La Mafia Rusa en América Latina

2. La Mafia Rusa, Estructura y
   Organización
3. Operaciones de la Mafia Rusa en
   América Latina
4. La Vulnerabilidad
   Democrática y la incidencia de las actuaciones de la
   Mafia Rusa en América
5. Conclusiones
6. Fuentes
   consultadas

Introducción

Breves Antecedentes

Mafia Rusa orígenes y desarrollo.

Durante el periodo de Brezhnev en la década de
los 50´s, los criminales comenzaron a robar, la economía rusa estaba
estancada, los ladrones mejor conocidos como jefes de la ley Vory y Zakone
aprovecharon de la excesiva burocracia y el
extremo control sobre los
mercados por
parte del partido en control,
comenzaron a suplir lujos: jeans, goma de mascar, aparatos
electrónicos vodka, y cigarros a aquellos que
podían pagarlos.

Los mafiosos mantenían bajo perfil sabiendo bien
que terminarían en los Goulags (cárceles) si
alardeaban de sus riquezas mal habidas.

En la Unión soviética en 1970 el termino
mafia describía la combinación de empresas de la
economía
clandestina y los oficiales involucrados en la misma como
protectores y beneficiarios.

Aunque había indicadores
preliminares del surgimiento del crimen organizado en la Ex
Unión Soviética en 1970; Las organizaciones
que son conocidas generalmente como Mafia Rusa o Mafia empezaron
a aparecer a mitad de 1980 durante el periodo del último
presidente soviético Mijael Gorvachev que implanto el
famoso programa de
perestroika y la glasnot, la cual no solamente abrió
camino para el establecimiento de las empresas privadas
en la Unión Soviética, sino también
creó oportunidades para la actividad criminal de toda
clase ya que el control soviético sobre la economía
se debilito.

En la era de Gorvachev dos legislaciones se pusieron en
marcha: la ley de trabajo
individual (Mayo 1987) y la ley de cooperativas
(1998) afectando la economía clandestina ya que estas
leyes
Іegalіzaban negocios
privados, para el 1 de Enero de 1990 200,000 cooperativas
estaban operando, algunas de las cuales eran ex
empresas clandestinas que se hicieron legales.

Los primeros beneficiarios de estas reformas legales
fueron generalmente pequeños grupos criminales
que en pocos años lograron desarrollar redes criminales.

El fin de la Unión soviética y la apertura
de la economía probaron ser un proceso
caótico, el pequeño orden logrado durante el
periodo de transición provino no del Estado, sino
de un grupo de
"coordinadores" o "padrinos" mayormente conocidos como "jefes de
la ley" quienes aseguraron la estabilidad del emergente sistema de crimen
organizado. Entre los principales servicios de
los ladrones de la ley estaban: la protección de los
hombres de negocios,
extorsión de mafiosos rivales, asistencia a criminales en
la disposición de propiedad del
Estado robada,
facilitación de contactos entre jefes de pandillas y
funcionarios corruptos de la nueva Rusia, asesoría en el
proceso de
lavado de dinero,
división de las esferas de influencia entre las organizaciones
mafiosas.

Desde el rompimiento de la Unión Soviética
muchos más grupos criminales
se han formado, que compiten por el control de mercados ilegales
y territorios de protección y extorsión.

En Moscú y otras grandes ciudades los asesinatos
se han incrementado, muchos de ellos asociados a grupos
criminales y tiroteos, se han incrementado los robos, asaltos,
robos de carros, hurtos, atracos etc.

Según Andrew Solomon "la mafia rusa esta
desarrollando las características de las familias de la mafia
clásica, reclutando miembros, ayudándolos con
problemas
legales"

Hoy en día la mayor actividad ilegal involucra la
venta o
intercambio de materiales
crudos, incluyendo el aceite, a precios
extremadamente bajos, luego su posterior venta a precio de
mercado.

La mafia Solnsevskaya domina el submundo criminal en
Moscú incluyendo el mercado de
drogas y tiene
operaciones
alrededor del mundo que involucran tráfico de armas,
narcóticos, y operaciones de
lavado de dinero. Sin
embargo, las redes internacionales de
crimen organizado ruso parecen ser reacciones de alianzas
convenientes y temporales, no necesariamente de carácter
permanente, es decir no estratégicas.

A final de los 90 el departamento de control de crimen
organizado del ministerio del interior ruso reportó que
existen más de 8,000 grupos criminales rusos,
euroasiáticos y ente 750 y 800 "jefes de la ley" crearon
la llamada Mafia rusa.

Para el 2001 entre 200 y 300 de estos grupos de mafia
rusa, variando en tamaño, operan transnacionalmente; y al
menos 150 grupos criminales étnicos han sido
identificados, incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y
ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en varias
partes de los Estados Unidos,
América
Latina y el Caribe.

La expansión internacional del crimen organizado
en Rusia durante la década de los 90 esencialmente refleja
3 patrones:

