1.2 PROBLEMA DE LA
INVESTIGACIÓN
1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O
PROBLEMATIZACIÓN DE LA REALIDAD
De la realidad expuesta, se desprende las siguientes
interrogantes a manera de cuestionamientos primarios que
constituyen potenciales problemas
específicos de investigación:
- ¿Qué estrategias incrementarían el nivel de
eficacia de
las Operaciones
de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO
PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al
Tráfico Ilícito de Drogas
(TID), por vía marítima? - ¿Qué características presentan
las Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la
DIRANDRO PNP en la interdicción contra las
organizaciones internacionales dedicadas al Trafico
Ilícito de Drogas (TID) por vía
marítima? - ¿en que medida los recursos
provenientes del apoyo internacional coadyuvan en la lucha
contra las organizaciones internacionales dedicadas Trafico
Ilícito de Drogas (TID) por vía
marítima? - ¿Cuál es el nivel de eficacia de las
operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO
PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones
internacionales dedicadas al Trafico Ilícito de
Drogas, por vía marítima? - ¿En que medida las Técnicas de vigilancia que emplea de
DIRANDRO PNP son eficaces para la lucha contra las
organizaciones internacionales dedicadas al Trafico
Ilícito de Drogas (TID) por vía
marítima? - ¿Cómo el manejo de fuentes de
información facilita la lucha contra las
organizaciones internacionales dedicadas Trafico
Ilícito de Drogas (TID) por vía
marítima? - ¿De que manera los procedimientos especiales, que amparan la
normatividad legal actual, contribuyen en la lucha contra las
organizaciones internacionales dedicadas al Trafico
Ilícito de Drogas (TID) por vía
marítima? - En que medida la utilización de equipos
especiales incrementará la eficacia de la DIRANDRO PNP
en la lucha contra las organizaciones internacionales
dedicadas al Tráfico ilícito de Drogas por
vía marítima? - ¿Qué limitaciones enfrenta la
DIRANDRO PNP para contrarrestar el Trafico Ilícito de
Drogas (TID) por vía marítima? - ¿Cómo se ha desarrollado el Trafico
Ilícito de Drogas (TID) por vía
marítima, durante el periodo 2004- 2005? - De que manera la normatividad legal de la republica
de Venezuela
contribuye a la Lucha contra el TID en la vía
marítima?
1.2.2 SELECCIÓN DEL PROBLEMA
De los problemas indicados en el acápite
anterior los integrantes del grupo
Nro.05, acordaron por mayoría seleccionar el problema
principal signado con el literal "a" que dice:
¿Qué estrategias
incrementarían el nivel de eficacia de las Operaciones
de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP para
contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales
dedicadas al tráfico Ilícito de Drogas (TID), por
vía marítima?
1.2.3 DELIMITACIÓN DEL
PROBLEMA
El problema seleccionado lo delimitaremos en los
siguientes aspectos:
El mar peruano y sus costas adyacentes.
- Delimitación Espacial
- Delimitación Temporal
Comprenderá la recopilación de
datos
sobre el problema de investigación correspondiente al
periodo 2004-2005.
1.1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Qué estrategias incrementarían el
nivel de eficacia de las Operaciones de Inteligencia
Policial que realiza la DIRANDRO PNP para contrarrestar el
accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al
tráfico Ilícito de Drogas (TID), por
vía marítima durante 2004-2005.- Problema Principal
- Problemas Secundarios
- ¿Qué características presentan
las Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la
DIRANDRO PNP en la interdicción contra las
organizaciones internacionales dedicadas al Trafico
Ilícito de Drogas (TID) por vía
marítima? - ¿Cuál es el nivel de eficacia de las
operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO
PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones
internacionales dedicadas al Trafico Ilícito de
Drogas, por vía marítima? - ¿Cómo las operaciones de inteligencia
policial que realiza la DIRANDRO PNP han ido
adecuándose respecto a la evolución del Trafico Ilícito de
Drogas (TID) por vía marítima? - De que manera la normatividad legal vigente en la
republica de Venezuela contribuye a la lucha contra el TID en
la vía marítima?
