Indice
1.
Introducción
2. Antecedentes históricos del
crimen organizado en América
3. Crimen organizado: fases evolutivas y
características
4. Clasificación del crimen
organizado
5. Mafia o triadas
Chinas
6. Terrorismo
Internacional
7. Conclusión
General
1. Introducción
El Objeto del presente trabajo es el de referirse a los
aspectos más resaltantes de la criminalidad organizada,
especialmente sobre la estructura y
la dinámica de estos grupos, las
estrategias de
lucha contra este fenómeno y los aspectos que,
necesariamente, deben ser considerados en el
Derecho nacional e internacional en la búsqueda de
soluciones
viables de aplicación.-
Cuando se hace mención al crimen organizado,
historicamente se la relaciona con la MAFIA . Es por ello que se
habla de mafia italiana, turca, japonesa, rusa o colombiana,
aunque para esta última se haya utilizado mas el termino
de "Cartel", palabra de origen alemán kartell, entendida
como agrupación de empresas que,
conservando la individualidad, tienen como fin principal la
supresión de la competencia. Pero
si queremos entender la especificidad del problema, debemos
limitarnos estrictamente al concepto, porque
indudablemente la mafia es criminalidad organizada, pero no toda
criminalidad organizada es mafia.-
La Mafia en el sentido en que es conocida internacionalmente,
tiene su origen en Italia, donde
existen tres organizaciones
bien definidas, con características distintas, peculiares, que
las distinguen a unas de otras:
La Andrangheta: es una palabra de difícil
pronunciación, que deriva del griego "andragateo", que
significa comportarse como un hombre
valiente, lo cual muestra
claramente las características especificas de este tipo de
organización, en los cuales se modifican o
tergiversan ciertos valores
comunes a la sociedad, tales
como "honor", "amistad",
"sentido de tradición". Este grupo no tiene
una organización unitaria, sino que está
compuesta por una serie de familias mafiosas, que tienen entre
ellas un tipo de confederación que conjuntamente
representa a la "Sociedad
Honorable". Es decir, siendo una confederación de familias
mafiosas, los Jefes reconocidos son aquellos que tienen mayor
ascendencia, mayor influencia.-
La Camorra: Otra organización muy conocida de tipo
mafiosa que opera principalmente en Nápoles, formada por
una estructura
numerosa de pequeñas organizaciones
locales y carece de un gran jefe que controle todo. Al inicio del
siglo hubo un famoso proceso que
dio un gran golpe a la Camorra y la dejo prácticamente
callada por unos 30 años, reapareciendo después de
la segunda guerra
mundial. La Camorra tuvo una intervención importante
en el contrabando de tabacos al inicio de los años 70, que
genero
importantes conflictos
violentos con otras organizaciones criminales que produjeron un
numero importante de muertes.-
Cosa Nostra: Es también conocida como Mafia Siciliana,
precisando que ese termino no es utilizado por las personas que
pertenecen a esta organización. Ellos hablan
exclusivamente de "Cosa Nostra" que a diferencia de las otras,
tiene una estructura rígidamente unitaria, arriba de la
cual está el jefe absoluto de la Cosa Nostra. En la base
de esta organización esta la "familia", cuyos
componentes son llamados "hombres de honor"; como grado
intermedio esta el "Jefe de decena" que es el que tiene a su
disposición la estructura militar de la familia. El
Jefe de Familia se llama
"Representante" y resulta de una elección, pero sobre la
base de relaciones de fuerza.-
Para ser parte de la "Cosa Nostra" es preciso ser
hombre y
siciliano y además requieren de otros valores
adicionales, que pudieran ser incomprensibles, como cuando es
arrestado un "Hombre de Honor" y en la cárcel muestra cierto
tipo de intolerancia a las limitaciones producidas por el
régimen penitenciario. Por ejemplo, un hombre que
intentó suicidarse en la cárcel, fue salvado y
posteriormente asesinado. Esto tiene un mensaje claro, si un
hombre no es capaz de soportar las molestias de la cárcel,
antes o después puede hablar y la ley del silencio
es la que más severamente se hace respetar dentro de la
"Cosa Nostra". Esta es precisamente otra de las
características de la
organización, los "Valores" son siempre inmutables,
aparentemente se transforman, pero en realidad es siempre
idéntica a sí misma.
La "Cosa Nostra" nunca enfrentará ningún encuentro
a campo abierto y tiene exacto conocimiento
de las medidas de ferocidad y acción, según las
necesidades de cada momento. Por ello, es capaz de estar
silenciosa aun por años, pero cuando decide moverse es
porque está segura de haber ya vencido. Una de sus
características es la de sembrar la discordia en el campo
adversario y cuando finalmente exista la suficiente cantidad de
muertos por ese hecho, será el momento oportuno para
intervenir y poner de acuerdo a las partes.-
2. Antecedentes
historicos del crimen organizado en america
Con la masiva migración
de la población siciliana hacia Estados Unidos, a
inicios del siglo, fue constituida la "Cosa Nostra Americana",
para proteger a los migrantes del poder de los
irlandeses y al poco tiempo tomaron el
papel mas
relevante en el crimen organizado en los Estados Unidos,
pero es preciso aclarar que la "Cosa Nostra Americana" no es sino
un apéndice de la "Cosa Nostra Siciliana" y en todos los
casos es ésta la que dirige todas las acciones.-
Esta influencia del Crimen Organizado tendría su foco
principal de acción en CHICAGO de los años 20/30,
durante la llamada "Ley Seca",
administrando alambiques clandestinos, diseñando y
protegiendo un sistema de
trafico y distribución y generando todo un esquema de
protección mediante el soborno de magistrados, fiscales y
policías.
Posteriormente este sistema delictivo
fue expandieso a paises limitrofes de los EE.UU., como Mexico y
Canada,
así como las islas del Caribe, donde se formaron
verdaderos paraisos bancarios, donde se "blanqueaban" el dinero
producto del
crimen.
En la decada de los 80 se detectó una suerte de
alianza entre la "Cosa Nostra" y el "Cartel de Medellín"
en Miami – EEUU. Los hombres de honor de Sicilia rechazaron
categóricamente la idea de viajar a Colombia, no por
miedo sino por la conveniencia de elegir un lugar en el que sea
más fácil de concordar.
