Manual básico de investigación criminal

Enviado por Luciano Walter POSADA GARCIA

Partes: 1, 2, 3

El presente es una actualización de "POLICIA AL
DIA" texto del
autor aprobado por la Escuela Nacional
de Policía como material didáctico (Exp. 3635 ENP
25/10/1994). Ampliado con "EL DELINUENTE NACIONAL" monografía de igual autoría
publicado en los Anales del Instituto de Criminología y además; material
seleccionado de "COMPORTAMIENTO
AGRESIVO Y ACTIVIDAD ANTISOCIAL (SEGURIDAD
CIUDADANA), del mismo autor evaluado por el Dr. Duarte
Nosei.

INTRODUCCIÓN

La lucha contra la delincuencia
no admite desmayos, cada día vemos como se apoya,
tecnifica y entrena al antisocial, mientras que las autoridades,
como decía uno de los jefes de Policía de
Montevideo, Gral. Washington Varela, "La labor de la
Policía es comparable con el pasar un trapo sobre un piso
donde cae agua de una
canilla abierta; no se tiene tiempo en
evaluaciones, solo de secar". Este hecho debe ser revertido
gradualmente. Una preparación técnica más
profunda forma policías con capacidad de acción,
mayor margen de movilidad y mejores recursos
operacionales.

En el marco de las nuevas directivas del Ministerio del
Interior, B.O.D. 32.019 del 28/03/2005, CIRCULAR Nº 08/05
del 10 de marzo de 2005. Resolución Ministerial Nº
0299 de fecha 14 de marzo del corriente publicada en el
Boletín Nº 11/05, consecuente con lo manifestado por
el Sr. Director de la Policía Nacional, Insp. Ppal. ( R )
Cono CARDOZO, el 02/03/2005, publicado en el BOD 32055 de fecha
04/03/2005: sobre la regularización; capacitación del personal, y la
eficiencia del
servicio, es
nuestra intención volcar los conocimiento
adquirido, en la práctica, y en diferentes seminarios y
cursos, habiendo sido puestos en práctica en diferentes
circunstancias, con alto índice de efectividad, que nos
permite hoy recomendar su utilización.

"POLICIAS AL DIA", del mismo autor; primer trabajo sobre
el tema de dos décadas, en 1994 fue aprobado por la
Escuela Nacional de Policía (Exp.3635/94), donde se
desarrollaba temas sobre criminalística, criminología y
derecho penal
y procesal penal, los cuales no llegaron al personal subalterno:
"Lamentablemente, el descreimiento, la propia costumbre y la
falta de reconocimiento están enquistadas en los
institutos policiales, afectándose a aquellos hombres que
se entregan con abnegación, en silencio y nunca se los
tienen en cuenta a la hora de los reconocimientos y los
méritos" (Crio. Roberto De los Santos. Manual de
Criminalística. DNPT. Año 2000). Al mencionado
trabajo, hoy se le suma el trabajo
monográfico de igual autoría "EL DELINCUENTE
NACIONAL", expuesto en las 2ª. Jornadas uruguayas de
Criminología, y publicado en los Anales del Instituto de
Criminología; y tres elementos jurídicos, siempre
difuso para el policía, la justicia y la
ciudadanía, sobre aprehensión, uso
de la fuerza e
inmunidades, que elevamos dentro de "COMPORTAMIENTO AGRESIVO Y
ACTIVIDAD ANTISOCIAL (SEGURIDAD
CIUDADANA), a la evaluación
del Dr. Duarte Nosei.

El planeamiento de
este trabajo, asume los tres elementos de utilidad de la
investigación policial; la criminalistica, la
criminología y el derecho penal.

Debido a lo extenso de los temas, se ha realizado una
síntesis de conceptos de aplicación
práctica no abundando en teorías
de contenido filosófico, sino de aplicación
real.

UNA
HISTORIA A
SEGUIR

En la primavera de 1882 en París, en la
mansión del Conde D´Aroy, se encontró sobre
la cama de la habitación, el cuerpo sin vida de la
condesa; medio desnuda, con las piernas y los brazos extendidos.
El sargento Rioux de la Sûrete , no tenía dudas de
que era un homicidio.

François – Eugene VIDOCQ, le
preguntó: "¿Encontró el arma?" Rioux
exhibiendo una caja contendiendo dos pistolas de duelo, dijo "una
de éstas es sin duda la asesinó, pertenecen al
conde". ¿Y el móvil?, y contestó el sargento
"La condesa era mucho más joven que su esposo y
tenía un amante. El Conde se dio cuenta y la mato, ya lo
arrestamos".

"Esta usted en un error –dijo Vidocq- hay que
buscar a un jugador que haya adquirido recientemente algún
diamante –señalo una cómoda– se ve que
la cerradura ha sido forzada. La forma en que está vestida
la Sra. Indica que esperaba a un amante y no al esposo.
Además el orificio de la herida no la pudo haber hecho una
pistola del conde, es de tamaño de los que hacen una
pistola de bolsillo de caño corto, como las que
tahúres llevan escondidas en la manga".

Cuarenta y ocho horas después VIDOCQ localizo al
jugador y ratero llamado DELORO, se ocupó el arma y se
localizó al comprador al cual DELORO vendió un
anillo de diamantes de la condesa. Ante las pruebas DELORO
confesó el homicidio.

VIDOCQ, es considerado el primer investigador
profesional. Fue el creador de la Sûrete (oficina de
Investigación Criminal de la Policía
francesa), establecida en 1812 y encabezada por Vidocq hasta
1827. Esta es modelo del
Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard y
de la FBI, así como de todos los orígenes de
departamentos del mundo de su género.

Esta línea de pensamiento es
la que debe primar en todo investigador. Los investigadores
novelescos (detectives) están inspirados en hombres
verdaderos como Vidocq; el cual inspiró personajes como
Hércules Poirot de Agata Christie. El mismísimo
Sherlock Holmes; fue escrito por un ex sargento de la
policía británica, y oficial del servicio secreto,
Sir Conan Doley. De estos podemos rescatar la forma de
asociación de ideas y una gran observación, que en definitiva es el ABC de
la investigación.