• El primero enfocado a los nuevos Estados
  independientes de la Ex Unión Soviética. La
  infraestructura y las redes soviéticas crearon una
  "autopista para el crimen" ideal que dio fácil entrada
  a nuevos mercados situados fuera de Rusia, a través de
  vínculos con ex agentes locales de la KGB y otros
  miembros corruptos del antiguo régimen.
• El segundo enfocado hacia Asia, a
  principios de
  los años diversos grupos de la mafia intentaron
  establecer acuerdos o alianzas con las "triadas"
  específicamente en Macao, Hong Kong y Malasia.
  Sirviéndose del puerto Vladivostock como base de
  operaciones y explotando sus contactos con las autoridades
  rusas corruptas y los oficiales navales estacionados
  ahí, estos grupos de la Mafia trataron de aprovechar
  la creciente actividad mercantil legal entre ese importante
  puerto Ruso y los lucrativos mercados de China y
  Corea. Contrariamente a lo esperado el plan
  asiático no resulto tan productivo como se
  había supuesto ya que trabajar con las organizaciones
  chinas, y coreanas no creció tan rápidamente
  como se había previsto, en la practica los arraigado y
  poderosos lazos entre las triadas chinas con los oficiales
  corruptos del partido comunista chino imposibilitaron
  establecer una estrecha colaboración efectiva entre
  las organizaciones delictivas rusa y chinas a mediado
  plazo.
• El tercer patrón es la expansión
  estratégica de la mafia rusa centrada en la
  penetración de le hemisferio Occidental, inicialmente
  En Estados
  Unidos y Canadá, a mitad de los noventa frustrados
  por los resultados de su estrategia
  asiática, los grupos criminales rusos se vieron
  interesados en América
  Latina y el Caribe. La región ofrecía
  mercados abiertos para las armas rusa(
  que podrían cambiar por drogas
  para ser llevadas a Europa y
  Rusia y también notaron el fácil acceso a redes
  financieras globales para lavar dinero.

Además los Estados relativamente débiles
y la cultura de
corrupción de profundas raíces en
la región constituían un ambiente que
recordaba al que había predominado en la Rusia
postsoviética, donde habían surgido y florecido
organizaciones delictivas rusas.

Se ha identificado una problemática importante la
cual será el estudio de caso a desarrollar en el presente
informe, y este
es el establecimiento de la Mafia Rusa en países
democráticamente débiles en la Latino América, si bien es cierto este no es el
origen de este debilitamiento sino que contribuye al deterioro de
las estructuras
democráticas que fomentan la continuidad de patrones de
corrupción
que debilitan el proceso de consolidación de una democracia a
largo plazo. Por tanto la formulación del problema
es:

¿Cuál es la relación entre el
establecimiento de operaciones de la mafia Rusa en América
Latina y la vulnerabilidad democrática en la región
desde 1995 hasta la actualidad? Caso: Colombia-México

La estrategia a
utilizada para la elección del estudio de caso es la
propuesta por Stefano Bartolini para la elaboración de la
investigaron política.

Para la elección y formularon del problema tiene
tres dimensiones según Bartolini "…en las ciencias
sociales las tres dimensiones de un problema –la
personal-subjetiva, la externa política-social y la
teórica-pueden ser motivos validos para la
elección."<>

Subjetiva por el interés de
estudiar las formas de organización internacional en especifico
formas de organizaron internacional privadas, e este casos de
organizaciones delictivas transnacionales como lo es la Mafia
Rusa

Externa política-social por la importancia de
conocer como operan este tipo de organizaciones dentro del
sistema
político-legal de un país en este caso en Mexio y
Colombia.

Teoría por la cantidad de información sobre las diversas propiedades
o variables
existentes dentro de la problemática, lo cual
contribuirá al desarrollo del
estudio de caso y de la elaboración de una hipótesis al final de la investigación.

La estrategia de la investigación es sincrónica, ya que
es un estudio de un caso en específico en un periodo
determinado de tiempo. Es
intensiva porque cuenta con una unidad de análisis y pocas propiedades. El tipo de
caso a desarrollarse es un estudio interpretativo generador de
hipótesis, ya que
"Un estudio de este tipo tiende a concentrar su atención en relaciones entre las
propiedades del caso que se puedan generalizar" por lo que cumple
con todas las características que cita Stefano Bartolini
en su metodología de la investigación
sobre los casos.

A continuación se expondrán conceptos
básicos que se utilizaran para el desarrollo de la
investigación:

Crimen Organizado: "Asociación de
individuos o grupos disciplinados combinados con el
propósito de obtener ganancias y provechos comerciales y
financieras completadamente o en parte por medios
ilegales."

Mafia Rusa: "Termino de origen Siciliano, que
asegura su poder y
poderío
por medios
deshonestos recurriendo a la violencia e
incluso al crimen." "Puede entenderse como una asociación
de individuos o grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con
el propósito de obtener ganancias monetarias y comerciales
mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades
mediante un patrón de corrupción en el sistema
legal."

Estado Débil: " Capacidad institucional
del Estado cualquiera que sea su forma de penetrar en la sociedad, de
extraer fuente o regular conflictos
dentro del mismo, específicamente el termino se refiere a
la habilidad de las autoridades del Estado para gobernar
legítimamente, para hacer cumplir la ley
sistemáticamente y administrar justicia
efectivamente en todas partes del territorio nacional. Para el
caso de América Latina en los regimenes partidistas en
México."

Operaciones de la Mafia Rusa: "Acción y
efecto de operar. Ejecución de una cosa." Son aquellas
acciones y
efectos realizadas por la Mafia Rusa en América Latina
para obtener ganancias comerciales y financieras a través
de ejecuciones licitas e ilícitas. Estas acciones en
América Latina son: Lavado de dinero, narcotráfico, prostitucion y tráfico
de armas."

Vulnerabilidad Se puede entender como
vulnerabilidad democrática: como el riesgo
democrático de un país determinado relacionado con
el grado de conflictividad de su estructura
social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura
económica y con la capacidad de sus instituciones
políticas para procesar positivamente los
conflictos y
para reconocer y reordenar las jerarquías de actores y de
poder.