En este punto, dijeron claramente a los Colombianos que no
podían enviar ningún cargamento a Europa sin su
consentimiento o de lo contrario matarían a todos, uno
tras otro. Ellos decidieron intervenir en este negocio, solamente
cuando estuvieron completamente seguros de que el
juego
valía la pena, es decir, que se trate de algo muy
importante.-
El "éxito"
de los grupos mafiosos
italianos en los EEUU alentó la venida de otras
organizaciones criminales, es así que con la migración
de ciudadanos chinos se dio igual fenomeno que con los italianos,
surgiendo así las denominadas Triadas Chinas, que mediante
extorsiones, secuestros y asesinatos mantuvieron un estricto
control sobre sus
connacionales y lograron levantar verdaderos imperios delictivos
en los EEUU, y posteriormente trasladarlo a Sudamerica donde
existen actualmente bien organizadas bandas criminales dedicadas
al contrabando, extorsión y otros estilos delictivos.
En menor grado, pero con presencia conocida se dio la inmigración de otros grupos mafiosos, tales
como la Mafia Rusa, que tubo su periodo de expansión mayor
al termino de la Guerra Fria y
con la disolución de la Ex Union Sovietica. Integrantes de
este grupo fueron
detectados en MIAMI-EEU, involucrados en la venta de armas
convencionales y quimicas, así como en su canje por
drogas.
Los Yacuza o Mafia Japonesa se instalaron en los EEUU
después de la Segunda Guerra
Mundial, son grupos delictivos muy temidos por los
japonés residentes fuera de la isla, ya que utilizan
métodos de
presión
para acceder a cuotas o directamente para apropiarse de empresas,
fabricas y otros negocios
lícitos, para utilizarlos en el lavado de dólares,
su área de acción principal es el Centro de los
EEUU.
3. Crimen organizado:
fases evolutivas y características
Fases evolutivas
Siguiendo el esquema de estudiosos americanos como Stier y
Richards sobre el crimen organizado, éste evoluciona en
tres estadios. Las tres fases de evolución del crimen organizado, que tienen
un valor
funcional para describir su evolución aunque no suficiente para
explicar las causas y motivos estructurales de su
gestación y desarrollo,
las han trabajado, en particular, Edwin H. Stier y Peter R.
Richards, "Strategic Decison Making in Organized Crime Control: The Need
for a Broadened Perspective", en Herbert Edelhertz (ed.), Major
Issues in Organized Crime Control, Washington D.C.: U.S.
Government Printing Office, 1987] se
los idenfica como:
Fase Predatoria: es la inicial y se caracteriza por la
reafirmación territorial de grupos criminales que
garantizan su poderío
mediante la violencia y
con ello logran defender su empresa
ilícita, eliminar rivales, ganar espacio físico y
asegurar un monopolio
privado en el uso de la fuerza.
Fase Parasitica: implica una notable influencia política y
económica, combinada con una enorme capacidad corruptiva
de segmentos públicos y privados.
Fase Simbiotica: es el estado
final y se produce cuando el sistema político y
económico se vuelve tan dependiente del "parásito"
que significa el crimen organizado, como éste de las
instituciones
establecidas para su expansión y afianzamiento.
Aquí ya se asiste a un fenómeno de naturaleza
política:
un nuevo actor con fuertes atributos de poder económico e
influencia social que busca legitimar su presencia en la sociedad
con múltiples medios para
lograrlo y de modo vehemente. De consolidarse esta fase final sin
una comprensión y resolución profunda y efectiva a
lo que ello significa e implica, el entorno interno y externo se
tornará inexorablemente crítico para el
país.
Características
El Crimen Organizado tiene perfecto conocimiento
del arte del mando y
de la estrategia, saben
cuando avanzar y cuando retirarse. Cada vez que deciden actuar,
son despiadados, pero no feroces, A pesar de que tienen en su
haber cientos de crímenes y homicidios, cada uno de ellos
responden a una razón, a una estricta necesidad bajo la
propia lógica
homicida. No hay ningún asesinato que responda a una
atrocidad gratuita, siempre se asume como necesario en un momento
histórico para la
organización.-
El crimen organizado florece, se amplía y hunde sus
raíces Independiente del grado y nivel de desarrollo
económico histórico o vigente de un país
.Se presenta más allá del tipo de régimen
político, democrático o autoritario, y de su
ubicación periférica o central en el sistema
internacional.
El crimen organizado es un fenómeno dinámico que se
circunscribe cada vez menos a la idea casi prefijada de un solo
espacio físico, de un grupo nacional y de un número
reducido y limitado de productos
ilícitos en control de una organización
dada.
La noción de criminalidad organizada no es
estática. Por el contrario, asistimos
actualmente a una forma empresarial delictiva que está en
un proceso de
transición y cambio. Por
ello, el crimen organizado está adquiriendo dimensiones
globales (en lo geográfico), transnacionales (en lo
étnico cultural), multiformes (en los acuerdos que forja
con sectores políticos y sociales) y pluriproductivas (en
cuanto a la gama de productos que
transa y a los distintos niveles de participación; esto
es, producción, intermediación, venta, etc.). con
el tiempo, los
miembros de organizaciones criminales, han ido mostrando un
alcance cada vez más integral, multiplicando la producción, comercialización y distribución de productos ilícitos
(marihuana,
cocaína, heroína y drogas
sintéticas) en diversos mercados y
ampliando los contactos y compromisos con otros grupos
extranjeros de criminalidad organizada.
La criminalidad organizada se asienta en un espacio y un tiempo
en los que las relaciones individuales y colectivas son
facilitadoras de su maduración y poderío. Esto
apunta a que el crimen organizado es mucho más que un acto
o una conducta, grupal
aislada o unilateral, anémica o desviada. Esta modalidad
de crimen se inserta en una profunda, compleja y dinámica matriz en la
que la sociedad es, al mismo tiempo, víctima de sus
demostraciones violentas de fuerza y beneficiaria de los bienes y
servicios que
provee.
De igual manera, surge y se ramifica en un entorno en el que el
Estado se
encuentra, parcial o completamente, tácita o expresamente
en convivencia con dicha criminalidad, permitiendo de hecho que
su capacidad operativa (tanto de bienes y
servicios
ilegales como lícitos) prospere.
La criminalidad organizada se ha asentado en un entorno cultural
cuyos valores y prácticas individuales, sociales, políticas
y jurídicas han facilitado su mayor expansión y su
potencial consolidación. Los beneficios personales y
grupales derivados de su existencia superaron los costos conjuntos para
la sociedad. Paralelamente, las posibilidades de su ascenso y
reconocimiento social y regional en medio de una relativa
abundancia de recursos para el
consumo, con
una justicia
inoperante y bloqueado por décadas, permitieron el avance
afirmativo del crimen organizado..
