.
Si fue dispara por un arma determinada
(comparación de vainas).

PROYECTILES

Calibre.
Elementos que lo componen.
Tipo de arma que lo disparó.
Si fue disparado por un arma en particular
(comparación de proyectiles).
Naturaleza de las sustancias adheridas a
él.

IMPACTOS BALÍSTICOS

Si el disparo fue a corta distancia (menos de 80
cms.).
Trayectoria del proyectil en el cuerpo.
Tipo de proyectil empleado (plomo desnudo o
encamisado9.
Identificación de sustancias adheridas a la
prenda.
Determinar si el disparo es de tipo homicida,
suicida o accidental.

DOCUMENTOLOGÍA

INTERROGANTES PERICIALES

MANUSCRITOS

Búsqueda de huellas dactilares.
Autenticidad o falsedad de manuscritos o de
firmas.
Análisis comparativo de manuscritos y
firmas.
Análisis grafológico.
Determinar si existen borraduras, enmendaduras o
raspaduras, mecánicas o químicas.
Determinas si han sido confeccionadas por más
de una persona.
Análisis de tintas y papel.

MECANOGRAFIADOS

Buscar huellas dactilares.
Orientación sobre la posible máquina,
marca y modelo, en que se realizó el
documento.
Identificación de la cabeza
impresora.
Análisis comparativo.
Determinar la presencia de borraduras
mecánicas o químicas.
Determinas cuantos tipos de máquina
intervinieron en un escrito.

IMPRESOS

Búsqueda de huellas dactilares.
Verificar su autenticidad o falsedad.

QUÍMICA Y BIOLOGÍA

INTERROGANTES PERICIALES

SANGRE

Determinar si la mancha es sangre u otra
sustancia.
Si la mancha es sangre, establecer si es de origen
humano o animal.
Si la sangre es humana, establecer su grupo
sanguíneo.
Determinar identidad a través de examen
ADN

RESIDUOS BALÍSTICOS

Establecer si el arma de fuego fue o no disparada
después de su último aseo.
Establecer la distancia del disparo (larga o corta
distancia).
Determinar trayectoria de proyectiles.
Establecer si se trata de un proyectil de plomo
desnudo o encamisado.

SEMEN

Determinar si la mancha corresponde o no a
semen.
Determinar la presencia de
espermatozoides.

PELOS Y FIBRAS:

Determinar si el pelo es de origen humano o
animal.
De que zona del cuerpo humano procede.
Realizar un estudio comparativo con pelos
testigo.
Determinar si el pelo ha sido teñido o
no.
Establecer si el pelo fue cortado, arrancado o se
cayó solo.
Determinar si la fibra textil es de origen natural o
sintética.
Realizar un estudio comparativo con fibras textiles
testigo.

Conclusiones

La escena del crimen, violenta requiere una
investigación y su diagnóstico. Se debe ser
hábil para analizar la escena, por el mensaje que existe y
entender la dinámica de la forma del ser humano,
manifiesta en la escena del hecho.

El investigador debe también ser capaz de
organizar las diferentes manifestaciones de proceder, saber
preguntar y lograr las diferentes manifestaciones y buenas
contestaciones.

Un justo acercamiento de toda la escena y la existencia
de otros factores, investigar constantemente mejorando su
habilidad para develar la historia en cada escenario. De ese
modo, de lograr mayor conocimiento y estar mejor equipado para
capturar al delincuente del crimen.