Capitulo I

1. La Mafia Rusa,
   Estructura y Organización

1. Concepto

   MAFIA RUSA: "Termino de origen Siciliano, que
   asegura su poder y poderío por medios deshonestos
   recurriendo a la violencia e incluso al crimen." "Puede
   entenderse como una asociación de individuos o
   grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con el
   propósito de obtener ganancias monetarias y
   comerciales mediante medios ilegales mientras protegen sus
   actividades mediante un patrón de corrupción
   en el sistema legal."

   Operacionalización

   Termino de origen Siciliano el termino mafia
   surgió en 1865 refiriéndose a familias
   sicilianas asociadas con crimen, que tenían un gran
   control y poder en el mercado local,
   etimológicamente "Mafia" como termino de un dialecto
   de Nápoles, Italia,
   que significa "macho" en esa cultura
   significa que protegen a los de menor condición que
   el. Que asegura su poder y poderío por medios
   deshonestos a través de sobornos, chantaje,
   extorsión y monopolio del mercado
   clandestino.

   Recurriendo a la violencia e incluso al crimen por
   medio de la amenaza y asesinato, este ultimo dentro del
   mismo grupo
   como afuera de el para asegurar sus intereses
   económicos y políticos.

   Asociación de individuos o grupos
   combinados que surgieron en la Ex URSS con el
   propósito de obtener ganancias monetarias y
   comerciales, para desarrollar una actividad criminal, en la
   cual un grupo de individuos se asocian para delinquir, nos
   encontramos frente a varios sujetos activos
   en la comisión de delitos
   adaptando esta cualidad para la mafia Rusa tenemos que la
   cultura del "robo" viene desde tiempos de Pedro el
   grande(SXVII) durante el cual solo en Moscú
   existían 30,000 ladrones, sin embargo durante este
   periodo no se encontraban organizados en bandas. Los
   comienzos de organizaciones criminales provienen de la
   segunda mitad del siglo XVIII, los ladrones comenzaron a
   utilizar apodos, a comunicarse mediante códigos
   dejando las bases para una estructura de bandas mas o menos
   organizada, estas estructuras fueron redefinidas a principios
   del SXX con especificaciones de lideres y roles dentro de
   varias micro organizaciones, posterior al la revolución de 1917 los opositores al
   nuevo régimen intentaron usar criminales para sus
   intereses. Muchos políticos tomaron la cabeza de
   pandillas juveniles y desarrollaron una serie de reglas
   como no trabajar, no formar familias, no contribuir al
   bienestar social, no prestar servicio
   militar, no ir a la policía para protección.
   Estas pandillas juveniles fueron llamadas ZHIGANI y lo que
   ellos hicieron fue el primer paso hacia la creación
   de un mundo clandestino. Los Zhigani aspiraban a un
   reconocimiento social mientras que los ladrones siempre
   envueltos en crímenes insignificantes no estaban
   dispuestos a cambiar su status. En los 30 muchos desertaron
   un gran número de ladrones dieron la espalda a los
   Zhigani y crearon grupos autónomos liderados por
   jefes astutos llamados URKI, de estos conflictos entre los
   Zhigani y los Urkis nacieron los Vor v Zakone y con ellos
   el código que aun dicta las leyes de
   los mafiosos rusos, este proceso tiene similitudes al
   nacimiento de la Mafia Italiana. En la segunda
   guerra mundial hubo otra separación entre los
   Vor v Zakone ya que algunos respondieron al llamado de las
   armas y se enlistaron mientras que otros permanecieron
   fieles a su promesa de no colaborar con el
   Estado. Al final de la guerra
   los Vor v Zakone que se habían unido a la causa del
   Partido trataron de regresar al mundo clandestino, fueron
   llamados traidores o Suki que decidieron adoptar un
   código menos estricto que el Vor v
   Zakone que les permitía colaborar con las
   actividades. Incluso Stalin utilizo a los Suki para pelear
   a los enemigos del régimen en las cárceles.
   Ahora los Vor v Zakone forman una clase
   aristocrática criminal, tienen un sistema de
   reclutamiento que como en los 30 pasa a
   través de las cárceles y ellos
   continúan adhiriéndose a reglas de comportamiento rígidas muy similares
   en las normativas y simbolismo ceremonial a la Mafia
   clásica, no hay padrinos al estilo de la cosa nostra
   porque un líder de un clan no debe aceptar
   subordinación jerárquica, las únicas
   ocasiones de las grandes pandillas para unir fuerzas son en
   las operaciones internacionales.

   El Vory tiene un deber de difundirlos morales y la
   ética del mundo clandestino y
   mantener conexiones fuertes con lideres de otras castas
   criminales. Se rigen con el código Vorovskoy Zakon,
   manejan el poder a través de supervisores en varias
   ciudades y manejan un fondo de seguro y
   una clase de fondo mutual que ayuda a las familias de los
   miembros de convictos, sirve para preparar nuevos
   crímenes, corrompiendo oficiales, dando
   prestamos.

   Existen mas de 8,000 organizaciones clandestinas,
   para el 2001 al menos 200 y 300 de estos grupos operan
   transnacionalmente y al menos 150 grupos criminales rusos
   han sido identificados incluyendo los chechenios,
   georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25
   estaban activos en carias partes de los Estados Unidos,
   América Latina y El Caribe. Estos grupos abarcan un
   estimado de 100,00 miembros con una cantidad de
   líderes de 18,000. Aunque se han identificado 8,000
   grupos criminales rusos, los oficiales rusos creen que
   aproximadamente 300 de ellos tiene una estructura
   identificable. No están tan estructurados como
   aquellos en Estados Unidos