Si bien la violencia y la
amenaza del uso de la fuerza, así como el soborno y la
corrupción
son elementos distintivos del crimen organizado, la fortaleza
represiva no es el único mecanismo o instrumento que lo
caracteriza. La criminalidad organizada tiene la necesidad,
oportunidad y capacidad para combinar con eficacia la
coerción y el consenso. Su vigencia y proliferación
no radican sólo en su ejercicio del temor, sino
también en su aceptación o reconocimiento por parte
de diferentes segmentos de la población. Esto evidencia la posibilidad y
el interés
de la criminalidad de convertirse en un actor social con
potencialidad hegemónica. Para ello se requiere fuerza y
persuasión. Esto hace que los medios que
utiliza el crimen organizado para afirmarse y extenderse sean,
preferente pero no exclusivamente, violentos.
Lo grupos criminales han usado todos la violencia de
modo preferencial, pero no único. Algunos segmentos
emplearon estratagemas muy sangrientas, mientras otros optaron
por tácticas menos virulentas; pero todos han detentado y
detentan una inmensa capacidad intimidatoria y corruptora.
La criminalidad organizada no parece responder a un patrón
rígido de conformación y comportamiento
grupal El crimen organizado se apoya en coaliciones, asociaciones
y conexiones de distinta índole, pero generalmente no
constituye un tipo de burocracia,
corporación, cartel o conglomerado homogéneo,
consistente y monolítico. Los lazos internos, familiares,
regionales, étnicos, nacionales y hasta religiosos son
esenciales y se yuxtaponen con formas de agrupación y
alianza múltiples. Una importante variedad de ejemplos
históricos muestra una tendencia hacia diversos esquemas
híbridos de evolución, agrupamiento y
acción. Ahora bien, en ellos parece predominar un hilo
conductor relativamente semejante: una visión sencilla,
práctica, utilitaria de la realidad y de cómo
aprovecharla para mejorar y elevar su inserción
política, su legitimidad social y su gravitación
económica.
Es posible discernir una disposición similar entre las
múltiples manifestaciones de criminalidad organizada. Una
suerte de espíritu común aglutina las muy diversas
formas de crimen organizado: un apego al statu quo, a la
preservación vehemente de sus privilegios, a la promoción de ciertos valores funcionales a
sus intereses, al mantenimiento
de un orden asimétrico determinado.
Más que pretender una transformación estructural o
sistémica, la criminalidad organizada, a pesar de utilizar
medios violentos para alcanzar sus fines, tiende a perpetuar un
esquema funcional.
Algunos Datos A Tener En
Cuenta
He aquí algunos datos tomados de
un informe de un
grupo de expertos del gobierno de
Estados Unidos:
Blanqueo de dinero:
Anualmente se blanquea un billón de dólares, la
mitad procedente del tráfico de drogas. Un ex director del
Fondo Monetario
Internacional estimaba que el blanqueo representaba 2 a 5%
del producto
mundial bruto, o sea un total de 800.000 millones y 2 billones de
dólares.
Droga: En
1999, los estadounidenses gastaron 63.000 millones de
dólares en drogas ilícitas.
Tráfico de seres humanos: En 1997 se introdujeron
ilegalmente en Estados Unidos 50.000 mujeres y niños,
es decir 6 a 7% del total mundial. Al parecer, un tercio de este
tráfico procede del Sudeste Asiático (225.000
mujeres y niños,
aproximadamente).
También en 1997, las Naciones Unidas
estimaban que el tráfico clandestino de mano de obra
afectaba a 4 millones de personas en el mundo, con una cifra de
negocios de
7.000 millones de dólares.
Materias primas: Se calcula que el comercio
ilícito de materias primas aporta entre 5.000 y 8.000
millones dólares de beneficios a organizaciones
criminales. Cerca de 75% de la producción mundial de
diamantes en bruto procede de Africa y
representa 5.200 millones de dólares anuales. En 1998, 13%
de la producción total de diamantes africanos fue
extraída de manera ilegal por parte de movimientos
insurgentes.
En Rusia, la extracción y venta de 300 toneladas de
ámbar, parcialmente en manos de organizaciones criminales,
da una ganancia anual estimada en 1.000 millones de
dólares, según la prensa.
Automóviles: Se calcula que el mercado de
vehículos robados representa entre 10.000 millones y
15.000 millones de dólares al año.
Piratería: Los actos de piratería en alta mar acarrean al parecer
pérdidas financieras que ascienden a 450 millones de
dólares anuales.
4.
Clasificación del crimen organizado
Narcotrafico:
Concepto de
Droga:
Se llama droga a toda sustancia que ingresando en nuestro
organismo, produce cambios, modificaciones, tanto a nivel
físico como a nivel del comportamiento.
Las drogas pueden
clasificarse, de distintas maneras, de entre ellos citamos los
siguientes, drogas ilegales y las drogas
legales
Tipos de Drogas Ilegales
Alucinogénas
Nombre que le dan: Yerba, Pasta, Grass
Estimulantes
Nombre que le dan: Coca, Nieve, Polvo, Blanca.
Narcoticos
Nombre que le dan: Heroína.
Drogas Legales: son las permitidas por la sociedad, tiene un alto
nivel adictivo:
Tabaco: El
alcaloide responsable de la dependencia física que ocasiona
el tabaco se llama
"nicotina".
Alcohol: Es
una sustancia depresora que reduce la actividad
cerebral.
Toxicomanía
Estado
psicológico y en ocasiones físico caracterizado por
la necesidad compulsiva de consumir una droga para experimentar
sus efectos psicológicos. La adicción es una forma
grave de dependencia en la que suele haber además una
acusada dependencia física. Esto
significa que el tóxico ha provocado ciertas alteraciones
fisiológicas en el organismo, como demuestra la
aparición del fenómeno de tolerancia
(cuando son necesarias dosis cada vez más elevadas para
conseguir el mismo efecto), o del síndrome de abstinencia
al desaparecer los efectos. El síndrome de abstinencia se
manifiesta por la aparición de náuseas, diarrea o
dolor; estos síntomas son variables
según el tóxico consumido. La dependencia
psicológica, o habituación, consiste en una fuerte
compulsión hacia el consumo de la
sustancia, aunque no se desarrolle síndrome de
abstinencia.
Los científicos utilizan con frecuencia las pruebas en
animales de
laboratorio
para intentar deducir la capacidad adictiva de los
tóxicos: los que el animal se auto administra
repetidamente son considerados como sustancias con alto poder
adictivo, ya que tienen propiedades de refuerzo positivo. Entre
éstos están algunos de los tóxicos de mayor
consumo: el opio, el alcohol, la
cocaína y los barbitúricos. Otras drogas como la
marihuana y
los psicofármacos, producen hábito en los seres
humanos a pesar de no tener propiedades de refuerzo positivo en
los animales de
experimentación.
Los tóxicos de uso más frecuente, con
excepción del alcohol y del tabaco, se clasifican en seis
categorías principales: opioides u opiáceos,
hipnótico-sedantes, estimulantes, alucinógenos,
Cannabis e inhalantes.