Holmes era especialista en describir a una persona por el
estudio de los objetos. A pesar de estar inspirado en un
personaje de ficción, no por ello deja de ser
ilustrativo.

Un visitante olvida su pipa en la casa de Holmes. "este
hombre
–afirma el detective- debe apreciar mucho su pipa, es
vigoroso, zurdo, posee excelentes dientes, tiene hábitos
que demuestran inteligencia y
una fortuna que lo pone al abrigo de la economía". Watson le
pidió las premisas de tales conclusiones, aquel
contestó: "Esta pipa debe haber costado seis chelines y ya
ha sido reparada dos veces, por medio de un anillo de plata cuyo
valor debe ser
superior al del objeto mismo, lo que demuestra el aprecio que
debe tenerle su propietario, puesto que a precio igual
prefiere hacerla reparar antes de comprar una nueva. Tiene la
costumbre de encender la pipa con lámpara o en un pico de
gas, pues si
observáis bien, veréis que esta toda quemada en uno
de los costados, lo que seguramente no ha sido hecho con un
fósforo, ya que de nada serviría un fósforo
contra el costado de la pipa, mientras que es indiscutible que no
podemos encenderla en una lámpara sin quemar el hornillo.
El costado derecho es el quemado, de aquí mi
conclusión de que su poseedor sea zurdo. Aproximada
vuestra pipa a la lámpara y como sois diestro,
veréis que es el costado izquierdo el que exponéis.
Por azar podéis obrar a la inversa, pero sera una
casualidad y no un hábito.

MANUAL BASICO DE INVESTIGACION
CRIMINAL

En seguida encuentro en el ámbar la
impresión de sus dientes, de lo que deduzco que nuestro
hombre es enérgico, musculoso y dotado de buenas
mandíbulas a las llamas. En fin, este tabaco es mezcla
Gosvenar de diez y nueve centavos la onza, y como puede
procurarse excelente tabaco por la mitad de precio, es bien
evidente que no se halla en necesidad de hacer
economía".

Evidentemente estos dos personajes, uno de la realidad y
otro de la ficción, se basan en conocimientos y
observación apoyado por un buen poder de
síntesis. Si viviesen en la actualidad con los avances
tecnológicos, que todo lo miden, pesan y descifran,
harían pasar malos ratos a la mayoría de la
delincuencia.

Esto no debemos dejar de aprender como lección,
contamos con medios
técnicos que Vidocq no imaginó; por lo tanto
debemos aprender a utilizar en provecho de la
investigación. Debemos aprender a observar y pensar. En
esa dirección se enfoca este
trabajo.

BASE DE
LA INVESTIGACION

El avance de la criminalidad, exige un trabajo
más complejo de la técnica policial, lo que lleva a
desarrollar métodos de
estudios modernos. Es así que surge como auxiliar
indispensable del derecho penal.

Podemos decir que es una ciencia
humana; ya que se realiza por humanos pero auxiliado por todas
las ciencias, para
darle mayor efectividad y el menor error posible.

La naturaleza de
la criminalistica es explicativa. Todas las ciencias que con ella
colaboran así lo demuestran, tienden a conseguir una
repuesta lógica
y coherente, racional a las incógnitas
criminales.

Todas las leyes del mundo
no son justificativo cuando se castiga a un inocente. El trabajo
del investigador es un trabajo frío, sin emoción
que conlleve a errores. Para investigar, hay que pensar y para
eso hay que dejar de lado las estimaciones personales, motivos
individuales, para objetivizar los hechos.

Hoy un individuo
sospechoso, es condenado tomando como base pruebas tangibles,
impresiones digitales, indicios y testimonios, etc., descubrir
esos indicios es tarea de especialistas.

Comúnmente en la escena del crimen se revela la
trama del mismo. De igual modo, en la mayoría de los casos
existen características, e indicios donde comienza, se
desarrolla y finaliza el hecho. Sin embargo en contraste con su
autor, la conclusión del caso depende del investigador
designado. La habilidad del mismo para analizar la escena del
crimen y determinar, donde, cuando, como, quien y porque, por
más difícil que se encuentre el desarrollo de
la trama en la escena. El término satisfactorio de la
investigación, es la detención del autor y su
procesamiento

La criminalistica tiene como finalidad el descubrir los
componentes externos del delito, revelar
los testigos mudos (indicios) de la escena del hecho, lo que
llevara a descubrir al criminal.

Para que un Juez pueda imponer una pena, no basta con
que sepa que se cometió un delito, sino debe saber,
quién lo cometió, como lo cometió, donde lo
realizo, porque razón y cuando fue. Todas las repuestas
forman un juicio justo.

Un delito investigado a medias logra dos objetivos;
desprestigiar a los investigadores, tanto los que llevan
encaminada la investigación como los que paralelamente
llevan una investigación a medias y en segundo lugar
elevan las posibilidades de la defensa.

Durante muchos años, la ciencia
estuvo representada en los tribunales solo por la medicina
forense. Actualmente en cambio se
suman a ella muchas actividades técnicas y
científicas. A través de un trabajo en
equipo, los especialistas en cada uno de los temas recogen
todo tipo de indicios y de pruebas que puedan orientar una
investigación criminal suministrando luego valiosos
datos a los
distintos magistrados. No le es ajeno a esto, la nueva ciencia de
comunicación informática.

La entrada en vigencia del Nuevo Código
de Proceso Penal,
y la innovación del juicio oral para los
delitos,
muchos profesionales, se verán ante la verdad de sus
conocimientos. Es por ello que se debe tener una postura
sólida, y no solo ser receptor de conocimientos, sino un
buen expositor a la hora de ser llevados a declarar como
técnicos, si el juez así lo considera. Se acabaron,
las reuniones secretas.

LA CRIMINALISTICA

La criminalistica, si bien se ocupa de medios
para descubrir y verificar, unos y otros van referidos, al
hombre. El fin de lo mismo es el descubrimiento del delito y del
delincuente y también de la víctima o perjudicado
por el delito. Descubrir un delito no significa solo comprobar la
existencia del hecho punible, existencia que en verdad muchas
veces se acredita, pudiéndose decir, por si misma, sino
determinar el cuándo, el dónde, como, porque y el
quién, con la mayor exactitud posible las exigencias
tiempo espaciales, modales y personales del hecho punible,
comprendiendo en lo personal no solo al quién activo, sino
también al pasivo, aunque la determinación de
éste tenga menor alcance penal que la de aquel; el
cuándo es en principio, más importante que el
dónde, ya que marca una
relación temporal que puede predeterminar por si misma el
dónde y tiene además a los efectos de una responsabilidad, una mayor repercusión
penal.