   Mediante medios ilegales El tipo de
   crímenes realizados por asociaciones criminales como
   la Mafia Rusa no encontramos que son actividades que deben
   desarrollarse en un organigrama especifico., dentro de la
   asociación criminal, en el cual cada uno de los
   miembros cumple con un papel
   especifico y necesario para la comisión de delitos.
   .- Debido a su estructura, a su forma de operar, la
   criminalidad organizada, siempre esta a la vanguardia en la utilización de
   cualquier cantidad de medios, para evadir la justicia
   penal: poder económico, abogados, tecnología informática, robótica, secretos industriales,
   blanqueo de capitales, manipulación de puestos
   claves en las administraciones públicas, sobornos,
   tráfico de influencias, corrupción,
   manipulación de los medios
   de comunicación, etcétera. Todo esto para
   poder operar criminalmente con la menor cantidad de
   barreras en sus operaciones criminales. Esta criminalidad,
   al contrario de la terrorista, trata de operar con la mayor
   discreción posible (casi anónima) tratando de
   no ser obvios en sus comportamientos a tal grado, que en
   muchas ocasiones aparecen como grandes benefactores de la
   sociedad.

   Mientras protegen sus actividades mediante un
   patrón de corrupción en el sistema legal es
   una Característica de todas las mafias el protegerse
   mediante el mismo sistema legal utilizando diversos medios
   como: Chantaje, soborno, extorsión. La
   característica mas presente en las mafias es el
   hecho de la incapacidad que los afectados tienen para
   recurrir a medios legales para defenderse de este tipo de
   organización delictiva.
   <>"El soborno no es una practica
   institucionalizada en la mayoría de países
   Latinoamericanos pero tampoco es una practica rara" por
   ejemplo todas las bandas en Rusia en total tienen 100,000
   miembros los cuales controlan el 70-80% de los negocios
   privados en Rusia y El 40% de la riqueza de la nación.

2. Concepto y
   operacionalización.
3. Estructura y Organización

La red de investigación
de crímenes financieros ha proveído un modelo de
estructura de los grupos en Rusia. El principio de esta
estructura es minimizar las posibilidades de contacto con otras
células
que podrían llevar a la identificación de la
organización.

Cada <>"jefe" es
llamado "pakhan" y controla cuatro células
criminales mediante u intermediario llamado "Brigadier". El
próximo en rango es llamado Consejero o "Sovetnik". El
jefe emplea dos espías que vigilan las acciones de los
brigadieres para asegurarse de la lealtad de los mismos y evitar
que adquieran demasiado poder. Luego se encuentran células
criminales conocidas como Boevik / Okhrannik o soldados
especializadas en varios tipos de acciones criminales o funciones como
las drogas, la
prostitución, y contactos políticos.
Al final de la estructura se encuentran los Shestorka, usualmente
conocidos como los asociados u observadores.

En la cúspide de la estructura se encuentra un
grupo elite de jefes que son protegidos por los operadores o
soldados que están cometiendo los
crímenes.

Los objetivos de
los grupos criminales Rusos son mas que todo altamente
lucrativos, como ya se mencionaba, la Mafia Rusa
geoestratégicamente tiene tres patrones de
expansión, cada uno de los cuales viene determinado mas
que todo por las ventajas monetarias que la región implica
o por la impunidad con la cual se pueda actuar dentro de la
misma. Casi todas las acciones realizadas por las mafias llevan
implícitas las ganancias monetarias o de carácter
estratégico.

Según los teóricos la Mafia Rusa comparte
tres atributos comunes aplicados a las mafias transnacionales que
son:

• No tienen ideología, no están relacionadas
  con ningún partido político
• Tiene una jerarquía vertical: un jefe
  controla cuatro células de crimen
  organizado
• Tiene membresía limitada existen
  restricciones para aquellos que desean pertenecer a la mafia
  basadas en etnias, record criminal, raza, y otras
  variantes.
• Poseen un código de honor llamado el
  código de los ladrones o Vorovskoy Zakon el cual
  contiene 18 puntos y su violación es pagada con
  muerte

1. Clasificación

Para clasificar a la mafia rusa se tendrá en
cuenta dos factores muy importantes:

Como ya se había hablado antes se tiene la idea
de que la expansión de la Mafia Rusa vino dada más
que todo de un crecimiento de la misma a nivel interno y de una
necesidad de expandir sus actuaciones a otros países de
esto sacaremos dos criterios para la clasificación de la
Mafia Rusa:

La Movilización de la Mafia Rusa (búsqueda
de nuevos mercados o no)

La temporalidad de la Mafia Rusa, teniéndose en
cuenta información en la cual se expresa que en
algunas ocasiones la Mafia Rusa ha buscado mas que todo
vínculos de manera eventual mas que definitiva.

Nuestra primera clasificación basada en la
movilización no resulta en 2 clases:

• La Mafia Rusa Local, aquella que debido a diversos
  factores no moviliza sus actividades a un ámbito
  transnacional, sino más bien las deja a escala
  local.
• La Mafia Rusa Transnacional, que es aquella que al
  ver expandida su influencia dentro del mercado local decide
  trasladar sus actividades a regiones
  geoestratégicamente importantes para el desarrollo de
  sus actividades.

Nuestra segunda clasificación de acuerdo a
temporalidad de aquellas bandas Rusas que buscan hacer de sus
vínculos algo más duradero y aquellos que desean
hacer lo contrario.

• La Mafia Rusa temporal que es aquella que busca
  más que todos vínculos pasajeros en el
  extranjero o al interior de la misma Rusia.
• La Mafia Rusa Permanente que busca entablar
  vínculos duraderos en su región de
  influencia.