Opiáceos
La categoría de los opiáceos incluye a los
derivados del opio, como la morfina, la heroína y los
sustitutos sintéticos, como la metadona. Desde el punto de
vista médico, la morfina es uno de los analgésicos
más potentes que se conocen: de hecho se toma como
referencia para valorar la potencia de otros
analgésicos. Tanto el opio como sus derivados alivian la
tos, disminuyen los movimientos intestinales (frenando así
los procesos
diarreicos) y producen un estado psicológico de
indiferencia al medio. La heroína, un preparado
sintetizado a partir de la morfina, fue introducido en 1898 como
tratamiento para la tos y como sustituto no adictivo de la
morfina. Sin embargo pronto se descubrió la intensa
capacidad adictiva de la heroína, que se prohibió
en muchos países incluso con fines médicos. Los
consumidores refieren que la heroína produce un estado de
embriaguez casi instantáneo tras su consumo.
Los opiáceos tienen efectos variables en
diferentes circunstancias. En su efecto influyen las experiencias
previas del consumidor y sus
expectativas, así como la vía de administración (intravenosa, oral o por
inhalación). Los síntomas de abstinencia comprenden
temblor de piernas, ansiedad, insomnio, náuseas,
sudoración, calambres, vómitos, diarrea
y fiebre.
Durante la década de 1970 los científicos aislaron
unas sustancias que denominaron encefalinas que son
opiáceos naturales presentes en el cerebro. Muchos
los consideran responsables del fenómeno de dependencia
física a opiáceos aduciendo que éstos
imitarían la acción natural de las
encefalinas.
Hipnótico-Sedantes
Los fármacos con mayor capacidad adictiva de esta
categoría son los barbitúricos, utilizados desde
principios de
siglo en el tratamiento de la ansiedad y como inductores del
sueño. En medicina
también se emplean en el tratamiento de la epilepsia.
Algunos adictos consumen grandes cantidades diarias de
barbitúricos sin presentar signos de intoxicación.
Otros consumidores buscan un efecto similar a la borrachera
alcohólica y otros potenciar los efectos de la
heroína. Gran parte de los consumidores de
barbitúricos, sobre todo los del primer grupo, obtienen el
fármaco de recetas médicas.
Los barbitúricos, además de tener efectos
semejantes al alcohol, también producen, como éste,
una intensa dependencia física. Su supresión
abrupta produce síntomas similares a la supresión
del alcohol: temblores, insomnio, ansiedad y en ocasiones,
convulsiones y delirio después de su retirada. Puede
sobrevenir la muerte si
se suspende bruscamente su administración. Las dosis tóxicas
son sólo levemente superiores a las que producen
intoxicación y, por tanto, no es infrecuente que se
alcancen de manera accidental. La combinación de los
barbitúricos con el alcohol es muy peligrosa.
Otros fármacos hipnótico-sedantes son las
benzodiacepinas, cuya denominación comercial más
habitual es el Valium. Estos se incluyen en el grupo de los
tranquilizantes menores que se utilizan en el tratamiento de la
ansiedad, el insomnio o la epilepsia. Como grupo, son más
seguros que
los barbitúricos ya que no tienen tanta tendencia a
producir depresión
respiratoria y están sustituyendo a éstos
últimos. Por contrapartida, la adicción a los
tranquilizantes se está convirtiendo en un problema cada
vez más frecuente. La adicción al fármaco
Halción, del grupo de las benzodiacepinas, ha obligado a
autoridades de varios países a retirarlo del mercado.
Estimulantes
Una droga de diseño,
el 3,4-metilen dioxianfetamina, también conocido como
‘éxtasis’ produce en el consumidor una
intensa sensación de bienestar, de afecto hacia las
personas de su entorno, de aumento de energía, y en
ocasiones, alucinaciones. Los efectos adversos que provoca su
consumo incluyen sensación de malestar general,
pérdida de control sobre uno mismo, deshidratación,
pérdida de peso y pérdida de memoria. Se han
comunicado casos de muerte
relacionados con el consumo incontrolado de éxtasis y
otras drogas relacionadas.
Otros estimulantes cuyo abuso está muy extendido
son la cocaína y la familia de
las anfetaminas. La cocaína, un polvo blanco y cristalino
de sabor ligeramente amargo, se extrae de las hojas del arbusto
de la coca, que se encuentra en América
del Sur. En medicina se
emplea como anestésico en cirugía de la nariz y de
la garganta, y como vasoconstrictor para disminuir el sangrado en
las intervenciones quirúrgicas. El abuso de estas
sustancias creció mucho en la década de 1970 y es
responsable de un gran número de alteraciones
fisiológicas y psicológicas. El crack es un tipo de
cocaína sintética muy adictiva que surgió en
la década de los años ochenta.
Las anfetaminas aparecieron durante la década de 1930 como
tratamiento de los catarros y la fiebre del heno, y más
tarde se conoció su acción sobre el sistema nervioso.
Durante cierto tiempo se emplearon como adelgazantes. Su
única aplicación médica hoy es el
tratamiento de la narcolepsia, una alteración del
sueño caracterizada por episodios diurnos de sueño
incontrolables por el paciente y en el tratamiento de la
hiperactividad infantil, situación en la que las
anfetaminas tienen un efecto calmante paradójico. En los
adultos, sin embargo, tienen un efecto acelerador que les ha
valido la denominación anglosajona de speed. Las
anfetaminas mantienen al consumidor despierto, mejoran su estado
de ánimo y disminuyen el cansancio y la necesidad de
dormir, pero a menudo la persona se vuelve
más irritable y habladora. Tanto la cocaína como
las anfetaminas consumidas durante periodos prolongados, pueden
producir una psicosis similar
a la esquizofrenia
aguda.
La tolerancia a los
efectos euforizantes y anorexígenos (supresores del
apetito) de las anfetaminas y de la cocaína aparece al
poco tiempo. La interrupción del consumo de anfetaminas,
sobre todo cuando se inyectan por vía intravenosa, produce
una depresión
tan profunda que el consumidor se ve en la necesidad de volver a
consumirlas hasta llegar a situaciones límite.
Alucinógenos
Los alucinógenos no tienen aplicación médica
en la mayor parte de los países salvo quizás para
el tratamiento de los pacientes agonizantes, pacientes con
trastornos mentales, drogodependientes y alcohólicos.
Entre los alucinógenos más utilizados en la
década de 1960 destacan el ácido lisérgico
de dietilamida, o LSD, y la mescalina, un derivado del cactus del
peyote. La tolerancia hacia estas sustancias se desarrolla con
rapidez, pero no aparece síndrome de abstinencia cuando
dejan de consumirse.