También importante a los efectos de ciertos
agravantes, etc. Y en ciertos conflictos de
jurisdicción. El tiempo es fundamental a los efectos de
causalidad, etc. (ej. violación previa o posterior al
homicidio), pluralidad de delitos, delitos imposibles (ej. matar
a un muerto)

Añadamos aún que la criminalistica puede
ser eficaz respecto al testimonio en todas formas, tanto en orden
a la confección como a las manifestaciones de los
testigos, peritos, etc. Probando que unas y otras no concuerdan
con la realidad de los hechos. En tal sentido, pueden
también evitar errores judiciales. Quizá, como dice
Brochar, la mayor parte de los errores judiciales se deba a la
falsa o equivoca identificación del acusado hecha por la
víctima o testigos. El estado
emocional de aquella y estos, es frecuente origen de errores y a
evitarlos en éste y demás aspectos va enderezada la
criminalistica, con la severa determinación de ese "quien"
fundamental en toda investigación.

El criminalista solo lo es plenamente; primero cuando
emplea métodos debidamente comprobados por la ciencia o
arte
correspondiente, segundo, cuando compruebe íntegramente al
descubrimiento del delito en los diferentes elementos
formalisticos que la integran. La primera comprobación es
la del laboratorio,
la segunda la Policía y es distinta a la anterior, aunque
se hallan íntimamente ligadas.

Comprobar el delito es también verificar el
delincuente y la víctima. La más importante de
estas dos comprobaciones es la que atiende al delincuente.
Individualizar éste quiere decir, éste y no otro.
Ahora bien individualizar una persona no es precisamente
identificarla. La individualización es previa a la
identificación, Solamente un uso amplísimo de
ésta palabra puede llevar, incorrectamente a equipararla
como la anterior.

Individualizar o individuar significa el proceso
más o menos complicado de concretar a una persona, de
distinguirla con sus características de todos los
demás. Es una tarea de índole originaria que supone
la concreción de una persona por la reunión de una
serie de elementos que sobre ella misma y que se refiere a sus
características, a lo que le es propio como individualidad
física o
moral.

Identificar es algo que se halla íntimamente
ligado a lo anterior pero que es sin embargo, diferente. En un
sentido amplio, genérico, identificar implica una
yuxtaposición, el proceso más o menos complicado de
ver si lo que se posee respecto a la individualidad de alguien
corresponde, se ajusta a la misma. La identificación es el
resultado final a que toda individualización debe
conducir. Identificar, pues no es precisamente descubrir, sino
confirmar, realizar un reconocimiento, acreditar la exactitud de
lo individualizado, de lo conocido.

Así, en la búsqueda de un delincuente se
comienza por reunir respecto al mismo toda suerte de indicios y
pruebas que nos permitan conocerle o sea, individualizarle de
todos lo demás; sangre; pelos;
mancha; estatura, armas, manera de
cometer el delito, etc. La reunión sistemática y
científica de tales elementos con conocimiento va
constituyendo "el individuo que se busca", le va individualizando
respecto a los otros, y cuando se le cree tener ya debidamente
determinado, diferenciado, se le identifica, es decir, se le
verifica, yuxtaponiendo todos los elementos obtenidos en su
propia persona. En la vida realizamos constantemente
individualizaciones, identificar; ya tenemos que salirnos de lo
meramente descriptivo y entrar en una serie de operaciones que
significa una especie de comprobación.

Cuando hablamos de exigencia legales y
científicas, queremos indicar dos ordenes de exigencias
existentes en todo procedimiento
penal, las cuales pueden discrepar considerando una de ellas que
la identificación esta lograda debidamente y la otra no.
Justamente aquí vemos la íntima conexión que
existe entre criminalistica y procedimiento penal. Puede suceder
que el sistema de
garantías procesales exija legalmente en un caso dado,
muchas más para llegar a establecer su responsabilidad que
lo que el Policía o el criminalista considera necesario,
partiendo de consideraciones científicas. Es que las leyes
no son realizadas por técnicos, sino por legisladores, y
la mayoría no son ni técnicos, ni doctores en
derecho.

Puede ocurrir también que desde los primeros
momentos, la existencia de huellas papilares del "quién"
del delito. En este supuesto, tampoco cabe confundir la
identificación con la individualización, pues
aquella solo ha sido posible en virtud de que en otro caso
anterior la individualización se logró ya que dio
lugar a la identificación que obra en el archivo, que
permite la segunda y posterior identificación. La prueba
que en tales casos no es simple la identificación el fin
de la investigación criminalistica, es que la misma no
puede darse por terminada el "quien" mientras ese quien no sea
habido en persona y debidamente comprobado, o sea se haya
realizado la yuxtaposición que es esencial de la
identificación.

POLICÍA Y
CRIMINALISTICA

Podríamos decir que, mientras la criminalistica
es la que suministra los conocimientos y medios
científicos, la policía es el órgano
administrativo que actúa conforme a los mismos.

Por otra parte, la denominación policía
científica como sustitutiva de la criminalistica, da a
entender más de lo que realmente existe y aún es
necesario, pues no todos los miembros de la misma son
científicos, sino unos cuantos, de los cuales una
porción trabaja en el laboratorio sin desempeñar
autentica función
policíaca, resulta que solo es atributos de una
parte.

Si se quiere mantener la denominación
"policía científica", es solo condición de
ver en ella una referencia; la de querer indicar que se trata de
una policía distinta a la rutinaria, a la puramente
empírica del pasado

En todo caso, la expresión policía
científica es más amplia y también
más adecuada al estado actual
de la criminalistica que la expresión policía
técnica, que responde a una etapa histórica
superada.

"Police science" no se alude precisamente al
órgano, sino a la serie de conocimientos de índole
científico que es preciso tener en cuenta en la labor del
investigador. Tales conocimientos, constituyen un sistema
derivado especialmente de las disciplinas naturales.