1. Tipología

Temporalidad

Tempo

Capitulo II

2. Operaciones de la
Mafia Rusa en América Latina

2.1 Introducción

Revisando lo expuesto anteriormente sobre los patrones
de expansión de la Mafia Rusa, se tiene que debido al
crecimiento de la Mafia Rusa a nivel interno se busca expandir el
área de influencia, y si bien es cierto los patrones
expuestos anteriormente son geoestratégicos, hay que
recordar que la Mafia Rusa ha buscado desde un principio
relaciones con países de un alto contenido de
corrupción dentro de Estados débiles o de presencia
de crimen organizado, se explicó que la elección de
las ex Republicas Socialistas Soviéticas, habían
sido basada mas que todo en la existencia de contactos con
funcionarios corruptos de las mismas, la elección de
Asia fue
también geoestratégica, pero no hay que olvidar que
se busco un contacto con el crimen organizado de la región
o las Triadas Chinas. Siguiendo el mismo parámetro de
análisis anterior se tiene pues que el
atractivo que presentaba América Latina en el periodo de
la post-guerra
Fría, era su debilidad institucional junto con la
existencia de un narcotráfico clandestino, que genera
colosales ganancias en el hemisferio occidental, la falta de
transparencia y de autentico control estatal de los sistemas
bancarios permitió que los sistemas
financieros de muchos países de la región se
tornaran vulnerable a la penetración de los agentes de
lavado de dinero ruso. La corrupción y la ineficacia de
los sistemas de administración judicial permitieron que los
grupos criminales rusos operaran en numerosas jurisdicciones
nacionales con impunidad casi total. Incluso la práctica
de algunos países de América Latina de vender
literalmente la ciudadanía permitía el
establecimiento de los operativos de la Mafia Rusa en
América Latina.

El crimen organizado transnacional refleja el
generalizado deterioro y reorganizaron de la autoridad del
gobierno. Esta ha
mostrando rasgos de convertirse en un peligro sustancial para la
estabilidad política y social de los Estados,
especialmente si se toma encuentra el enorme poder financiero que
tienen las mafias.

2.2 Concepto y
operacionalización

Concepto

OPERACIONES DE LA MAFIA RUSA:
<>"Acción y efecto de operar.
Ejecución de una cosa." "Son aquellas acciones y efectos
realizadas por la Mafia Rusa en América Latina para
obtener ganancias comerciales y financieras a través de
ejecuciones licitas e ilícitas. Estas acciones en
América Latina son: Lavado de dinero, narcotráfico,
prostitucion y tráfico de armas."

Operacionalización

Son aquellas acciones y efectos realizadas por la Mafia
Rusa en América Latina, a mediados de los 90’s los
grupos de Mafias Rusas, se interesaron en expandirse hacia
América Latina, sus intereses eran obtener ganancias
ilícitas y eludir a las autoridades de justitas nacionales
del país donde se establecían e internacionales,
las organizaciones criminales rusas establecen alianzas o
asociaciones con sus contrapartes en América Latina (Los
Carteles de Colombia y México),
estos vinilos permiten reducir riesgos de
arrestos, detenciones, infiltraciones y perdidas de utilidades.
"Según la INTERPOL en América Latina y el Caribe
las primeras operaciones de la Mafia Rusa fueron el
Narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitucion y el
tráfico de armas."

Además de estas cuatro actividades
básicas, también hay pruebas de que
la participación rusa está creciendo en otras
empresas delictivas latinoamericanas como prostitución, trata de blancas, pornografía infantil, usura, extorsiones,
secuestros, fraudes con tarjetas de
crédito, fraudes informáticos,
falsificaciones y robo de autos, para
mencionar sólo lo más notorio. El verdadero alcance
de la participación de la Mafiya en estas actividades
delictivas en América Latina es, por supuesto,
difícil de especificar con precisión e
indudablemente varía de un país al otro.

Para obtener ganancias comerciales y financieras a
través de ejecuciones licitas e ilícitas

Dado que América Latina se presenta como una
región con un control bajo de los sistemas financieros,
con una amplia política migratoria, con carteles ya
determinados de droga, los
vínculos o alianzas con bandas criminales de
América Latina o el establecimiento de operaciones en
América Latina se presenta como una fuente de ganancias
monetarias y financieras ya que les permite una
penetración casi indetectable en los mercados
financieros, es una fuente de importantes insumos ilegales
(droga,
prostitucion, trata de blancas). Se puede decir por lo tanto que
sus operaciones en América Latina vienen fundamentadas en
una búsqueda de ganancias en los diversos mercados, por
ejemplo en el lavado de dinero, en el cual se insertan en el
mercado financiero favorecidos por la poca fiscalización
de esos mercados.

2.3 Operaciones en México

Informes de la INTERPOL sugieren que diversas
organizaciones delictivas rusas operan en México a
través de miles de células, operando en accione
como:

1. Solntsevskaya especializada en el lavado de
   dinero, tiene instituciones bancarias propias en el Caribe,
   trafica con drogas, armas y trata de blancas
2. Tambovskaya dedicada al robo de autos para
   enviarlos al continente africano, trafica con heroína y
   cocaína, trata de blancas, pornografía infantil, organizan
   contrabando de migrantes y secuestro.
3. Podoskaya utiliza la usura, venta de
   protección, falsificación de papel
   moneda, cobro a deudores morosos y clonación de tarjetas.
4. Mazukinskaya realiza trueque de armas por
   cocaína, venta clandestina de elementos químicos,
   robo de autos y venta de órganos humanos.
5. Izamailovskaya comercia con cocaína y
   heroína, comete delitos cibernéticos, produce
   pornografía infantil y organiza contrabando de
   migrantes.