La fenciclidina, o PCP, cuyo nombre vulgar es ‘polvo de
ángel’, no tiene aplicación práctica
en los seres humanos, pero los cirujanos veterinarios lo emplean
en ocasiones como anestésico y sedante para los animales.
A finales de la década de 1970 se extendió su
consumo humano, en parte por culpa de la facilidad con la que se
sintetiza en laboratorio.
Sus efectos difieren de los demás alucinógenos. El
LSD, por ejemplo, produce distanciamiento y euforia, intensifica
la visión, y produce el fenómeno conocido como
cruce de los sentidos (los
colores se
‘oyen’ y los sonidos se ‘ven’). El PCP
sin embargo produce distanciamiento y disminución de la
sensibilidad para el dolor; también provoca en ocasiones
un ‘estallido’, o ataque, o una situación
clínica tan semejante a un brote de esquizofrenia
aguda que confundiría incluso a un psiquiatra. La
combinación de este brote con la indiferencia al dolor
lleva en ocasiones a alteraciones del pensamiento
que pueden traducirse en violentos comportamientos
destructivos.
Cannabis "MARIHUANA"
De la planta Cannabis sativa derivan tanto la marihuana como el
hachís. La marihuana se obtiene triturando las hojas, las
ramas y las flores, y el hachís es la resina concentrada.
La forma más habitual de consumo es fumarlos. Tienen
efectos semejantes: producen relajación,
aceleración del ritmo cardiaco, alteración de la
percepción del tiempo (que transcurre
más despacio) y agudización de los sentidos
(oído,
tacto, gusto y olfato). Los efectos varían en función de
la dosis consumida y de las circunstancias que rodean a su
consumo. La marihuana y el hachís no producen dependencia
psicológica.
No obstante, su uso puede ser peligroso, sobre todo si se conduce
bajo sus efectos. Aunque se desconocen los efectos a largo plazo,
es muy probable que la marihuana sea nociva para los pulmones de
la misma manera que lo es el tabaco. El consumo de estas
sustancias por parte de los niños y adolescentes
es preocupante, ya que la intoxicación altera el pensamiento e
interfiere con el aprendizaje.
Sobre este punto existe unidad de criterios por parte de
médicos y educadores en que el consumo es pernicioso y
puede interferir con el desarrollo
psicológico e incluso físico.
La planta Cannabis ha sido empleada como remedio popular
durante siglos, pero hoy carece de aplicación
médica. Hay ciertos trabajos experimentales en los que se
ha utilizado su principio activo, el delta-9-tetrahydrocannabinol
(THC), para el tratamiento del alcoholismo,
la epilepsia, las náuseas provocadas por los
fármacos anticancerosos (quimioterapia) y el glaucoma. Su
efectividad en el tratamiento de los pacientes con glaucoma
parece indudable, pero sus efectos desorientadores hacen inviable
su aplicación en los pacientes con cáncer.
Cannabis, género que
contiene una especie anual herbácea de tallos altos,
ásperos y vellosos se extraen fibras del tallo, aceite de
las semillas y drogas de las hojas y flores. La única
especie de Cannabis, llamada cáñamo o
cáñamo índico, es nativa de Asia central,
pero se cultiva mucho en Europa
meridional, África y América del Norte. La planta
alcanza casi 2 m de altura y lleva hojas palmatisectas, dentadas,
ásperas y ramilletes inconspicuos de flores. Los métodos y
regiones de cultivo dependen del producto de la planta que quiera
explotarse. El cáñamo se obtiene sobre todo en
regiones templadas. Las semillas proporcionan un aceite secante
utilizado en la fabricación de barnices, pinturas y
jabones; también se usan como alimento para
pájaros. Las fibras encuentran numerosas aplicaciones en
la industria
textil y de cordelería. Las drogas llamadas bhang,
hachís y marihuana tienen como ingrediente principal
resinas narcóticas que se encuentran sobre todo en los
pelos glandulares de la planta y que se forman en mayor
abundancia en condiciones tropicales calurosas. En muchos
países está prohibido el cultivo de Cannabis sin
autorización. Clasificación científica: el
género
Cannabis pertenece a la subfamilia Cannabáceas (para
ciertos autores tiene categoría de familia) dentro de la
familia de las Moráceas (Moraceae). El
cáñamo es Cannabis sativa y el cáñamo
índico es Cannabis sativa variedad indica.
Inhalantes
Dentro de la categoría de los inhalantes se encuentran
ciertas sustancias que no son consideradas drogas, como el
pegamento, los disolventes y los aerosoles (productos de
limpieza, por ejemplo). La mayoría de las sustancias
inhaladas (esnifadas) con intención de conseguir un efecto
psicológico tienen una acción depresora sobre el
sistema nervioso
central. En dosis bajas pueden tener un leve efecto
euforizante, pero en dosis superiores el consumidor pierde el
control o la conciencia. Los
efectos aparecen en el acto y pueden permanecer hasta 45
minutos.
El dolor de cabeza, náuseas y mareo vienen a
continuación. La inhalación de estas sustancias es
nociva para la visión, el pensamiento y el control de los
músculos y de los reflejos. A veces se producen lesiones
permanentes y algunos aerosoles concentrados pueden producir
la muerte.
Aunque no es probable que se desarrolle dependencia
física, sí aparece tolerancia en ocasiones. Otros
productos cuya generalización ha alarmado a las
autoridades sanitarias son los denominados poppers, de supuesto
efecto afrodisiaco, como el nitrato de isoamilo, que se emplea en
medicina como dilatador de los vasos sanguíneos. La
inhalación prolongada de estas sustancias puede lesionar
el sistema
circulatorio y tener efectos nocivos relacionados con ese
sistema.
Tratamiento
Excepto en el caso de la dependencia a opiáceos, las
prestaciones
médicas más habituales en el contexto de las
toxicomanías se limitan casi siempre al manejo de los
problemas de
sobredosificación, reacciones adversas a la ingesta de
tóxicos o las eventuales complicaciones derivadas del
consumo de drogas, como la malnutrición o las enfermedades provocadas por
el uso de jeringuillas sin esterilizar. Los consumidores de
barbitúricos o anfetaminas pueden precisar ingreso en un
centro de desintoxicación como en el caso de los
alcohólicos. Cualquiera que sea el tóxico
responsable de la dependencia, el objetivo de la
mayor parte de los programas de
tratamiento es la abstinencia.
Los programas de
deshabituación a opiáceos son sobre todo de dos
tipos. La filosofía de las comunidades terapéuticas
es implicar al toxicómano en la resolución de su
problema. Se le considera una persona inmadura
emocionalmente a la que debe ofrecerse una segunda oportunidad
para desarrollarse. Las situaciones conflictivas con otros
miembros de la comunidad son muy
frecuentes. El apoyo mutuo, el mejorar de categoría dentro
de la comunidad y
ciertas recompensas son los estímulos al buen
comportamiento.