La criminalistica supone no solo un personal apropiado,
sino también un personal de laboratorio o gabinete,
encargado de investigar delitos.

En todo caso, debe distinguirse entre la
formación de un criminalista de laboratorio y la de un
criminalista policial, entre los que cabe diversas graduaciones
en orden a su preparación. El primero es un especialista,
un científico que se mueve dentro de la especialidad pero
sin vivir de espaldas a las otras especialidades que existen
dentro de la criminalistica, el segundo el investigador o
policía que debe poseer una pluralidad de conocimientos
con cierta profundidad, a fin de llevar a cabo
científicamente la investigación judicial en lo que
a la Policía se refiere.

En todo caso la investigación policial, si es
correctamente científica, debe tender a demostrar la
motivación del caso, no limitándose a la simple
comprobación del hecho y su autor.

Con lo expuesto no se agota el campo de la
criminalistica y de la policía científica, pues
quedan aún los aspectos relativos al hablar de los
delincuentes, símbolos, etc. Conviene tener presente que
si bien las obras extranjeras son de utilidad, lo importante,
teniendo en cuenta que cada pueblo tiene sus genuinas formas de
expresión en todos sus aspectos es conocer la relativa al
delincuente nacional por medio de oportunos estudios e investigaciones
hasta llegar a concretar sistemáticamente, no por simple
recopilación, esa sicología del lenguaje del
delincuente, no olvidamos que la misma, al igual que el del
lenguaje corriente, experimenta un constante evolución y transformación y que por
consiguiente, tal labor no se puede estimar nunca como totalmente
lograda.

INVESTIGACION
CRIMINAL

La investigación criminal es el proceso tendiente
a comprobar la existencia de un delito y tendiente a comprobar la
responsabilidad del autor. Tanto uno como el otro conlleva a
realizar una investigación y esta deberá ser
llevada a cabo por un investigador. La tarea de investigador no
es sencilla y no cualquiera posee los dotes necesarios. El
investigador debe ser observador, sagaz, minucioso, paciente con
buena memoria,
ordenado, intuitivo, discreto y perseverante. No es
imprescindible un titulo universitario para ser investigador, si
es buen complemento.

Los investigadores, todos ellos no importa en que rama
se desempeña, debe seguir un método
científico de acción. Una investigación
desordenada en cualquier campo, lleva a malos resultados, a veces
opuestas al fin requerido. Todo investigador debe al tener
conocimiento de un hecho ilícito o irregular, tomar
contacto con la escena. El desconocimiento de la misma pone en
desventaja a este ante el autor. Cualquier insignificancia puede
ser la clave de un caso. Debe saber además que el
infractor padece de un complejo de inferioridad por diversos
factores; situación económica, cultura;
familiar, emocional, etc.

Cuando se investiga un caso debe estar atento y
concentrado en el. Debe estar interesado en el hecho que
investiga, estar atento a todo lo que sucede y ver lo
extraordinario en lo ordinario.

En la mayoría de los hechos que deberá
investigar son casos en que el autor no ha premeditado una
coartada y sus descargos son improvisaciones, siendo
difícil que los mismos sean buenos. Hay que recordar que
las cárceles están llenas de personas que pensaron
eludir la acción de los investigadores.

Iniciar una investigación es como ir de caza; con
la diferencia que la presa esta equiparada en fuerza e
inteligencia con el cazador.

Una vez en la escena tome la mayor cantidad de datos. No
confíe en su memoria, tome nota en el momento o en la
primera oportunidad inmediata, a veces los recuerdos no vienen
tan rápidamente como se necesita.

El investigador al tener conocimiento de un hecho y
constituido en el lugar, primero debe observar la escena, si no
hay urgencia, es decir lesionados, heridos, si el delincuente no
se encuentra, lo primero que debe evaluar en si hay elementos
físicos, que colaboren en la investigación,
indicios ( no remover), solo con la observación se puede
detectar, en un hurto (por ejemplo) si hay cerraduras violadas,
vidrios rotos, elementos tocados por delincuentes que puedan
orientar sobre el medio en que entro, posibles huellas dactilares
y si existen huellas de pisadas. Esto surge de la primera
observación.

1) Aislar la víctima de los testigos y el resto
(sin ser víctima y testigos), retirándolos del
mejor modo. Indagar a la víctima sobre sus hechos y luego
perdidas.

Estas dos tareas insumen menos de diez minutos, y le da
al investigador una visión en conjunto del hecho pudiendo
definir:

El delito cometido
c) Las perdidas sufridas
El método utilizado por el o los
delincuentes
Tiempo que transcurrió (tiempo relatado por
la víctima)
Descripción del delincuente (fuera del
hurto).

2) Indagar a los testigos. Ya sabe de que se esta
hablando, lo que permite orientar el interrogatorio.

La tarea previa de recoger indicios e información debe ser minuciosa. Debemos
fijar una prioridad desde el inicio, rigor procesal, tanto para
el levantamiento de indicios, como para la toma de
declaraciones.

Durante la investigación se deberá
procurar la prueba de los hechos. Recordemos que son medios de
prueba, los indicios y los testimonios, y que el imputado hasta
su procesamiento declara como testigo o indicado.

Las anotaciones deberán ser claras y concisas sin
por ello de contener todos los detalles.

COMO EVALUAR SI SE DEBE DAR INTERVENCION A LA
TECNICA

Si es un hecho de sangre SI

Si es un hurto millonario SI

Si es un hallazgo de vehículo que intervino en
hecho importante o de sangre SI

Si es un hecho menor NO

Si no existen evidencias
claras NO

Si no hay lugar para solicitar la presencia de
Técnica, el investigado procurara evidenciar materiales
como ser por ejemplo huellas dactilares.

HUELLAS
DACTILARES

Son impresiones dejadas por las yemas de los dedos,
mediante calco, sudación o presión.
Es decir un dedo manchado sobre una hoja de papel (por ej.), o en
un vidrio o en
masilla o sustancia similar, etc.

Las características en esas impresiones van a
corresponder exactamente a una persona, pero su
desfiguración, desvirtuaría la
identificación. Debido a la fragilidad de la misma, es
aconsejable llevar el objeto que lo contenga, en lo
posible.