Las conexiones con uno o más de los siete
principales cárteles criminales mexicanos que operan en el
país permiten que estas bandas rusas obtengan drogas
(sobre todo cocaína y metaanfetaminas) a bajos precios y en
circunstancias relativamente seguras.

El 3 de mayo de 2001, la Guardia Costera de Estados
Unidos detuvo (frente a la costa del Pacífico mexicano,
1000 Km. al sur de Acapulco) a un barco pesquero tripulado por
rusos y ucranianos, con bandera de Belice, llamado Svesda Maru,
con 12 toneladas de cocaína colombiana; ello es una prueba
concluyente de la presencia de la Mafiya en el tráfico de
cocaína a México. Con la sospecha de que el barco
podría estar involucrado en el narcotráfico, las
autoridades estadounidenses lo abordaron el 28 de abril y
permanecieron cinco días en él buscando
mercancía de contrabando. Las 12 toneladas de
cocaína se encontraron en los tanques de combustible del
barco sólo después de que un ingeniero experto en
estructuras de la Guardia Costera estadounidense efectuara
"resonancias" en las diversas cavidades del navío.
Resultó ser la mayor captura de cocaína en la
historia
marítima de Estados Unidos. Las autoridades
estadounidenses sostienen que la tripulación, compuesta
por ocho ucranianos y dos rusos, debe haber tenido permiso del
cártel de Tijuana (encabezado por el lamentablemente
célebre clan de los Arellano Félix) para
transportar semejante cantidad de cocaína hacia la Costa
Oeste de Estados Unidos.

La Procuraduría General de la República de
México reveló en noviembre de 2000, según
las cuales las autoridades mexicanas habían encontrado
pruebas de que
la
organización de los Arellano Félix de Tijuana
había proporcionado armamento y dinero rusos a las
guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) a cambio de
grandes envíos de cocaína, también apuntan a
un patrón de creciente presencia de la Mafiya en la
conexión de la droga mexicano-colombiana.

Las autoridades mexicanas solían declarar que la
única alianza delictiva existente entre rusos y mexicanos
había sido la forjada por Amado Carrillo Fuentes (alias
"El Señor de los Cielos"), del cártel de
Juárez, antes de su muerte en
1997.

La participación rusa en el contrabando de
cocaína a través de México parece orientada
sobre todo a los mercados de Europa
Occidental, Rusia y Europa del Este. Las bandas rusas disponen de
numerosas rutas de contrabando de droga para sacar la carga de
México.

• Una de ellas, bien conocida, consiste en embarcar la
  droga en buques de carga que recorren el Pacífico hasta
  el puerto de Vladivostok, en el extremo oriental ruso para,
  desde allí, enviarla al interior de Rusia.
• Una segunda ruta, también del Océano
  Pacífico, parte de Colombia hacia el sur, siguiendo la
  costa occidental sudamericana, traspone el Cabo de Buena
  Esperanza y luego cruza el Atlántico Sur hasta llegar a
  los puertos rusos o europeos (trayecto conocido por los rusos
  como la "ruta occidental").
• Una tercera ruta transporta los embarques rusos de
  droga en buques que se cargan en la costa este de México
  y atraviesan el Golfo de México y el Caribe para llegar
  a los puertos de España,
  Portugal, Sicilia y el Mar Báltico (la "ruta
  báltica").

2.4 Operaciones en Colombia

<>"Los grupos de la Mafiya que operan desde Los
Ángeles, Nueva York, Miami y San Juan de Puerto Rico,
entre otras ciudades de América del Norte, establecieron
diversas alianzas con las organizaciones de tráfico
colombianas desde 1992, por lo menos, para adquirir
cocaína, enviarla a Europa y los territorios de la antigua
URSS y para proporcionar armas a los narcotraficantes y las
organizaciones guerrilleras de Colombia."

Estas nuevas alianzas con los grupos de la Mafiya dieron
a los colombianos un acceso aún mayor al creciente mercado
europeo de cocaína. A mediados de los años noventa,
las organizaciones delictivas rusas abrieron más de una
docena de bancos y
compañías pantalla en el Caribe para lavar cientos
de millones de dólares provenientes de la venta de la
droga colombiana y otras actividades delictivas.

A finales de la misma década, buques rusos
atracaron repetidas veces en el puerto caribeño de Turbo,
en el norte de Colombia, para descargar embarques de rifles de
asalto AK-47 de fabricación rusa y granadas de
propulsión para la guerrilla de las FARC y, posiblemente,
para los grupos paramilitares de derecha, a cambio de
cocaína. El descubrimiento de un submarino a medio
construir en un suburbio de Bogotá a finales de 2000, con
planos y especificaciones rusos, agregó elementos a la
especulación sobre la cada vez mayor conexión rusa
con el narcotráfico colombiano. Como indicio de una nueva
gran fase de la participación de la Mafiya en el comercio
colombiano de cocaína, en el periodo 1999-2000 un nuevo
círculo contrabandista ruso (que vincula directamente
figuras militares corruptas, jefes de la delincuencia
organizada y diplomáticos, todos rusos, con las guerrillas
de las FARC) hizo embarques regulares de hasta 40000 Kg. de
cocaína hacia la antigua URSS, que cambió por
cargamentos de armas rusas y de Europa del Este.