La otra forma de deshabituación a opiáceos consiste
en la
administración de sustitutos de la heroína. Uno
de ellos es la metadona, que tiene un efecto más retardado
que ésta, pero también crea adicción. Se
trata de ir abandonando el consumo de heroína mientras se
elimina la necesidad de tener que conseguir la droga ‘en la
calle’. Otra sustancia más reciente es la
naltrexona, que no es adictiva y que bloquea el estado de
embriaguez que se percibe con el uso de la heroína. Como
contrapartida, no puede emplearse en pacientes con problemas de
hígado, frecuentes entre los
toxicómanos.
Tráfico de drogas, delito
consistente en facilitar o promocionar el consumo ilícito
ajeno de determinadas sustancias estupefacientes y adictivas que
atentan contra la salud
pública con fines lucrativos, aunque esta
definición puede variar según las distintas
legislaciones penales de cada Estado.
Con el nombre de droga se designa en sentido genérico a
toda sustancia mineral, vegetal o animal que se utiliza en la
industria o en
la medicina y que posee efectos estimulantes, depresores o
narcóticos o, como establece la Organización
Mundial de la Salud (OMS), a cualquier
sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar
una o varias de sus funciones. A
efectos penales, el concepto de droga (a pesar de las diferentes
formas de actuación en el organismo) engloba
también las sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, naturales o sintéticas, cuyo consumo
reiterado provoca la dependencia física u orgánica,
así como el deseo irrefrenable de seguir
consumiéndolas en mayores dosis a fin de evitar el
síndrome de abstinencia. La OMS menciona entre los
estupefacientes el cannabis y sus resinas, las hojas de coca y
cocaína, heroína, metadona, morfina, opio y
codeína; y como psicotrópicos, los
barbitúricos, las anfetaminas y los ampliadores de la
conciencia, como
el ácido lisérgico, la mescalina o la
psilocibina.
Por tráfico de drogas se entiende no sólo
cualquier acto aislado de transmisión del producto
estupefaciente, sino también el transporte e
incluso toda tenencia que, aun no implicando transmisión,
suponga una cantidad que exceda de forma considerable las
necesidades del propio consumo, ya que entonces se entiende que
la tenencia tiene como finalidad promover, favorecer o facilitar
el consumo ilícito (entendiéndose como
ilícito todo consumo ajeno). En algunas legislaciones se
considera delito solamente
el tráfico, pero no la tenencia de drogas en cantidades
reducidas a las necesidades personales del consumidor, mientras
que otras tipifican como conductas delictivas tanto el
tráfico como la tenencia. Unas y otras legislaciones han
de integrarse en los convenios internacionales y, en concreto, en
la Convención de las Naciones Unidas
sobre el tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas, suscrito el 20 de diciembre de
1988 en Viena.
Cocaína
Alcaloide que se obtiene de las hojas de la planta de la coca y
que se emplea con fines médicos como anestésico
local. También posee un uso muy extendido como droga. Las
culturas del imperio Inca masticaban las hojas de la coca para
obtener una leve euforia, estimulación, y un estado de
alerta. Este fármaco fue aislado por primera vez en 1855 y
se utilizó como anestésico local en cirugía
menor. En la actualidad, se emplean en su lugar
anestésicos locales, como la lidocaína, con una
potencia menor
para crear adicción.
El empleo de la
cocaína como droga se conoce desde hace tiempo, aunque su
consumo aumentó mucho a finales de la década de los
años setenta y durante la de los años ochenta. El
clorhidrato de cocaína, una sal hidrosoluble, es un polvo
blanco seco que se suele inhalar a través de un tubo fino
que se introduce en el orificio nasal. Con menos frecuencia se
inyecta en las venas. También se puede fumar en forma
purificada mediante una pipa de agua o en
forma concentrada cortada en bolas y colocada en un instrumento
especial. Los consumidores experimentan euforia,
estimulación, y disminución del apetito.
También aumenta la frecuencia cardiaca, eleva la presión
sanguínea y dilata las pupilas. Su uso crónico
puede producir abscesos cutáneos, perforación del
tabique nasal, pérdida de peso y lesión del
sistema
nervioso. Entre los efectos mentales nocivos se encuentran
inquietud, ansiedad, e irritabilidad intensas, y en ocasiones
psicosis
paranoide.
Codeína
Alcaloide, C18H21NO3H2O, derivado del opio. Es un sólido
blanco, cristalino, poco soluble en agua y en
disolventes orgánicos. Cuando se calienta, pierde primero
el agua y
después a 157 °C se disuelve. La codeína, que
se considera en cuanto a su composición química un
éter metilo de la morfina, tiene efectos
farmacológicos similares pero más atenuados debido
a que crea menos dependencia. Se utiliza para reducir el dolor y
aliviar la tos.
Barbitúrico
Familia de fármacos derivados del ácido
barbitúrico (C4H4N2O3) (combinación de urea y
ácido malónico) que producen depresión
cerebral. Dependiendo de su dosis y formulación presentan
un efecto sedante (tranquilizante), hipnótico (inductor
del sueño), anticonvulsivo, o anestésico. Los
barbitúricos de acción ultracorta, como el
tiopental, se utilizan por vía intravenosa para inducir la
anestesia quirúrgica. Los de acción larga, como el
fenobarbital, se emplean para prevenir las crisis
epilépticas. Otros barbitúricos como el
secobarbital se utilizaron como ansiolíticos,
fármacos que evitan los estados de ansiedad, hasta el
desarrollo de los tranquilizantes (benzodiacepinas).
Todavía se usan para el tratamiento del insomnio, aunque
las benzodiacepinas son más aconsejables. A veces se
utilizan como drogas de abuso, pues tanto por vía
intravenosa como por vía oral producen síntomas
similares al alcohol (borrachera barbitúrica):
desinhibición, comportamiento rudo y violento,
pérdida de coordinación muscular, depresión y
sedación. Además, producen dependencia
física y adicción. La sobredosis puede causar
shock, depresión respiratoria, coma o la muerte.
Anfetamina
Fármaco estimulante del sistema nervioso
central y periférico. Produce contracción del
esfínter de la vejiga de la orina y, como estimulante,
disminuye el apetito. Su consumo regular produce
toxicomanía.