Las huellas dactilares llamadas latentes, no siempre son
visibles a simple vista. Una práctica efectiva ante un
objeto sospechoso de haber sido tocado por el autor, es aplicarle
aire tibio (puede
ser aliento) y se revelaran inmediatamente, por unos segundos.
También puede aplicársele un haz de luz tangencial
(lateral).

Para transportar el objeto tomándolo por los
lugares no habituales.

Cuando se esta recogiendo evidencia, se debe de
documentar la misma, ya sea fotográficamente, como por
medio de dos testigos, a los cuales se les tomara la medida
filiación.

La evidencia levantada deberá ser custodiada, ya
que en un juicio formal, deberán tener una ligazón
razonable para poder probar que ese indicio pertenece al
hecho.

La evidencia material, puede ser de diversa y diversa
índoles de acuerdo al delito investigado; pero todas
conllevan a ser probatorias, en un futuro mediato o
inmediato.

Toda la información recogida debe ser ordenada
prolijamente. Ir resumiendo la misma a medida de lo posible.
Crear la mayor cantidad de hipótesis.

El investigador debe diferenciar precisamente dos
aspectos del razonamiento CREAR y JUZGAR.

El primero es una hipótesis falsa o
verdadera. Por lo que no se debe trabajar tampoco con
prejuicios.

Las anotaciones deben ser hechas en una sola carilla con
letra clara y en la medida de lo posible, ir resumiendo. Se vera
que con esta práctica, contribuirá a darle claridad
mental necesaria para encarar con éxito
la tarea; y se evitara la clásica frase "que más me
faltaba"

Para reunir información se debe tener conciencia de los
siguientes puntos:

que le permitan en cada caso centrar el asunto sobre
el que trabaja.
Sentido ético y de estricta justicia para no
exagerado desdeñar caprichosamente los datos
adquiridos.
Responsabilidad
ser discreto.

Todo detalle aún el más insignificante
cobra valor en el curso de una investigación. recordemos
que para resolver exitosamente un caso debemos ser ordenados,
prolijos, recoger en forma sistemática apuntes del
mismo.

La forma de recoger la información constituye un
arte o ciencia que nadie improvisa.

Es típico de los funcionarios, judiciales,
policiales e instructores, en su mayoría busquen lograr
una confesión del imputado. Esta práctica por lo
general resulta infortuna. Se debe de erradicar esta
obsesión. Así mismo, el testimonio de tercero no
puede vencer la declaración contraria del imputado sin el
concurso de otra prueba. Debe de constatarse el cuerpo del delito
o explicar satisfactoriamente su desaparición.

Como resumen debemos recordar que:

la función de investigar en una tarea
técnico profesional
el fin de la misma es hallar la verdad del hecho sin
apasionamiento.
esa tarea debe terminar en el despacho de un
magistrado.

La existencia de este último punto, significa la
diferencia entre un investigador y un oficinista. El segundo
recopila datos para una carpeta que guarda en un
estante.

Las pruebas recogidas servirán de base para una
acusación, o como defensa en una demanda. Con
esta visión y no otra se debe trabajar.

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
CRIMINAL

Una investigación de Policía
profunda, comparte dos fases distintas. La primera puede ser
considerada como pasiva ya que la Policía no interviene en
el acontecimiento, sino que luego lo constata. De la manera
más metódica posible va a registrar los hechos, los
va a analizar y los va a mencionar.

La segunda fase es más positiva, puesto que la
policía va a tomar la iniciativa, elaborando
hipótesis de trabajo tendientes a lograr la
identificación y la detención de los
autores.

INSPECCION OCULAR

Esta fase inicial es capital para
el éxito ulterior de la investigación. Las
averiguaciones deben ser rigurosas, meticulosas y
técnicas. Deben ser llevadas a cabo según un orden
en espiral.

Al comienzo de ésta, siempre hay un punto
físico. Tratándose de un homicidio, es el lugar
donde se encuentra al cadáver, aún si ha sido
desplazado. Si fuera un hurto mediante efracción, el lugar
visitado por los delincuentes; en una rapiña, el lugar del
ataque, y así sucesivamente.

A veces el punto físico no ha sido descubierto
cuando la investigación ha comenzado. Es el caso de la
desaparición de personas, por ejemplo.

Otras veces es difícil detectarlo. Cuando ocurre
un atentado con una importante carga de explosivos, el
tamaño del área desbastada entorpece la
búsqueda. Sin embargo, es necesario descubrir el lugar
preciso donde estalló el explosivo. Observando el suelo se puede
ubicar el eventual cráter, luego se puede
escudriñar el cielo raso para detectar el lugar de la
mayor deflagración.

En la práctica debe alejarse de ese sitio todas
las personas inútiles o que ya no son necesarias; quienes
tienen intervienen primero; bomberos; paramédicos,
policías uniformados, testigos, periodistas,
curiosos.

Se debe crear un perímetro protegido, en el seno
mismo de una zona de seguridad más grande y limitar a lo
esencial el número de investigadores. El encargado de la
investigación asignara a aquellos que no participen en las
inspecciones, directivas que permitan empezar las investigaciones
que surjan en la espiral.

Inmediatamente debe preservarse los testigos directos,
separarlos de los curiosos, de los vecinos y de la prensa. Luego de
una breve declaración verbal, hay que conducirlos sea a un
local policial u otro sitio aislado, a fin de tomar a la mayor
brevedad sus testimonios por escrito.

Después de haberse encarado de esta manera la
situación, debe obtenerse de quienes intervinieron primero
que precisen las modificaciones que se sucedieron en la escena, y
manipulado por personal médico, apartado de escombros y
objetos que no son puestos de nuevo en su lugar.

Nadie tocara nada (Regla de Oro), ni se
desplazaran sobre superficies protegidas, antes de la llegada de
la Policía Técnica.

La Regla de Oro se refiere a la escena del hecho
delictivo y dice "No tocar, cambiar ni alterar nada, ni permitir
que otro lo haga hasta tanto la escena haya sido documentada,
medida y fotografiada", de ello depende en gran medida el
éxito o fracaso de la probanza indicatoria.