Vladimiro Montesinos, destacado colaborador del ex
presidente de Perú Alberto Fujimori, al menos en cuatro
ocasiones distintas, en 1999 se transportaron clandestinamente
por vía aérea desde Ammán, Jordania, donde
habían sido adquiridas, hasta Colombia, armas del mercado
negro ruso. En total, declaró Montesinos, a través
de esta red peruana
las FARC recibieron un total de 10000 rifles automáticos
Kalashnikov AKM fabricados en Alemania
Oriental. Los aviones hicieron escalas de abastecimiento de
combustible en diversos países del Caribe, entre ellos
Trinidad y Tobago, luego procedieron a lanzar en
paracaídas sus cargamentos de armas sobre el territorio
controlado por la guerrilla en Colombia, y finalmente aterrizaron
en la ciudad peruana de Iquitos. Si bien Montesinos no
identificó más que cuatro vuelos de contrabando,
otros informantes sostienen que en realidad hubo hasta 20 vuelos
entre 1999 y 2000 y que podrían haberse entregado a las
FARC unos 40000 rifles. Revelaciones posteriores indicaron que
Montesinos podría también haber sido responsable de
la venta a las FARC de al menos cuatro misiles tierra–aire Sam-16 de
fabricación soviética.

2.5 Clasificación

Según lo antes expuesto y tomando en cuenta los
mercados a los cuales las mafias rusas se internan para realizar
aquí sus fundaciones.

Se han tomado dos medidas para clasificar las
operaciones de la Mafia Rusa en América Latina, para
empezar y tomando en cuenta el tema del establecimiento de la
Mafia Rusa en diversos países con un enfoque
geoestratégico se tiene una clasificaron nominal, se ha
venido hablando mucho de las operaciones de las mafias en
áreas vulnerables, de lo cual se clasifica nominalmente y
de acuerdo a la incidencia de la Mafia Rusa en:

• Colombia, en Colombia, ya que se analizaran casos
  Colombia México se considera prudente dentro de la
  clasificación nominal incluir a Colombia.
• México por lo expuesto anteriormente
  también es importante México.

La segunda clasificaron es la que se ha realizado en
función
de los ámbitos en los que se realizan las operaciones de
la Mafia Rusa en los casos antes expuestos es decir que se
hará una clasificación de acuerdo a su
acción en

• Mercados Ilegales (Narcotráfico, Trafico de
  Armas, Prostitucion, Pornografía, etc.)
• Merados Legales ( Inserción en empresas
  legales con el propósito de lavar dinero,
  creación de empresas fantasmas, apertura de cuentas
  corrientes)

2.6 Tipología

Actuación en

<>

<>

Capitulo III.

3. La Vulnerabilidad
Democrática y la incidencia de las actuaciones de la Mafia
Rusa en América Latina.

1. Concepto

   VULNERABILIDAD DEMOCRATICA "Se entiende como el
   riesgo
   democrático de un país determinado
   relacionado con el grado de conflictividad de su estructura
   social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura
   económica y con la capacidad de sus instituciones
   políticas para procesar positivamente
   los conflictos y para reconocer y reordenar las
   jerarquías de actores y de poder.

   Operacionalización

   Dentro de este tema es importante hacer
   énfasis en el riesgo democrático de un
   país determinado, relacionado con el grado de
   conflictividad de su estructura social, es decir que
   vulnerabilidad democrática implica un riesgo con la
   democracia misma, que viene dado de la
   existencia de la democracia dentro de naciones
   relativamente jóvenes en cuanto a la democracia se
   refiere, en las cuales continua una mayor
   desarticulación y debilitamiento y corrupción
   de las instituciones estatales.

   Cabe resaltar que en Acerca Latina, con un
   antecedente histórico de autoritarismo casi
   común en toda Latinoamérica nos encontramos frente
   a estados débiles, nos encontramos ante un caso
   generalizado de vulnerabilidad democrática. El
   problema que presenta la vulnerabilidad democrática
   es que si bien es cierto resulta casi imposible ahora
   imaginar que pudiera existir un regreso a los patrones
   autoritarios si puede existir una situación
   frágil e incierta en la cual no se
   desarrollaría la democracia a manera
   "ideal".

   Vulnerabilidad de su estructura económica y
   con la capacidad de sus instituciones políticas para
   procesar positivamente los conflictos es decir que la
   estructura económica siendo débil, y
   debilitada mucho mas ante la aplicación de planes de
   reajuste estructural y los problemas mismos generados de la
   inestabilidad económica: descontento, etc. puede
   llevar al Estado vulnerable a enfrentarse con problemas
   dentro de los cuales no sabrá como responder o
   solucionar los problemas

   Atacándolo desde su raíz.

   Para reconocer y reordenar las jerarquías
   de actores y de poder. Es decir que va relacionado con las
   estructuras de poder de los países de America Latina
   en los cuales se ve la oposición por parte de los
   gobiernos de reconsiderar ordenar la jerarquía. Cabe
   mencionar que "luego de casi dos décadas de reformas
   neoliberales la mayoría de los Estados
   latinoamericanos dispone de menos recursos
   institucionales para hacerle frente al crimen organizad, la
   corrupción en los mas altos circulo continua e
   incluso a empeorado en algunos caso."

2. Concepto y operacionalización

   Países vulnerables democráticamente
   presentan una rentabilidad para el crimen organizado ya
   que al tener poco control para procesar los conflictos
   positivamente, caen dentro de un perfil de países
   dentro de los cuales cualquier tipo de crimen organizado
   puede trabajar prácticamente impune ya que se
   encuentra que existe falta de transparencia en cuanto a las
   actividades realizadas por el gobierno, una debilidad institucional en los
   sistemas de gobierno, la falta de monitoreo efectivo de los
   sistemas bancarios, un patrón de corrupción
   presente dentro del sistema, presencia de sistemas legales
   ineficaces y en su mayoría son Estados
   débiles que se traduce en ampos prácticamente
   libres para cualquier tipo de crimen organizado, como se
   estudio anteriormente se denota la atracción que
   América Latina podía ejercer sobre La Mafia
   Rusa y es que ante un campo que bien les recuerda mucho a
   esos grupos el sistema dentro del cual nacieron y se
   desarrollaron, les presenta incluso mas oportunidades
   dentro de ámbitos por los cuales dentro de sus
   países serian juzgados mas fuertemente, como el
   lavado de dinero, la creación de empresas fantasmas,
   etc.