Lavado de dinero o de
activos
Concepto Jurídico: Consiste en la ocultación de
bienes derechos y
valores provenientes de crímenes anteriores con
intención de darle apariencia legal, sustrayéndolo
del control gubernamental
Con frecuencia ha sido encontrado, sobre todo en Suiza, dinero
depositado que provenía del tráfico de drogas, de
contrabando, de corrupción
y de secuestro de
personas, por ello es prácticamente imposible distinguir
la procedencia de esos fondos. Casi siempre, al inicio de las
investigaciones, se sabe de algunas personas
involucradas con el tráfico de drogas; después se
confirma que existen otras personas relacionadas con las primeras
que no poseen patrimonio y
que, de manera inexplicable, son propietarios de bienes
económicos de un alto valor.-
La experiencia antes señalada es un elemento común
en el lavado de dinero o de activos ya que se
refiere a una parte del problema que es El lavado la
localización y aseguramiento del dinero producido por las
actividades de bandas criminales organizadas.
Esta modalidad delictiva es un aspecto relativamente nuevo en la
actividad criminal y que su combate permite privar a estas
organizaciones criminales del poder económico que tienen
y, por consiguiente, es seguramente más eficaz que aquel
referido a la intervención directa contra el crímen
organizado.
La actividad de localización de estos flujos financieros,
ilícitos, es muy delicada y muy difícil de indagar.
La intervención en esta materia
requiere, ante todo, de una gran profesionalidad por parte de los
investigadores. No se trata de una actividad que pueda ser
realizada empíricamente, ya que es muy técnica. En
el mundo de los negocios financieros, se sostiene abiertamente
que "…… el dinero
tiene corazón de
conejo y piernas de liebre…", así que cualquier
actividad de investigación, conducida de manera poco
profesional, puede crear problemas directamente a la economía del Estado,
y al mismo tiempo puede conducir a falsos resultados.
Es evidente que para combatir este flagelo se necesita
un conocimiento global de las técnicas
bancarias y de los sistemas
financieros de diversos países. Además, se requiere
una robusta colaboración internacional. Y es en este punto
donde surgen los primeros graves problemas, porque es conocido
por todos que existen países que se constituyen en
"paraísos fiscales", de los cuales es
extremadamente difícil obtener una colaboración
eficaz en este tipo de investigaciones.
En algunos procesos que
tienen que ver con tráfico internacional de drogas, se han
realizado investigaciones de este tipo, sirviendo la oportunidad
para palpar la complejidad de estas investigaciones. Una realidad
que se ha evidenciado es la presencia de organizaciones
internacionales de lavado de dinero.
En ocasiones ha sido necesario solicitar la ayuda de ciertos
países de los que, consecuentemente, no siempre se ha
tenido una respuesta pronta y eficaz a la solicitud de ayuda
internacional.
Es necesario decir que uno de los países que ha
manifestado una voluntad más amplia en este tipo de
colaboración, y lo ha hecho a pesar de las dificultades
internas de su propia legislación, es Suiza.
Precisamente, de este país es de donde se han obtenido los
mejores resultados. En realidad, es posible afirmar que son otros
los países que han generado este tipo de investigaciones,
obteniendo resultados altamente positivos y que tienen un doble
efecto: el de privar a las organizaciones criminales del producto
de su actividad y transmitir un mensaje muy claro que ya no es
tan simple disponer del dinero mal habido. Por ello, se debe
reconocer que este tipo de investigaciones y de
colaboración internacional en el Paraguay, hasta
ahora, la colaboración ha sido cualquier cosa, pero no
eficaz.-
En un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado
norteamericano ha surgido una realidad todavía más
interesante, esto es, que existen diferentes canales para el
reciclaje de
dinero, según se trate de cocaína o de
heroína. Los Estados Unidos lograron asegurar grandes
sumas provenientes del tráfico de cocaína, mientras
lo mismo no ha sucedido en el caso de la heroína. Ello se
explica porque la organización que está
detrás del tráfico de heroína es mucho
más calificada y profesional, así como por el hecho
de que detrás del tráfico de heroína
está la Mafia siciliana.-
Están en curso diversas iniciativas internacionales para
obtener mayor uniformidad en la colaboración internacional
frente al lavado de dinero proveniente del tráfico de
estupefacientes. Una de estas iniciativas es la
declaración de principios de
Basilea de diciembre de 1988, que consiste en una
declaración de principios para prevenir acerca de la
utilización del sistema bancario con el objeto de lavar
dinero, la que fue promulgada por el Comité de la
Reglamentación Bancaria y las Prácticas de
Vigilancia, formado por las instituciones
de crédito
de las Bancas Europeas. Un paso importante de esta
declaración es el siguiente, que textualmente dice:
"Los bancos e
instituciones financieras pueden ser utilizados, sin saberlo,
como intermediarios en la trasferencia o el depósito de
dinero originado en actividades criminales (… ) La confianza
del público en los bancos, y en
consecuencia su estabilidad, puede ser perjudicada por la
publicidad
negativa generada por una relación inadvertida entre la
banca y la
criminalidad".-
Bajo esta óptica
han sido establecidos una serie de principios que deben conducir
a la identificación de la clientela, por una parte, a la
observación de la ley por otra, así
como a la colaboración con las autoridades judiciales y de
policía. Esto puede conducir a resultados concretos en un
periodo corto, sobre todo porque existe un movimiento de
opinión
pública que está sensibilizado en tomo a estos
problemas.-
El problema es que la respuesta de algunos países
no llega en un tiempo razonablemente rápido. Si se
considera, además, que hay países que tienen
problemas en torno a la
brevedad de las investigaciones, se incrementan los
obstáculos. Otro problema, que no ha sido tomado en cuenta
con la suficiente consideración, es el siguiente: no
siempre es posible determinar qué parte del dinero
proviene del tráfico de drogas y cuál de otras
actividades ilícitas. Cuando no se pueden relacionar
directamente los fondos con un tipo particular de actividad
ilícita, pueden generarse problemas importantes de
colaboración internacional, en el sentido de que algunos
países, para permitir la actuación judicial,
requieren que exista una directa implicación entre los
fondos y la actividad ilícita, implicación que de
principio no es posible establecer.-
Casi siempre, quienes tienen relación directa con
el tráfico de estupefacientes, no son las mismas que
aparecen como titulares de las empresas destinatarias de estos
fondos ilícitos. En consecuencia, la dificultad que tiene
este tipo de investigaciones reside precisamente en comprobar la
relación que existe entre el propietario y el traficante.
Todo esto se puede descubrir solo mediante la investigación bancaria y patrimonial. Por
lo tanto, no se encontrará nunca, una organización
directamente involucrada en tráfico de drogas que resulte
titular de una actividad aparentemente lícita. Aun
más, se debe decir que las investigaciones sobre el
tráfico de estupefacientes han vuelto a los traficantes
todavía más atentos y cuidadosos. Por ello, las
relaciones entre el dinero proveniente del tráfico y el
tráfico mismo, son cada vez más sinuosas y
escondidas. He ahí por qué una actividad como el
tráfico de la cocaína que está
todavía en sus inicios es más fácil de
descubrir bajo el perfil patrimonial, mientras por lo que
respecta a la heroína, esto es mucho más
difícil.-
Los paraísos bancarios y fiscales se caracterizan
por:
La falta de penalidad contra el blanqueo del dinero.