1.3 OBJETIVOS DE
LA INVESTIGACIÓN
1.3.1 OBJETIVO
GENERAL
Formular un Plan integral
de Inteligencia Policial a la DIRANDRO PNP en base a la
apreciación diagnostica y estadística a fin de potenciar su
eficacia y contribuir a contrarrestar el accionar de las
organizaciones internacionales dedicadas al Trafico
Ilícito de Drogas por vía marítima durante
el 2004-2005.
1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Precisar las características que presentan
las Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la
DIRANDRO PNP en la interdicción contra las
organizaciones internacionales dedicadas al Trafico
Ilícito de Drogas (TID) por vía
marítima. - Establecer el nivel de eficacia de las operaciones
de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP para
contrarrestar el accionar de las organizaciones
internacionales dedicadas al Trafico Ilícito de
Drogas, por vía marítima. - Analizar la las operaciones de inteligencia
policial que realiza la DIRANDRO PNP respecto a la
evolución del Trafico Ilícito de Drogas (TID)
por vía marítima. - Evaluar la eficacia de la normatividad legal
vigente en Venezuela en su contribución contra la
lucha contra el TID por vía
marítima.
1.4 HIPÓTESIS DE LA
INVESTIGACIÓN
1.4.1 HIPÓTESIS GENERAL
Si las operaciones de inteligencia policial que
realiza la DIRANDRO PNP se potencia con
acciones
innovadoras entonces influirán eficazmente y será
posible contrarrestar el accionar de las organizaciones
internacionales dedicadas al Trafico Ilícito de Drogas
por vía marítima, durante 2004-2005.
1.4.2 HIPÓTESIS
ESPECÍFICAS
- Si se precisan las características que
presentan las Operaciones de Inteligencia Policial que
realiza la DIRANDRO PNP entonces se logrará
identificar los aspectos que requieren ser mejorados en la
lucha contra las organizaciones internacionales dedicadas al
Trafico Ilícito de Drogas (TID) por vía
marítima. - Si se establece el nivel de eficacia de las
operaciones de inteligencia policial que ejecuta la DIRANDRO
PNP entonces será posible determinar las estrategias
conducentes a su optimización en la lucha contra el
accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al
Trafico Ilícito de Drogas, por vía
marítima - Si se aprecia las operaciones de inteligencia
policial que realiza la DIRANDRO PNP que han ido
adecuándose paulatinamente, entonces será
posible establecer su nivel de lucha en la evolución
del accionar del Trafico Ilícito de Drogas (TID) por
vía marítima. - Si la normatividad legal venezolana que ampara la
lucha contra el TID vía marítima es eficaz
entonces se podría aplicar a la realidad
peruana.
1.5 VARIABLES E
INDICADORES
1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Operaciones de Inteligencia Policial
(X)
a. INDICADORES
X1. Procedimientos.
X.1.1. Técnicas de Vigilancia.
X.1.2 Fuentes de Información.
X.1.4 Equipos Especiales.
X2. Recursos.
X3. Logros.
X4. Limitaciones.
X5. Nivel de Eficacia.
X6. Normatividad legal Venezolana
1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Tráfico Ilícito de Drogas (TID) por
vía Marítima. (Y)
a. INDICADORES
Y1. Modus Operando.
Y2. Rutas
Y3. Puntos Críticos.
Y4. Carteles Internacionales.
Y5. Organizaciones Desarticuladas.
1.6 TIPO Y NIVEL DE
INVESTIGACIÓN
1.6.1 NIVEL DE
INVESTIGACIÓN
El presente estudio es de carácter estratégico y se
desarrollará en el nivel de Investigación científica
Aplicada en razón que se pretende formular una
propuesta que enmarque el diseño de estrategias que potencien las
Operaciones de Inteligencia Policial en la lucha contra el
Trafico Ilícito de Drogas por vía
marítima.