   El problema se encuentra entonces caracterizado
   por la transnacionalidad del crimen organizado, es decir
   que el problema en si no es el hecho de que la Mafia Rusa
   establezca sus relaciones en América Latina o que
   este hecho va a dar origen a o sea el causante de la
   corrupción, o vulnerabilidad de los sistemas
   democráticos latinoamericanos, ya que esta
   característica ya se encontraba presente antes del
   establecimiento de estas operaciones; sino mas bien en que
   al establecer sus operaciones en América Latina le
   dan continuidad a un patrón cultural ligado a la
   vulnerabilidad democrática, frente a naciones en
   donde los gobiernos son prácticamente incapaces de
   solucionar problemas com. El desempleo,
   a pobreza
   nos encontramos hasta con un mercado laboral
   altamente dispuesto a involucrarse con el crimen
   organizado.

3. Ventajas que los países vulnerables
   democráticamente ofrecen al crimen organizado
   Ruso.
4. Clasificación

Se llega a la conclusión de clasificar las
propiedades de la siguiente manera:

La primera clasificación es La Mafia Rusa por su
actuación en los Estados es:

• Es débil, en Estados con estructuras
  fuertes.
• Es fuerte, en Estados con estructuras
  débiles.

La segunda clasificación es que la Mafia Rusa se
puede medir su presencia en un:

• País X
• Y su incidencia en la vulnerabilidad
  democrática.

1. Tipología

<> Actuación en
Estados

<>

<> <>3.5
Conclusiones

• Mafia Rusa: "Termino de origen
  Siciliano, que asegura su poder y poderío por medios
  deshonestos recurriendo a la violencia e incluso al crimen."
  "Puede entenderse como una asociación de individuos o
  grupos combinados que surgieron en la ex-URSS con el
  propósito de obtener ganancias monetarias y comerciales
  mediante medios ilegales mientras protegen sus actividades
  mediante un patrón de corrupción en el sistema
  legal."
• la Mafia Rusa ha buscado desde un principio
  relaciones con países de un alto contenido de
  corrupción dentro de Estados débiles o de
  presencia de crimen organizado, se explicó que la
  elección de las ex Republicas Socialistas
  Soviéticas, habían sido basada mas que todo en la
  existencia de contactos con funcionarios corruptos de las
  mismas, la elección de Asia fue también
  geoestratégica, pero no hay que olvidar que se busco un
  contacto con el crimen organizado de la región o las
  Triadas Chinas. Siguiendo el mismo parámetro de
  análisis anterior se tiene pues que el atractivo que
  presentaba América Latina en el periodo de la
  post-guerra
  Fría, era su debilidad institucional junto con la
  existencia de un narcotráfico clandestino, que genera
  colosales ganancias en el hemisferio occidental
• las primeras operaciones de la Mafia Rusa fueron el
  Narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitucion y el
  tráfico de armas."
• Vulnerabilidad Democrática "Se entiende como
  el riesgo democrático de un país determinado
  relacionado con el grado de conflictividad de su estructura
  social, con el grado de vulnerabilidad de su estructura
  económica y con la capacidad de sus instituciones
  políticas para procesar positivamente los conflictos y
  para reconocer y reordenar las jerarquías de actores y
  de poder.
• HIPOTESIS: Los Países vulnerables
  democráticamente presentan una rentabilidad
  para el crimen organizado ya que al tener poco control para
  procesar los conflictos positivamente, caen dentro de un perfil
  de países dentro de los cuales cualquier tipo de crimen
  organizado puede trabajar prácticamente
  impune

Fuentes
Consultadas

• Anderson, Amelis, "The Red Mafia: A legacy of
  communism.", 1999
  htpp//members.tripod.com/~orgcrime/ruslegacy.htm
• Barba, Jaime (Compilador), "La Democracia hoy", Istmo
  Editores, 1994, San Salvador, El Salvador. Artículos 1 y
  2.
• Bartolini, Stefano. "La metodología de la investigación
  política."
• Bagley, Bruce Michael, "Globalization and
  Translational organized crime: The Russian Mafia in Latin
  America and the Caribbean." Miami, United States of America,
  November, 17, 2002.
• BBC News
  http://news.bbc.co.uk/1/hi/special_report/1998/03/98/russian_mafia/70095.stm
• Diccionario de Francés, Cle Internacional,
  Paris, 1999.
• Diccionario Jurídico Espasa Fundación
  Tomas Moro, Madrid, 2001
• Diccionario Océano de Sinónimos y
  Antónimos Equipo Editorial Océano, España
  2000
• Diccionario Ilustrados Océano de la Lengua
  Española, Equipo Editorial Océano, Barcelona,
  1994.
• htpp://www.every2.com/index.htm
• http://glasgowcrew.tripod.com/russian.html
• http://www.ncjrs.org/pdffiles1/jr000247b.pdf.
• htpp://members.tripod.com
  /~orgcrime/ruslegacy.htm
• Prats Joan "Previniendo crisis de de
  gobernabilidad democrática, un aspecto olvidado de la
  cooperación política" http://www.iigov.org/dhial/?p=3_07,

<>

PRESENTAN

PATRICIA CAROLINA RODRIGUEZ HERRERA

KARLA MARIA MOLINA MONTALVO

CIUDAD UNIVERSITARIA,