Este principio surge de una realidad científica,
el llamado TEOREMA DE INTERCAMBIO; el que sostiene que cuando una
persona ingresa o permanece en determinado lugar, al retirarse
deja en ese recinto indicios materiales de su permanencia, y
lleva en si indicios del lugar; este hecho se ve potenciado
cuando en el lugar se produce un suceso violento.

Tanto el autor, como la víctima, y los testigos
llevan elementos a veces imperceptibles al ojo humano de la
escena y los participantes. Es clásico encontrar en la
escena del crimen, además de las huellas dactilares,
huellas calcadas o moldeadas en material blando, de pisadas,
calzados, neumáticos, herramientas;
también cabellos, sangre, e innumerables
indicios.

Es por todo ello de vital importancia para la
investigación que se resguarde en lo posible la
escena.

RECORDAR LOS PASOS DADOS EN LA ESCENA

El primer policía que llega a la escena debe
necesariamente entrar al lugar a los efectos de constatar la
veracidad del hecho denunciado, y verificar el inminente peligro
de vida o condición física de la o las
víctimas. No obstante, este mismo Policía
deberá recordar sus pasos, para recrearlos, así no
constituye pistas falsas, a evaluar por los investigadores. Para
evitar ello el Policía deberá reducir al
mínimo indispensable sus movimientos en la escena, siempre
y cuando no corra riesgo de vida o
su integridad física; sea derrumbe, tiroteo,
etc.

Al contrario de lo que se piensa, la Regla de Oro debe
ser aplicada en el mayor radio posible, ya
que hasta que se defina la situación, no se sabe a ciencia
cierta, donde comienza o termina el suceso. Hay veces que no solo
basta con marca la zona, sino que se deben proteger los indicios,
por inclemencias del tiempo, viento, lluvia, sobre todo huellas
al aire libre, como las de neumáticos.

En este momento van a empezar las inspecciones
propiamente dichas, que son ante todo técnicas; los
especialistas van a fijar la escena del hecho, tomando varias
fotos y
estableciendo croquis o diagramas. El
método es ir de lo general a lo particular.

Va a continuar la búsqueda y relevamientos de
huellas e indicios. Esta etapa es capital para los resultados de
la investigación, y nada debe ser desdeñado aunque
vaya a resultar superfluo. Entre las evidencias encontradas en la
escena, una serán más visibles que otras, incluso
un objeto común dejado por el autor y que no destaque en
la escena.

Las condiciones de relevamiento de indicios son
esenciales, Ello debe ser efectuado según reglas estrictas
que permitan localizar con precisión el elemento revelado
y asegurar su conservación ulterior.

Luego el investigador se dedicara a sus propias
inspecciones, poniendo por escrito (redacta un acta) la
situación a su llegada, describiendo el lugar y detallando
los diversos elementos de la infracción. En caso de
homicidio, continuara sus inspecciones sobre el cadáver en
el Instituto Técnico Forense.

Toda esta parte de la investigación tiene por
finalidad acercarse lo más posible al evento, comprender
como pudo ocurrir, y que medios se utilizaron. También se
persigue un segundo objetivo, dado
que los investigadores coleccionan ya sus "armas" para la
ofensiva. Recolectan los elementos que puedan permitir luego la
orientación de las búsquedas, la
identificación del autor, o por lo menos la
demostración de su presencia en el lugar. En este momento
de la investigación lo que importa es la prueba material,
científica. El proceso de transcurso del tiempo es
irreversible, cualquier olvido no podrá ser subsanado. "El
tiempo que pasa es la verdad que huye" LOCARD, padre de la
Policía Científica.

Tratándose de ciertos asuntos que se investigan,
las comprobaciones serán seguidas de un allanamiento en el
domicilio de la víctima. Esto debe ser sistemático
en algunos casos.

Durante esta actuación se incautaran las agendas,
cuadernos de notas, citas y de manera general todo documento u
objeto que permita descubrir la
personalidad de la víctima, como sus relaciones,
establecer cuales eran sus actividades y su empleo del
tiempo.

Así mismo lo más pronto posible y
aún cuando se desarrolla la inspección ocular, se
debe emprender una investigación en el vecindario, si los
efectos permiten.

En caso de un robo con efracción en una casa o un
departamento, ello consistirá en interrogar en el lugar a
los ocupantes de apartamentos contiguos, serenos y
comerciantes.

En algunos asuntos habrá que buscar mucho
más lejos los posibles testigos.

En la investigación del homicidio de Ana Luisa
MILLER, donde realizamos el informe
técnico que mereció el destaque del Sr. Ministro
del Interior Dr. Ramírez;
se interrogaron más de 1.000 testigos.

En los interrogatorios en el lugar se debe establecer de
manera precisa la identidad de
las personas y su localización exacta (calle, edificio,
palier, puerta, etc.)

Solamente serán citados al servicio policial para
ser interrogados, aquellos testigos que hayan revelado un hecho
interesante.

Después la investigación se va a continuar
en otra parte. Los rastros, huellas e indicios levantados van a
ser objeto de una explotación, que ponga en juego la
totalidad de los servicios de
Policía Técnica e Instituto Técnico
Forense.

Los laboratorios de Policía Técnica van a
ser los encargados de analizar e identificar los elementos
relevantes de la biología, de la
toxicología, de la química, de la
física y balística. Así como el cotejo de
las distintas huellas y comparaciones.

Llegado el caso, los investigadores requerirán
también los servicios de organismos ajenos a la
Policía, tales como bancos, correo,
oficinas de impuestos,
Seguridad
Social, o peritos particulares (joyeros, ingenieros, etc.),
etc.

Las investigaciones entonces se van a extender
geográficamente, llegan al medio familiar, social y
profesional. Esta etapa de la investigación desemboca en
nuevas averiguaciones y explotaciones de datos.

SEGUNDA FASE DE INVESTIGACION

En este momento, los investigadores han reunido
el máximo de información sobre los hechos, su
contexto, las víctimas y su entorno.

Ahora están en condiciones de pasar a la segunda
fase de investigación. Son ellos entonces, que van a tomar
la iniciativa y crear los sucesos. Para ello van a formular
hipótesis lógicas basando sus razonamientos en los
elementos recogidos durante la investigación
anterior.