1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El estudio es una Investigación
Científica de tipo descriptivo adoptando los modelos
Evaluativo- Encuesta,
por las siguientes razones:
- Se analizará un conjunto de sub variables
relacionadas con las características de las
operaciones de inteligencia policial que se aplican en la
interdicción contra el trafico ilícito de
drogas por vía marítima. - Se pretende medir la valoración sobre el
nivel de eficacia las operaciones de inteligencia policial,
así como la evolución del Trafico
Ilícito de Drogas por vía
marítima. - Se ejecutará una encuesta para establecer
relación estadística entre
variables.
1.7 MÉTODO DE
INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo
de la presente investigación se empleará los
procesos del
método
descriptivo, analítico- deductivo.
1.7.1 Método Descriptivo
Se pretende especificar las características
de las operaciones de inteligencia policial así como
el modus operandi de las organizaciones internacionales
dedicados al tráfico ilícito de drogas por
vía marítima.
1.7.2 Método Analítico
Deductivo
Se apreciará cada uno de los aspectos que
involucra la indagación del nivel de eficacia de las
operaciones de inteligencia policial así como la
evolución del tráfico ilícito de drogas
por vía marítima.
1.8 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA
INVESTIGACIÓN
1.8.1 JUSTIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
La investigación se justifica en la medida
que se trata de un tema de actualidad que origina la
preocupación de diversos gobiernos; además por
que busca conocer la real magnitud del accionar de las
organizaciones internacionales, que han dado un nuevo giro a
sus patrones tradicionales, de tráfico ilícito
de drogas (TID) en la vía marítima aprovechando
el comercio
regular de mercancías, y que han hecho que su
detección e interdicción de éste
ilícito, represente un gran desafío ante la
longitud y amplitud de las líneas costeras de nuestro
litoral.
1.8.2 IMPORTANCIA DE LA
INVESTIGACIÓN
La importancia de conocer la base de la efectividad
que viene alcanzando la Dirección Antidrogas de la
Policía Nacional de Perú en la lucha contra las
organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de
drogas, justifica realizar una investigación
científica que nos permita determinar la incidencia de
las técnicas de la Inteligencia Policial en la
identificación, ubicación y captura de los
cabecillas e integrantes de las organizaciones dedicadas al
tráfico ilícito de drogas que vienen operando
en el país.
De igual forma, el resultado de la presente
investigación nos va a permitir ampliar los
conocimientos con relación a las modalidades
delictivas que vienen ejecutando las organizaciones
internacionales dedicadas al Trafico Ilícito de
Drogas, por vía marítima; que nos
permitirá proponer enfrentar al TID en su verdadera
amplitud.
CAPÍTULO
II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA
INVESTIGACIÓN
Los integrantes del Grupo Nro. 5 han tenido a bien en
considerar la información obtenida en la biblioteca
de la ESUPOL PNP, encontrándose los siguientes trabajos
de investigación:
2.1.1 PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA OPERATIVA
POLICIAL Y SU INFLUENCIA EN LA DISMINUCIÓN DEL LAVADO
DE ACTIVOS
PROVENIENTES DEL TID.- JUNIO2005.-XXXVIII CAC- ESUPOL.- Autor
CAP. PNP Jaime PORTILLA y otros.
Se ha abordado como problema de la
investigación ¿De qué manera los
procedimientos de inteligencia operativa policial, influyen
en la disminución del lavado de activos provenientes
del trafico ilícito de drogas?, siendo su objetivo
general, el de determinar la forma en que los procedimientos
de inteligencia operativa policial influyen en la
disminución del lavado de activos provenientes del
TID. Además se ha planteado como hipótesis: si los procedimientos de la
inteligencia operativa policial es suficientes, entonces
disminuirá el monto por lavado de activos provenientes
del Trafico Ilícito de Drogas.