La falta de impuesto sobre el
beneficio o el ingreso.
La falta de tasas sobre las donaciones y las herencias. el
secreto bancario, la existencia de cuentas
anónimas y numeradas.
La no obligación para el banco de conocer
al cliente. la
interdicción para el banquero de revelar a las autoridades
judiciales o fiscales el nombre del beneficiario de una
transacción o del titular de una cuenta.
La falta de contról de las transacciones financieras.
La falta de obligación para el banquero de llevar un
libro
financiero.
La existencia de instrumentos monetarios "al portador".
La falta o la escasez de organismos de contról
bancario.
La presencia de zonas francas. la existencia de cuentas bancarias
en dólares. la falta de obligación para el banquero
de informar las autoridades sobre las transacciones dudosas. el
disimulo de informaciones y de estadísticas para las instituciones
financieras nacionales. la falta o la escaséz de los
medios de investigación sobre las actividades criminales o
de corrupción generalizada. el uso intensivo de operaciones
financieras extranjeras. la falta de ley sobre embargo de
activos. la
falta de contról de subsidiarias de grupos
multinacionales.
Algunos Ejemplos Puntuales
Las Islas Caimán, posee un territorio de 35 por 20 km y
cuenta con 35000 habitantes, estan instalados y operando 584
bancos y 2200 fondos especulativos y fondos de pensión.
Manejan entre 500 y 200 billones de US$, o sea 3 veces mas que el
presupuesto de un
país como Francia. Es la
quinta plaza financiera del mundo. 40000 sociedades
pantallas están matriculadas ahí.
Islas Bahamas, 350 bancos offshore, 58000 IBC (International
business corporations)
Islas Bermudas, 37 trusts, 10000 IBC.
Barbados, 40 bancos, 360 compañías de seguros, 3800
IBC+FSC.
Aruba, 15 bancos, 3000 IBC.
Belice, 11000 IBC.
Islas Vírgenes, 300000 IBC;
Chipre, 34 bancos, 41000 IBC;
Liechtenstein, 75000 holdings co.
Luxemburgo, 320 establecimientos financieros, 1200 fondos, 10000
holdings.
Isla de Man, 53 bancos…
Una sociedad denominada News Corp. (Rupert Murdoch)
ahorra 4,8 billones de FF (Franco Frances), equivalentes a la
construcción de 300 escuelas primarias,
gracias a una sociedad pantalla matriculada en las Islas
Bermudas, la (News Publisher,
tuvo una ganancia de 16 billones de FF (Franco Francés) en
7 años, con peculiaridad de no poseer ningún
empleado.
La mitad de las exportaciones
estadounidenses transitan por territorios offshore. Ésto
permite a las empresas exportadoras de ahorrar colectivamente
más de 16 billones de FF por año.
Mientras que las ganancias de las empresas estadounidenses han
progresado ampliamente en 1998, la colecta de impuestos sobre
las empresas ha disminuido.
En 1994 en Canada, 81000
empresas han totalizado 70 billones de FF de beneficios sin pagar
impuesto.
El petrolero Erika estaba matriculado con Tevere Shipping, una
sociedad pantalla basada en Malta, cuyos accionistas
estarían ubicados en Panama (Morgan y Morgan) y las
Bahamas (Selmont Armaship). Los beneficios de la
explotación del petrolero habrían sido abonados a
la cuenta de Selmont Armaship en el Crédit Agricole de
Lugano en Suiza.
Investigadores del Congreso de Estados Unidos dijeron que grandes
bancos manejan a su vez cuentas de bancos extranjeros y han sido
utilizados para lavar millones de dólares producto del
narcotráfico, corrupción y delincuencia
organizada.
El producto criminal bruto, o sea el conjunto de las actividades
criminales en el mundo (el tráfico de drogas, de armas, moneda
falsa, redes de
inmigración, de prostitución, fraude,
piratería, falsificación) alcanza 4800 billones de
FF (15 % del PIB de
Francia). La
mitad de esta suma debe ser blanqueada gracias a los paraisos
fiscales para reintegrar la economía legal y de
esta manera generar ganancias suplementarias.
Características Del Lavado De Dinero O
Activos
Requiere la colaboración entre mas de dos personas.
Se asignan tarifas definidas para cada integrante.
Son por un periodo de tiempo prolongado o indefinido.
Mantienen subordinación o alguna forma de disciplina o
control.
Requiere actuación a nivel Internacional.
Tiene el ejercicio de influencias sobre medios políticos,
de comunicación
social, de administración
pública, de autoridades judiciales o de actividades
económicas.
Utilizan estructuras
comerciales o empresariales.
Utilizan la violencia u otras formas de intimidación como
recurso.
Tiene como motivación
principal la obtención de lucro o poder.
Algunas Sugerencias
Convocar una Comisión de Estudio sobre el Fenómeno
de las Drogas Psicoactivas que presente, en un lapso no superior
a los seis meses, un diagnóstico actual de este asunto y una
serie de recomendaciones específicas para el Estado y la
sociedad.
Desarrollar medidas y acciones
prioritarias orientadas a revertir la estructura de violencia
político militar y rapacidad socioeconómica,
generada por la narcocriminalidad organizada en el país;
lo cual se debería sustentar en una táctica de
aislamiento de éste, en particular respecto a sus dos
socios claves como el elusivo paramilitarismo y el empresariado
oportunista.
Concentrar las acciones preventivas frente a este fenómeno
en defensa de los ciudadanos más vulnerables y menos
protegidos, como los campesinos e indígenas, y las
acciones disuasivas en los grandes barones de la criminalidad
organizada. A los primeros se les debe garantizar
protección jurídica, a los segundos se los debe
desarticular en el ámbito material.
Replantear las políticas
de fumigación y erradicación, pues la una
sólo refuerza la depredación del medio ambiente
y el contubernio entre varios narcotraficantes y algunos frentes
guerrilleros y la otra es una excusa para una mayor
corrupción oficial y para una innecesaria
subvención gubernamental, sin efectos reales sobre las
manifestaciones más violentas de la narcocriminalidad
organizada en el país.
Ampliar las iniciativas educativas y de rehabilitación
para mitigar el avance del consumo interno de drogas
psicoactivas, particularmente entre los jóvenes, y para
recuperar, y no estigmatizar, socialmente a las personas que han
usado estas sustancias.
Fortalecer la política de defensa de los derechos humanos
como componente básico de una estrategia
coherente y consistente para lograr una solución realista
al fenómeno de las drogas psicoactivas.
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