La primera línea de trabajo corresponderá
a la hipótesis más plausible o más probable.
Cada hipótesis va a ser, y debe serlo, explotada a fondo.
El investigador evitara privilegiar una hipótesis en
desmedro de otra.

Tal como se hizo en la etapa de la investigación
ocular, se procederá a un trabajo metódico con las
hipótesis. El punto de partida de la nueva espiral es por
lo general la persona (sospechosa); antecedentes, personalidad;
ingresos nivel
económico; tren de vida, costumbres; amistades y
relaciones personales, lugares que frecuenta, actividades en el
momento de la comisión del delito. Detención,
allanamiento, interrogatorio.

Solo en los casos de haber agotado las posibilidades de
investigación de la primera hipótesis, se pasa a la
siguiente.

En esta etapa otras fuentes que no
sean de la estricta investigación preliminar, pueden y
deben alimentar la búsqueda.

Primero el investigador va a hacer comprobaciones
gracias a su conocimiento y experiencia de la criminalidad que lo
rodea.

La agresión a un anciano, será comparada a
delitos similares anteriores. Un hecho que no llamó la
atención en un asunto anterior, por ejemplo
la presencia del cartero, a una hora no usual, puede convertirse
en un elemento determinante, en el segundo caso que se repita. La
información se debe ingresar manual o informativamente. A
estos registros hay que
agregar la información externa proporcionadas ya sea por
servicios especializados, o por informantes conocidos u
ocasionales.

Por regla general, frente a delitos cometidos por
grupos de
delincuentes profesionales, los datos recogidos en la etapa de la
investigación ocular son insuficientes para llegar a la
identificación de los autores. En este caso se buscara el
apoyo de elementos externos.

A fin de provocar reacciones, la policía puede
también emplear operativos de control de
identidad en bares y centros nocturnos, así como controles
policiales en barrios determinados por medio de operativos de
detención selectiva. En esta eventualidad la
hipótesis elegida es la presunción de que los
autores pertenezcan a un grupo
especifico. Intervenciones a gran escala y
repetidas pueden provocar la obtención de
información.

Esta manera de actuar un poco "a ciegas" no debe ser
utilizada mas que como último recurso y solo en asuntos
muy peculiares. En efecto, existe un gran riesgo de perder una
buena imagen, y de
armar un fracaso tan espectacular, como la operación
insumo.

ANALISIS DE LA ESCENA DEL CRIMEN

Comúnmente en la escena del crimen se
revela la trama del mismo. De igual modo en la mayoría de
los casos existen características, indicios donde
comienza, se desarrolla y concluye el hecho. Sin embargo en
contraste con su autor, la conclusión del caso depende del
investigador designado. La habilidad para analizar la escena del
crimen y determinar, como, quién, cuando y porque, por
más fácil que se encuentre el desarrollo en la
escena del crimen.

El termino satisfactorio de la investigación es
la aprehensión del autor del crimen. Y su procesamiento,
siendo el deber de quién realiza la investigación,
que sus resultados dependen de su discernimiento, dinámica y conducta humana.
La forma de hablar, el estilo de escribir y otras
características personales y el trabajo en conjunto es la
única forma para realizar un buen trabajo y en la misma
dirección. Las actuaciones individuales usualmente restan
consistencia, debiendo prestar atención a la performance a
las condiciones de dichas actividades.

Conocer la forma de proceder humano, partiendo que desde
la comisión de un crimen se complica toda la mecánica del normal proceder humano.
Conocer y reconocer la escena del crimen, procediendo con
capacidad una investigación y descubrir acerca de los
pormenores del hecho. También es importante que el
investigador distinga entre diferentes delincuentes que cometen
el mismo tipo de delito.

Hay tres formas de manifestación del delito en la
escena del crimen (modo de operar, firma personal y
escenario).

Considerando una evidencia común en distintas
escenas, se puede presumir que un hombre debe haber estado en
todos lo crímenes investigados. Quién sabe las
semejanzas del modus operandi, cual es la acción del
delincuente que cometió el crimen y las
características de la víctima puede elimina la
conexión del mismo con el delincuente.

Cual es el enlace en el caso del M.O. (Modus Operandi),
el de mayor significación. Es necesario analizar los pasos
dados en la escena del crimen y el resultado confrontarlo con los
casos similares de MO.

¿Pero porque causa el delincuente usa cierto MO?
¿Qué circunstancias forma el MO?. Desdichadamente,
es un serio error que tienen los investigadores "veteranos", de
darle mucho significado al MO, cuando relaciona delitos. Por
ejemplo, un ladrón novato rompe la ventana del
sótano para penetrar en la casa. Temiendo que el sonido de los
vidrios rotos atraiga la atención se lanza a un registro
rápido de valores
(revuelve todo). En delitos posteriores, llevara herramientas
para forzar la cerradura, minimizando los ruidos. Esto le
permitirá un mayor tiempo para el registro y obtener mayor
seguridad. Esto esta demostrando que el ladrón purifica su
técnica de entrada disminuyendo el riesgo de ser
aprehendido y aumenta su protección. Esto demuestra que el
MO en un principio de proceder, es dinámico y manejable.
Desarrolla delincuentes que ganan en experiencia y
confianza.

El uso en el futuro del MO de los delitos es la
especialización de la carrera criminal. Los delincuentes
refinados toman MO de los principiantes para confundir y alejar
de ellos las posibilidades de arresto.

La víctima responde también
significativamente e influye en la evolución del MO .La
víctima presenta problemas para
su control por parte del violador y ésta debe de modificar
su MO de acuerdo a la resistencia
ejercida por la víctima, para poder usar una cinta u otra
ligadura o arma. Aunque en igual medida sea inefectiva, aquel
debe recurrir con gran violencia para
poder dominar el delincuente a la víctima. Así el
delincuente continúa cambiando el MO, mientras encuentre
resistencia en el crimen.