En su análisis la contrastación de la
realidad observable han llegado a una relevante
conclusión, entre otras, que el alto porcentaje del
éxito obtenido en la lucha contra el
TID, en la modalidad de lavado de activos, ha tenido como
elemento principal para su éxito la información
procesada y clasificada que oportunamente le fuera alcanzada
por la unidad policial de inteligencia; situación que
es revertida y demostrada a través de los cuadros
estadísticos e informes,
que son evacuados en su general, luego de concluida las
operaciones policiales. Sin embargo, es indispensable conocer
que a pesar de las limitaciones logísticas y materiales, entre otras, de las que se
adolece, sus efectos han influido psicológica y
materialmente para el decrecimiento de éstas
actividades.
Es por ello que consideramos que resulta relevante
que en toda acción policial una adecuada planificación de las acciones de
inteligencia, en especial si se trata de organizaciones
internacionales con organización empresarial, dedicadas al
Tráfico ilícito de Drogas.
2.1.2 LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SU
INFLUENCIA EN LAS INVESTIGACION DEL DELITO DE
LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TID.- DIC2004.- XXXVII
CAC- ESUPOL.- Autor: CAP. ECHANDIA ESCARZA, y
Otros.
Los integrantes del grupo de investigación
han señalado el siguiente problema: ¿De que
manera la Unidad de Inteligencia financiera influye en la
investigación de activos provenientes del
Tráfico Ilícito de Drogas?. Como Objetivo
Principal: Evaluar la Unidad de Inteligencia Financiera en la
lucha contra el lavado de activos y sus aportes para el
funcionamiento operativo y sus aportes para el funcionamiento
operativo del Departamento de Investigación Financiera
de la Dirección Antidrogas de la PNP, con la finalidad
de determinar como influye en las investigación del
delito de lavado de activos provenientes del TID. Se ha
Planteado como hipótesis general: "Si la Unidad de
Inteligencia Financiera ejercer mayor control de
las operaciones del sistema
financiero entonces favorecerá en la
investigación de Lavado de Activos provenientes del
TID. En su análisis han llegado a la siguiente
conclusión, entre otros: Que, a la fecha, non existen
aportes significativos de la labor de inteligencia financiera
que desarrollan tanto la Unidad de Inteligencia Financiera-
UIF para la función operativa del Departamento de
Investigación Financiera- DEPINFIN, en el acopio ,
análisis y evaluación de la información
contable y financiera tanto de personas naturales y
jurídicas que se encuentran involucradas en una
investigación por lavado de
dinero proveniente del TID, en operaciones
financieras, en compra y venta de
bienes e
inmuebles, transferencias de dinero u
otras vinculadas a este ilícito penal, tipificado en
la Ley
Nro.27765, respectivamente.
Esta conclusión nos conlleva a determinar que
las políticas adoptadas para la
investigación financiera en la lucha contra el trafico
ilícito de Drogas, han sido diseñadas ante la
evolución de este flagelo; sin embargo se pude
advertir que el fondo de una estrategia
debe ir necesariamente aparejada con la forma, es decir una
adecuada inteligencia financiera.
2.1.3 LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL EN LA
LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS EN EL
CALLAO".- JUNIO2002. XXXII CAC-ESUPOL. Autor CAP. PNP.
Gonzalo PEREZ, y otros.
Dicho trabajo de
investigación ha tenido como objetivo general:
Considerar y determinar si la inteligencia Operativa
Policial, cumple en optimizar, erradicar y combatir el
Trafico Ilícito de Drogas en la jurisdicción de
la provincia constitucional del Callao, durante los periodos
de los años 2000 y 2001. Además sus objetivos
específicos estaban enfocados a aspectos: Determinar
si la inteligencia operativa policial, cumple con los
objetivos determinados destinados a la erradicación
total del TID en el callo. Además uno de los objetivos
buscados es el de verificar y comprobar si la observación, vigilancia y seguimiento,
además si los recursos tecnológicos que se
utilizan son adecuados y suficientes en la lucha contra el
TID.
Otro aspecto importante relacionado con el hecho de
saber si la Inteligencia Operativa Policial es aplicada
coordinada y adecuadamente; entonces influye favorablemente
en la optimización de la lucha contra el TID y en base
a este aspecto, las hipótesis secundarias estuvieron
dadas por un lado, en función de su influencia
favorable en la aplicación de la observación,
vigilancia y seguimiento (OVISE) que realiza la dependencia
especializada antidrogas en el aeropuerto internacional
"Jorge Chávez" son eficaces, entonces contribuye en
forma determinada en la lucha contra el TID, además
que en dicho trabajo se ha utilizado una metodología aplicada con un nivel de
investigación descriptivo y correccional cuyas
técnicas e instrumentos de recolección de datos se realizo a
través de encuestas,
entrevistas y la observación,
utilizaron como instrumentos de recolección: la
Guía de Entrevista; cuestionarios de Encuestas y
guía de Observación, con la utilización
de análisis de consistencia comparativo como
técnica utilizada para el procesamiento de los
resultados.
2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1 INTELIGENCIA
Según el "SINA" define a la Inteligencia, es
todo aquel conocimiento de algún hecho, persona o
cosa en general, obtenido con el máximo rigor
científico posible que tiene un óptimo grado de
verdad y que es determinado para una finalidad
específica.
Por otro lado, refieren que la Inteligencia
constituye todo el esfuerzo organizado para reunir
información sobre el enemigo, terreno y condiciones
metereologicas. Es el arma de "silencio" que operan antes,
durante y después de cualquier acción militar,
permitiendo al comandante tomar decisiones apropiadas y
oportunas.
Es el
conocimiento resultante del procedimiento
metódico y razonado de las informaciones disponibles,
que permite establecer los elementos de juicio necesarios
para adoptar una decisión. La producción de este conocimiento
requiere el empleo de
un método de investigación científico y
especializado.
De acuerdo a WIKIPEDIA indica que la inteligencia
policial tiene como fin la obtención de
información que ayude al Estado
combatir al crimen.
Esto puede representarse en distintas formas, ya sea como
espionaje, intervención, seguimientos, entre otros. Es
muy útil cuando se trata de combatir al crimen
organizado
La inteligencia se diferencia de la
Información, en cuanto éste último se
refiere a todo documento, hecho, noticia, aviso, material
diverso, fotografía, carta,
diagrama,
informe,
dato, observación e indicación (evidencia o
indicio) de cualquier clase que
permite tomar conocimiento sobre algo.
2.2.2 CICLO DE PRODUCCIÓN DE
INTELIGENCIA
Según el SINA considera al CICLO DE
INTELIGENCIA como Producción de Inteligencia, ciclo de
Producción de Inteligencia o Simplemente
Producción, y lo define como el proceso
continuo, mediante el cual se transforma en inteligencia, la
información disponible o datos específicos
sobre algún hecho, situación, fenómeno,
persona o cosa en general.
En la producción de Inteligencia, se
consideran incluidas todas las fases que comprende la
actividad de Inteligencia, que son:
Orientación de l Esfuerzo de Búsqueda
(OEB)
Busque de las Informaciones (BIF)
Procesamiento de Informaciones (PIF)
Difusión y Utilización de la
Inteligencia (DIG)
Al Desarrollar la ORIENTACIÓN DEL ESFUERZO DE
BÚSQUEDA (OEB) la define como la dirección o
guía que se realiza en el Órgano de
Inteligencia con la finalidad de orientar, guiar, dirigir, y
delimitar las actividades u operaciones del ciclo de
Inteligencia; se precisará la urgencia de su
obtención, las fuentes que convienen explotar y los
órganos que están posibilidades de ejecutar las
acciones u operaciones de inteligencia, que se planifican.