EL SELLO PERSONAL

La violencia repetida del delincuente a menudo describe
elementos de información sobre su conducta criminal
durante la comisión del delito, su "sello personal". La
conducta criminal es única y es parte integral del
delincuente y más allá de la acción
necesaria para cometer el crimen. Fantasías del
delincuente muchas veces dan principio al crimen violento. Como
el delito crece, se desarrolla y muere, ellos desarrollan la
necesidad de expresa esas fantasías violentas. Cuando su
finalidad acciona fuera, algún aspecto de cada crimen
demuestra una única expresión personal de ritual
basado en su fantasía. Sin embargo, cometido el crimen no
queda satisfecho y necesita delinquir y si es completamente
insuficiente, va más allá de su alcance, el origen
y su desarrollo es ritual. Cuando el crimen se manifiesta en la
escena como ritual, ello tiene que dejar su "sello
personal".

En la escena del crimen se puede identificar el sello
personal. Básicamente la escena revela
características peculiares del delincuente que lo colocan
en el crimen y su comisión. Ej. El violador demuestra su
"sello personal" en la forma de dominar, manipular y controlar
durante su consumación del asalto sexual, ya sea en forma
física o verbal.

El uso excepcional de un lenguaje vulgar y repetido,
abusivo contra la víctima, forma parte de un "sello
personal". Cuando el violador prepara su argumento para con su
víctima es casi siempre igual.

El uso excesivo de la fuerza física, nos informa
sobre aspectos de la forma de "sello personal", es la forma de
llevar a cabo la sexualidad
complicada en el delincuente, repite en un orden especifico la
actividad sexual en las distintas víctimas, señala
aspectos constantes y resultados y resistencia por parte de la
víctima. Y diferente MO y nuevos cambios. Sin embargo el
aspecto más desarrollado de su "sello personal" se ven
iguales en los casos de deseo de matar, en la ejecución
mayor mutilando posmorten, realizando una progresión de
crimen a crimen. Elementos de origen ritual parece más
desarrollado. En los adictos, el "sello" no siempre son todos
iguales en la escena del crimen, porque de una inesperada
contingencia semejante es interrumpida o inesperadamente la
víctima responde.

El investigador no puede ser siempre capaz de
identificar señas particulares del hecho. Los delitos
violentos a menudo ponen a la víctima en un elevado riesgo
a descomponer su cuerpo, lo que complica el reconocimiento de las
señas particulares del delincuente.

M.O. o SEÑA PARTICULAR

El seguir un caso encuentra con aspectos ficticios. Ello
hace se utilice diferentes aspectos de MO o SELLO PERSONAL. El
violador entra en la casa y toma a la mujer y a su
esposo cautivos. El delincuente ordena al esposo que ponga su
cara contra el peso y una copa con azúcar
en su espalda, luego le dice al esposo que "si se mueve la copa,
su esposa se muere". El delincuente lleva a la esposa al cuarto
contiguo y la viola.

En otra situación el violador entra en la casa,
ordena a la mujer que llame a
su esposo y le diga que venga a la casa. Una vez que llega el
marido, el violador lo amarra a una silla y lo fuerza a mirar la
violación y la
muerte.

El violador que utilizo la copa y el azúcar
desarrolla un efectivo MO para dominar al esposo. Sin embargo el
segundo violador, fue más allá de perpetrar la
violación. El satisfizo su fantasía no solo con
violar, sino que asesino y humilló al esposo dominado. Su
forma despiadada forma su SELLO PERSONAL.

En Michigan en un asalto a un banco, la cajera
fue obligada a desnudarse durante el atraco. En Texas otro asalto
a banco también forzaron a desvestirse a la cajera para
sacarle fotos en posiciones provocativas sexuales. Estos dos
crímenes nos muestran aspectos aparentemente
similares.

El asalto de Michigan les llevó muy poco tiempo
escapar, a causa que la cajera al desnudarse delante de todos
llamaría la atención del Policía y testigos.
Cuando los entrevistaron, darían una descripción pobre. El delincuente
desarrollo un buen MO.

Sin embargo el robo de Texas se utilizo más
allá de la acción necesaria. Se realizó un
acto ritual de hacer que la cajera posara desnuda para
fotografiarla. Esto es una SEÑA PERSONAL. La acción
del asalto a un banco no requiere el placer físico
sexual.

ENLACE ENTRE LOS CASOS

Cuando se intenta ligar casos, el MO juega un rol
importante. Sin embargo hay que tomar la previsión, no
debe usarse como único criterio para conectar los
crímenes especialmente cuando sus MOs son alterados en la
repetición del crimen. La experiencia así lo indica
y debe aprenderse.

Usualmente el primer delito difiere considerablemente de
los sucesivos. Sin embargo las señas particulares se
pueden verificar igualmente, ya sea en el primer delito o uno
cometido diez años después.

El ritual puede evolucionar, pero su base es la misma.
Las SEÑAS PERSONALES no recibirán gran
consideración en la similitud de víctimas no
obstante si no las descontamos como probable enlace de los casos
de delito en serie. Físicos similares de las
víctimas a menudo no es importante, especialmente cuando
se trata de crímenes realizados con saña. El
delincuente expresa saña total en el crimen ritual, no por
el ataque en su víctima, sino posee particularidades
características de trato.

LA IMPORTANCIA DE LAS SEÑAS DEL
DELITO

Una vez organizada y entendida las señas es vital
la aprehensión y procesamiento del delincuente,
especialmente en una serie de delitos. No una apreciación
sino la importancia de reconocer la mayor cantidad de
SEÑAS PARTICULARES o CALLING CARD del
delincuente.

ESCENARIO

Cuando el investigador llega a la escena del crimen
deberá proceder en circulo en torno al crimen,
procurando concentrarse en diversas preguntas
criticas:

víctima?
¿cómo encontrar al criminal desde los
que sucedió a la
¿El asesino emboscó a la
víctima?
¿Uso ligaduras para controlarla?
¿Qué hizo la víctima antes y
después del ataque sexual?
¿Qué se tomo del sitio del crimen
(cualquier cosa

relacionado a este) o se movió del
escenario?

Mientras el investigador analiza la escena del crimen,
levanta información. Debe levantarse evidencias que
contengan peculiaridades que ayudan y sirvan al fin de la
perpetración del crimen y oculte motivos del
crimen.

En la escena ocurre que alguien a propósito
altera la misma anteriormente a la llegada de la
Policía.

Partes: 1, 2, 3

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