Con este planeamiento
detallado y completo, se evita la improvisación, que
es muy riesgosa en las actividades de
inteligencia.
Sobre la BÚSQUEDA DE LAS INFORMACIONES,
afirma que esta fase del ciclo se inicia cuando los
Órganos de Búsqueda, encargados de la
obtención de las informaciones reciben las ordenes de
búsqueda y Pedidos de Información, y se
conceptúa como la explotación
sistemática y ordenada de las Fuentes de
Información, haciendo un empleo eficaz de los
órganos de búsqueda disponibles, y el
envío de las informaciones obtenidas al órgano
de procesamiento.
Al referirse al PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES,
la ha definido El procesamiento es la etapa, en la cual las
informaciones debidamente procesadas y analizadas se
transforman en inteligencia. La información es
procesada de acuerdo a su importancia y consiste en tres
operaciones:
- Registro:
Es la operación mediante la cual se condensa
o sintetiza la información, en forma escrita o
mediante cualquier otro método de
representación gráfica, reuniéndola por
asuntos afines para facilitar su estudio y
comparación.
b) Evaluación:
Es un examen y una decisiva valoración de la
información como base para la subsiguiente
información. Las informaciones se examinan para
determinar:
- Su Pertinencia (relación)
- Urgencia
- Valor futuro
- El grado de credibilidad de la fuente y el
órgano - La exactitud de ésta
c) Interpretación:
La interpretación es la
consideración mental que le da el Oficial de
Inteligencia a la nueva información, a la luz de
lo que ya previamente se conoce. Determina la importancia
de la información con respecto a lo que se conoce y
permite llegar a conclusiones en cuanto al probable
significado de la información evaluada.
Finalmente, en cuanto a LA DIFUSIÓN Y
UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA PRODUCIDA, aclara que
si bien es cierto que el ciclo de producción de
inteligencia no se detiene, es también cierto que su
objetivo final, para cada información o grupo de
informaciones que se ha convertido en inteligencia, es que
cada usuario, persona u organismo interesado y autorizado
para utilizarla, reciba la inteligencia producida.
Señalando que la difusión consiste entonces en
entregar con la oportunidad necesaria, en la
forma apropiada y con el detalle necesario, la
inteligencia producida a las autoridades responsables de
tomar decisiones.
2.2.3 OPERACIONES DE INTELIGENCIA
Son todas aquellas operaciones debidamente
planificadas, que realizan las Unidades Especializadas en
Inteligencia, con la finalidad de obtener información
sobre asuntos que le interesan el cumplimiento de su misión.
PLANES DE OPERACIONES DE
INTELIGENCIA
Las Operaciones de Inteligencia, se basan en planes
detallados y minuciosos, cuya elaboración se
fundamenta en el conocimiento del enemigo. Estos planes son
de tres tipos:
a. Plan General
Se específica contra qué
organización se planifica la operación de
inteligencia, se precisan los aspectos y consideraciones a
cumplirse en su ejecución, hasta lograr establecer
las redes
orgánicas del enemigo que permita elaborar el Plan
Específico o los Planes Alternos.
b. Plan Específico
Se indica, de acuerdo a la naturaleza de la
organización (terrorista, narcotráfico, secuestradores, etc.)
los "blancos" u objetivos que mediante la
investigación básica se ha seleccionado para
llevar a cabo la misión.
c. Plan Alterno
Es el Plan elaborado que se pondrá en
ejecución cuando los blancos u objetivos presentan
mayores posibilidades de lograr la misión del Plan
Específico o para desarrollar una nueva
operación con diferente misión.
Dejándose "congelado" el plan principal, por
repliegue táctico para atacar al enemigo por otro
frente o línea de acción, donde el factor
sorpresa está a nuestro favor.
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